{"id":777067554,"date":"2025-07-23T10:00:45","date_gmt":"2025-07-23T13:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777067554"},"modified":"2026-04-29T17:04:50","modified_gmt":"2026-04-29T20:04:50","slug":"el-ministerio-del-interior-subio-el-riesgo-de-blanqueo-de-capitales-en-reino-unido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ministerio-del-interior-subio-el-riesgo-de-blanqueo-de-capitales-en-reino-unido","title":{"rendered":"El Ministerio del Interior subi\u00f3 el riesgo de blanqueo de capitales en Reino Unido"},"content":{"rendered":"\n

El Home Office eleva a \u201cmedio\u201d el nivel de amenaza de blanqueo de capitales por casinos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Reino Unido.\u2013 El Ministerio del Interior del Reino Unido<\/strong> subi\u00f3 su evaluaci\u00f3n de riesgo de blanqueo de capitales (AML) para el sector de los casinos, pasando de \u201cbajo\u201d a \u201cmedio\u201d, tras detectar un alza significativa en operaciones no autorizadas y pr\u00e1cticas irregulares<\/strong> vinculadas al juego en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n

Este cambio, anunciado en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos<\/strong> (NRA) 2025, responde al incremento de Informes de Actividad Sospechosa (SARs) asociados a casinos, que saltaron de 6.000 en el periodo 2022\u201323 a 7.500 en 2023\u201324. El informe se\u00f1ala adem\u00e1s la proliferaci\u00f3n de sitios de apuestas ilegales<\/strong> que atraen clientes mediante campa\u00f1as agresivas de marketing digital.<\/p>\n\n\n\n

La NRA identifica a los casinos en l\u00ednea como un foco cr\u00edtico, por la facilidad con la que se reunen fondos a trav\u00e9s de sus plataformas y por la oferta de servicios de cambio de divisas <\/strong>y cobro de cheques en algunos operadores. <\/p>\n\n\n\n

El documento advierte tambi\u00e9n sobre el uso de nuevas tecnolog\u00edas para facilitar fraudes<\/a>: explotaci\u00f3n de inteligencia artificial para crear documentos falsos (deepfakes), monedas virtuales dentro de juegos y din\u00e1micas \u201ccrash\u201d dise\u00f1adas para el lavado de dinero, incluso en entornos regulados. A pesar de reconocer las amenazas del mercado negro, la NRA tambi\u00e9n encuentra deficiencias en el sector regulado. Destaca los modelos \u201cwhite-label<\/strong>\u201d, en los que empresas extranjeras operan sitios dirigidos al mercado brit\u00e1nico bajo la licencia de otros operadores.<\/p>\n\n\n\n

La preocupaci\u00f3n sobre la integridad del mercado se acentu\u00f3 con el caso de TGP Europe<\/a>, firma con sede en la Isla de Man, a la que la Gambling Commission exigi\u00f3 el pago de una multa de \u00a33,3m para poder seguir operando en el Reino Unido. Este operador gestionaba sitios de quince marcas, entre ellas patrocinadores de la Premier League, y fue sancionado por deficiencias en sus controles AML<\/strong> y por no verificar adecuadamente a sus socios comerciales.<\/p>\n\n\n\n

Si bien los informes de riesgo anteriores, de 2017 y 2020, manten\u00edan el nivel bajo, la NRA de 2025 recalca el cambio en el comportamiento de los clientes<\/strong>, complejidades transaccionales y debilidades geogr\u00e1ficas terminan por virar a una postura m\u00e1s firme contra el blanqueo de capitales en el sector del juego.<\/p>\n\n\n

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