{"id":777068046,"date":"2025-07-29T10:35:12","date_gmt":"2025-07-29T13:35:12","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777068046"},"modified":"2026-04-29T15:06:38","modified_gmt":"2026-04-29T18:06:38","slug":"congelan-las-cuentas-banacrias-de-la-familia-bermudez-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/congelan-las-cuentas-banacrias-de-la-familia-bermudez-en-mexico","title":{"rendered":"Congelan las cuentas bancarias y licencias de casinos vinculados a la familia Berm\u00fadez en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

El bloqueo forma parte de una investigaci\u00f3n financiera instrumentada por lavado de dinero, operaciones financieras irregulares y presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

M\u00e9xico.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/strong> anunci\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores congel\u00f3 las cuentas bancarias de Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena<\/strong>, as\u00ed como de empresas vinculadas, socios y familiares. Al mismo tiempo, la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob) retir\u00f3 los permisos de operaci\u00f3n a los casinos ligados a esta familia.<\/p>\n\n\n\n

Estas medidas, anunciadas a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda Fiscal, forman parte de una investigaci\u00f3n financiera <\/strong>abierta desde el inicio de la actual administraci\u00f3n federal, por presuntos delitos de lavado de dinero, operaciones financieras irregulares y v\u00ednculos con el crimen organizado. De manera paralela, la Segob<\/strong> suspendi\u00f3 los permisos de otras empresas dedicadas a juegos y apuestas, se\u00f1aladas por supuestos esquemas de simulaci\u00f3n fiscal y ocultamiento de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Detenci\u00f3n en Paraguay y las redes con Segob<\/h2>\n\n\n\n

En julio de 2025 fue detenido en Paraguay Gerardo Berm\u00fadez Arreola<\/strong>, sobrino de Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena, acusado de operar una red ilegal de apuestas deportivas<\/a> a trav\u00e9s de Montego Trading S.A. y los casinos Crown City. La Justicia paraguaya le impuso arresto domiciliario<\/strong> por violar la ley de juegos de azar local, tras una denuncia de la Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar de Paraguay y la investigaci\u00f3n de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Hern\u00e1n Berm\u00fadez, apodado \u201cEl Abuelo\u201d, est\u00e1 pr\u00f3fugo de la justicia desde el 14 de febrero de 2025, luego de que se emiti\u00f3 en Tabasco una orden de aprehensi\u00f3n por detenci\u00f3n delictuosa<\/strong>, extorsi\u00f3n y secuestro. Interpol emiti\u00f3 una ficha roja y confirm\u00f3 que abandon\u00f3 M\u00e9xico el 26 de enero de ese a\u00f1o, d\u00edas antes de la orden judicial.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el diputado Octavio Mart\u00ednez Vargas <\/strong>solicit\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n sobre los permisos otorgados a casinos durante la gesti\u00f3n de Ad\u00e1n Augusto L\u00f3pez Hern\u00e1ndez<\/a> al frente de la Segob. El foco est\u00e1 en empresas vinculadas a Humberto Berm\u00fadez Requena<\/strong>, que recibieron licencias para operar centros de apuestas y ampliaciones hasta 2039, presuntamente mediante estructuras societarias y notarias vinculadas al propio L\u00f3pez Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n

\n\t\t\tSee also:<\/span><\/p>\n
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\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> Detienen al sobrino de un exfuncionario mexicano acusado de dirigir una red ilegal de apuestas deportivas en Paraguay<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El bloqueo forma parte de una investigaci\u00f3n financiera instrumentada por lavado de dinero, operaciones financieras irregulares y presuntos v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777009814,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Secretar\u00eda de Hacienda y la Segob de M\u00e9xico congelaron cuentas bancarias y retiraron permisos de operaci\u00f3n a casinos vinculados a Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena y su familia, bajo investigaci\u00f3n por lavado de dinero, operaciones financieras irregulares y nexos con el crimen organizado. Estas acciones se extienden a otras empresas de juegos y apuestas por simulaci\u00f3n fiscal, mientras se investigan los procesos de otorgamiento de licencias durante administraciones previas de la Segob.","focusai_entities":"Hern\u00e1n Berm\u00fadez Requena, Gerardo Berm\u00fadez Arreola, Ad\u00e1n Augusto L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, Octavio Mart\u00ednez Vargas, Humberto Berm\u00fadez Requena, Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Unidad de Inteligencia Financiera, Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob), Procuradur\u00eda Fiscal, Justicia paraguaya, Comisi\u00f3n Nacional de Juegos de Azar de Paraguay, Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad, Interpol, Montego Trading S.A., Crown City","focusai_location":"M\u00e9xico, Paraguay, Tabasco","focusai_target_profile":"ceo_executive (1.0), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,22],"tags":[73,49,767],"class_list":["post-777068046","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-norte-america","tag-apuestas-deportivas","tag-casinos","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777068046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777068046"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777068046\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777068106,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777068046\/revisions\/777068106"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777009814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777068046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777068046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777068046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}