{"id":777065240,"date":"2025-06-23T09:42:04","date_gmt":"2025-06-23T12:42:04","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777065240"},"modified":"2026-04-29T17:26:34","modified_gmt":"2026-04-29T20:26:34","slug":"la-policia-de-alicante-arresto-a-cuatro-personas-por-lavado-de-dinero-y-draude-a-traves-de-una-red-de-apuestas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-policia-de-alicante-arresto-a-cuatro-personas-por-lavado-de-dinero-y-draude-a-traves-de-una-red-de-apuestas","title":{"rendered":"La Polic\u00eda de Alicante arrest\u00f3 a cuatro personas por lavado de dinero y fraude a trav\u00e9s de una red de apuestas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan reportaron las autoridades, el sistema clandestino de juegos de azar trae consigo una causa por fraude inform\u00e1tico, estafa y trata de personas.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Espa\u00f1a.- El<strong> juzgado de guardia de Alicante<\/strong> decret\u00f3 prisi\u00f3n para cuatro personas detenidas la semana pasada durante una operaci\u00f3n contra una presunta red criminal dedicada al lavado de capitales mediante apuestas online. En los registros realizados por la Polic\u00eda Nacional se descubri\u00f3 que <strong>la red usaba datos de terceros,<\/strong> ajenos a los hechos, para efectuar sus transacciones. Los detenidos y el material intervenido ser\u00e1n trasladados a un juzgado en M\u00e1laga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se les imputa por delitos de <strong>blanqueo de capitales<\/strong>, estafa, usurpaci\u00f3n de estado civil, <strong>trata de personas<\/strong> y <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/juego-ilegal-en-espana-javier-calvete-advierte-por-el-crecimiento-de-redes-delictivas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fraude inform\u00e1tico<\/a>. La comparecencia se prolong\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de la medianoche debido a problemas inform\u00e1ticos ocasionados por la implantaci\u00f3n del nuevo sistema Just en los juzgados alicantinos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El funcionamiento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n vincula a personas del Este de Europa, especificamente de <strong>Ucrania<\/strong>, quienes habr\u00edan empleado identidades de terceros para realizar apuestas en l\u00ednea y solicitar cr\u00e9ditos. En algunas operaciones<strong> se utilizaron mujeres tra\u00eddas de dicho pa\u00eds<\/strong>, que figuraban como titulares de las transacciones, lo que motiv\u00f3 la imputaci\u00f3n por trata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una vez ingresado el dinero en las cuentas de las plataformas de apuestas, se efectuaron numerosos movimientos y transferencias para <strong>ocultar su origen<\/strong>. La Polic\u00eda estima que la organizaci\u00f3n movi\u00f3 millones de euros y que parte de esos fondos pudo haber sido destinado a operaciones inmobiliarias. La investigaci\u00f3n permanece bajo <strong>secreto de sumario<\/strong>, por lo que por el momento no trascendi\u00f3 el volumen econ\u00f3mico de la estafa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La operaci\u00f3n se coordina desde un juzgado en <strong>M\u00e1laga<\/strong>, aunque las detenciones se realizaron en Valencia. Uno de los arrestados fue liberado por la Polic\u00eda debido a su avanzada edad y a la falta de pruebas concluyentes que establecieran su participaci\u00f3n. Por otro lado, una mujer detenida qued\u00f3 en libertad sin medidas cautelares, pero contin\u00faa bajo investigaci\u00f3n y deber\u00e1 presentarse ante el <strong>Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 10 <\/strong>de M\u00e1laga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/02\/Espa\u00f1a-proyecto-regulatorio-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/juego-ilegal-en-espana-javier-calvete-advierte-por-el-crecimiento-de-redes-delictivas'>Juego ilegal en Espa\u00f1a: Javier Calvete advierte por el crecimiento de redes delictivas<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan reportaron las autoridades, el sistema clandestino de juegos de azar trae consigo una causa por fraude inform\u00e1tico, estafa y trata de personas.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777009814,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Las autoridades espa\u00f1olas han desmantelado una red criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante apuestas online, estafa, usurpaci\u00f3n de identidad y trata de personas. La operaci\u00f3n, coordinada desde M\u00e1laga con detenciones en Valencia, involucra a individuos del Este de Europa que utilizaban identidades de terceros y mujeres para transacciones il\u00edcitas, moviendo millones de euros. Cuatro personas han sido puestas en prisi\u00f3n provisional.","focusai_entities":"Polic\u00eda Nacional, Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 10 de M\u00e1laga","focusai_location":"Espa\u00f1a, Alicante, M\u00e1laga, Valencia, Ucrania","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,36,37590],"tags":[2400,11],"class_list":["post-777065240","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","category-otras-regiones","tag-apuestas-ilegales","tag-espana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777065240"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777065295,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065240\/revisions\/777065295"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777009814"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777065240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777065240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777065240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}