{"id":777064166,"date":"2025-06-10T08:27:03","date_gmt":"2025-06-10T11:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777064166"},"modified":"2026-04-29T16:03:55","modified_gmt":"2026-04-29T19:03:55","slug":"la-unidad-de-analisis-financiero-de-chile-y-la-scj-ponen-en-consulta-propuesta-de-circular-dirigida-a-los-casinos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-unidad-de-analisis-financiero-de-chile-y-la-scj-ponen-en-consulta-propuesta-de-circular-dirigida-a-los-casinos","title":{"rendered":"La Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile y la SCJ buscan actualizar la norma contra el lavado de activos aplicable a casinos"},"content":{"rendered":"\n

Comentarios sobre la propuesta de circular y su informe normativo ser\u00e1n recibidos hasta el 9 de julio.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF)<\/strong> y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ<\/a>) anunciaron la puesta en consulta de una propuesta de Circular conjunta<\/strong>, que actualiza la normativa contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP<\/strong>) aplicable a los casinos de juego que funcionan en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan explicaron las partes a trav\u00e9s de un comunicado, la normativa se encuentra enmarcada en las facultades establecidas en el art\u00edculo 2 literal f) de la Ley N\u00b019.913 y en el art\u00edculo 47 numeral 8 de la Ley N\u00b019.995, respectivamente, y siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La propuesta de Circular incluye un enfoque basado en los riesgos de LA\/FT\/FP<\/strong> a los que se exponen (o pueden exponer) las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto normativo incluye diversas obligaciones para los casinos de juego<\/a>, como el registro en la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (en su calidad de sujetos obligados por el art\u00edculo 3, inciso primero, de la Ley N\u00b019.913), designar un oficial de cumplimiento, reportar operaciones sospechosas (ROS) y operaciones en efectivo (ROE), crear y mantener registros por un plazo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, debida diligencia y conocimiento de los clientes, contar con un Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n y con un Manual de Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n del LA\/FT\/FP, y capacitar al personal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl objetivo es que la nueva Circular entre en vigencia el 1 de agosto de 2025<\/strong>, derog\u00e1ndose con ello la suscrita conjuntamente el 28 de agosto de 2014 (Circular UAF N\u00b050 y Circular SCJ N\u00b055),\u201d explicaron y agregaron que la presente propuesta de Circular estar\u00e1 en consulta para comentarios del p\u00fablico en general hasta el mi\u00e9rcoles 9 de julio de 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La propuesta normativa y su informe se encuentran disponibles en el sitio web de la UAF. Los comentarios o preguntas se recibir\u00e1n a trav\u00e9s del correo circularenconsulta@uaf.gob.cl, o del formulario de la SCJ disponible en la web. <\/p>\n\n\n

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