{"id":777067294,"date":"2025-07-18T10:41:42","date_gmt":"2025-07-18T13:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777067294"},"modified":"2026-04-29T20:59:55","modified_gmt":"2026-04-29T23:59:55","slug":"crimen-organizado-y-corrupcion-el-caso-tombola-sacude-a-la-jps-y-la-banca-en-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/crimen-organizado-y-corrupcion-el-caso-tombola-sacude-a-la-jps-y-la-banca-en-costa-rica","title":{"rendered":"Crimen organizado y corrupci\u00f3n: el \u00abCaso T\u00f3mbola\u00bb sacude a la JPS y la banca en Costa Rica"},"content":{"rendered":"\n<p>Tras los allanamientos que desarticularon una red de lavado de dinero mediante la venta de loter\u00eda legal e ilegal, la Junta de Protecci\u00f3n Social confirm\u00f3 que un funcionario de la entidad est\u00e1 entre los investigados y alert\u00f3 sobre los v\u00ednculos entre el negocio clandestino y estructuras del crimen organizado. Tambi\u00e9n hay empleados bancarios implicados.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Costa Rica.- La investigaci\u00f3n judicial en curso por el denominado \u201c<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/caso-tombola-asi-operaba-la-red-de-lavado-de-dinero-con-puestos-de-loteria-en-costa-rica\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/caso-tombola-asi-operaba-la-red-de-lavado-de-dinero-con-puestos-de-loteria-en-costa-rica\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Caso T\u00f3mbola<\/a>\u201d sigue revelando ramificaciones alarmantes en Costa Rica. La <strong>Junta de Protecci\u00f3n Social<\/strong> (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-jps-de-costa-rica-refuerza-venta-oficial-de-loteria\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-jps-de-costa-rica-refuerza-venta-oficial-de-loteria\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">JPS<\/a>) confirm\u00f3 que <strong>uno de sus funcionarios figura entre los investigados<\/strong> por integrar la red criminal dedicada al lavado de dinero mediante la venta de loter\u00eda, tanto legal como ilegal. Adem\u00e1s, tres empleados de entidades bancarias tambi\u00e9n fueron identificados como parte del esquema bajo sospecha.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n, ejecutada el jueves por el <strong>Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial<\/strong> (OIJ), incluy\u00f3 <strong>24 allanamientos simult\u00e1neos<\/strong> en distintas regiones del pa\u00eds, especialmente en la zona norte. Como resultado, ocho personas fueron detenidas y otras diez, entre ellas los funcionarios p\u00fablicos, fueron citadas a declarar. Seg\u00fan detallaron las autoridades, <strong>la red operaba al menos 80 puntos de venta de loter\u00eda para blanquear dinero<\/strong> proveniente de otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa Junta de Protecci\u00f3n Social se mantiene en colaboraci\u00f3n activa con las autoridades competentes\u201d, se\u00f1al\u00f3 la instituci\u00f3n en un comunicado oficial. Adem\u00e1s, la JPS advirti\u00f3 que muchas de las loter\u00edas ilegales est\u00e1n vinculadas a estructuras del crimen organizado, lo cual representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana y erosiona los recursos destinados a programas sociales.<\/p>\n\n\n\n<p>El presunto l\u00edder de la organizaci\u00f3n, <strong>Edgar Mora Dur\u00e1n<\/strong>, habr\u00eda acumulado m\u00e1s de CRC1.000m (USD 1,9 millones) en solo dos a\u00f1os, mediante un entramado que inclu\u00eda negocios paralelos como una licorera, una librer\u00eda, una empresa constructora y agencias de autos de lujo. Tambi\u00e9n se descubri\u00f3 que varios miembros de su familia estaban implicados, junto con una contadora y un especialista en inform\u00e1tica que habr\u00eda dise\u00f1ado el sistema para gestionar las ventas en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<p>La JPS pidi\u00f3 avanzar en la aprobaci\u00f3n del<strong> proyecto legislativo para el Fortalecimiento de sus competencias y la Regulaci\u00f3n de los Juegos de Azar<\/strong>, una medida que seg\u00fan la instituci\u00f3n permitir\u00eda cerrar el paso a redes il\u00edcitas y garantizar un uso m\u00e1s transparente de los recursos del juego.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras tanto, la investigaci\u00f3n judicial contin\u00faa, con el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n y los bienes decomisados, que incluyen 71 veh\u00edculos y 74 propiedades. Las autoridades no descartan nuevas detenciones y aseguraron que las diligencias seguir\u00e1n en marcha.<\/p>\n\r\n\t\t<div id=\"see-also-container\">\r\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span>\r\n\t\t\t<div class=\"related-article\">\r\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/02\/costa-rica-300x181.jpg\" alt=\"\">\r\n\t\t\t\t<p class=\"related-article__text\">\r\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/caso-tombola-asi-operaba-la-red-de-lavado-de-dinero-con-puestos-de-loteria-en-costa-rica'>\u201cCaso T\u00f3mbola\u201d: as\u00ed operaba la red de lavado de dinero con puestos de loter\u00eda en Costa Rica<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tras los allanamientos que desarticularon una red de lavado de dinero mediante la venta de loter\u00eda legal e ilegal, la Junta de Protecci\u00f3n Social confirm\u00f3 que un funcionario de la entidad est\u00e1 entre los investigados y alert\u00f3 sobre los v\u00ednculos entre el negocio clandestino y estructuras del crimen organizado. 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Esta operaci\u00f3n, que tambi\u00e9n involucra a empleados bancarios, subraya la vulnerabilidad del sector a la infiltraci\u00f3n del crimen organizado y la urgencia de fortalecer los marcos regulatorios para los juegos de azar.","focusai_entities":"Junta de Protecci\u00f3n Social (JPS), Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ), Edgar Mora Dur\u00e1n","focusai_location":"Costa Rica","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36],"tags":[37601,242,4555],"class_list":["post-777067294","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","tag-caso-tombola","tag-costa-rica","tag-jps"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777067294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777067294"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777067294\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777067296,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777067294\/revisions\/777067296"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777067297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777067294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777067294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777067294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}