Estas directrices se actualizar\u00e1n en 2026 para adaptarse a los requisitos del nuevo Reglamento de la UE contra el lavado de dinero. Adem\u00e1s, la EGBA abri\u00f3 el proceso de revisi\u00f3n a operadores ajenos a la asociaci\u00f3n<\/strong>, y ya cuenta con al menos una entidad externa colaborando en el desarrollo del texto.<\/p>\n\n\n\n El anuncio coincide con la finalizaci\u00f3n del segundo ciclo anual de supervisi\u00f3n de las normas<\/strong>, un paso clave que la EGBA valora como un avance en su estrategia por elevar la calidad del cumplimiento de PBC en el sector del juego online europeo.<\/p>\n\n\n\n Las pautas vigentes, publicadas en marzo de 2023, ofrecen un manual pr\u00e1ctico y espec\u00edfico para abordar la evaluaci\u00f3n de riesgos<\/strong> de clientes y operaciones, la diligencia debida en la aceptaci\u00f3n de usuarios, el reporte de transacciones sospechosas y el archivo documental. Se sustentan en un enfoque basado en el riesgo, alineado con los est\u00e1ndares de la UE y del GAFI, y atienden a las particularidades del entorno digital de las apuestas.<\/p>\n\n\n\n Para la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jur\u00eddicos y Regulatorios<\/strong> de EGBA, completar este segundo informe anual supone \u201cun hito que confirma el compromiso de nuestros miembros con una colaboraci\u00f3n\u201d. Hartmann alienta a las casas de juego que a\u00fan no forman parte de la asociaci\u00f3n a sumarse a esta iniciativa y contribuir as\u00ed a fortalecer la lucha contra el delito financiero <\/strong>en la industria.<\/p>\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/Kansspelautoriteit-300x200.jpg\")
<\/p>\n