{"id":777061854,"date":"2025-05-14T10:36:55","date_gmt":"2025-05-14T13:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777061854"},"modified":"2026-04-29T20:10:31","modified_gmt":"2026-04-29T23:10:31","slug":"alea-firmo-un-convenio-para-fortalecer-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-firmo-un-convenio-para-fortalecer-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo","title":{"rendered":"ALEA firm\u00f3 un convenio para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p>La entidad rubric\u00f3 un acuerdo con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y el Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n, cuyo fin es ampliar el acceso del personal a instancias formativas especializadas.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- La <strong>Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina <\/strong>(<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-capacito-al-ministerio-de-seguridad-en-prevencion-del-juego-ilegal-en-menores\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-capacito-al-ministerio-de-seguridad-en-prevencion-del-juego-ilegal-en-menores\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA<\/a>) suscribi\u00f3 un Convenio Marco de Cooperaci\u00f3n Interinstitucional con el <strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica <\/strong>(GAFILAT), la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> (UIF) y el <strong>Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n<\/strong>, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p>El acuerdo tiene como fin ampliar el acceso a instancias formativas especializadas para los organismos que integran la Asociaci\u00f3n, en el marco de su rol como sujetos obligados. A trav\u00e9s del<strong> Campus GAFILAT<\/strong>, los equipos t\u00e9cnicos podr\u00e1n capacitarse de forma asincr\u00f3nica y autoguiada en tem\u00e1ticas clave como est\u00e1ndares internacionales, prevenci\u00f3n de delitos financieros y gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, ALEA se comprometi\u00f3 a gestionar el registro de usuarios, distribuir credenciales, acompa\u00f1ar el uso de la plataforma y compartir sus propias propuestas formativas con los organismos firmantes, <strong>promoviendo nuevas oportunidades de trabajo conjunto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La firma del acuerdo estuvo a cargo de <strong>Santiago Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez<\/strong>, vicepresidente de la UIF, e <strong>Ida L\u00f3pez<\/strong>, presidenta de ALEA, en un acto realizado en presencia de representantes de la Asociaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEl fortalecimiento de las capacidades t\u00e9cnicas y el trabajo articulado entre organismos estrat\u00e9gicos son herramientas fundamentales para prevenir y detectar operaciones il\u00edcitas\u00bb, explicaron desde la entidad y agregaron: \u00abEste convenio reafirma el compromiso de <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-74-asamblea-de-alea-marco-avances-clave-contra-el-juego-ilegal-y-fortalecio-la-agenda-federal-del-sector\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-74-asamblea-de-alea-marco-avances-clave-contra-el-juego-ilegal-y-fortalecio-la-agenda-federal-del-sector\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA <\/a>con una gesti\u00f3n responsable y proporciona una herramienta concreta para acompa\u00f1ar el desarrollo institucional de sus miembros en materia de prevenci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Convenio con el Ministerio de Econom\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>Con el objetivo de reforzar la protecci\u00f3n de usuarios frente al juego de azar y las apuestas ilegales, especialmente en menores de 18 a\u00f1os, en abril,&nbsp;<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-presenta-un-informe-sobre-el-juego-en-argentina\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA<\/a>&nbsp;firm\u00f3 una carta de intenci\u00f3n con la&nbsp;<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/proteccion-de-los-jugadores-alea-firmo-un-acuerdo-con-el-ministerio-de-economia\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Subsecretar\u00eda de Defensa del Consumidor del Ministerio de Econom\u00eda<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan explicaron desde la asociaci\u00f3n, la Subsecretar\u00eda establecer\u00e1 un marco normativo que regule la informaci\u00f3n obligatoria en la publicidad de juegos de azar y apuestas, fortaleciendo los derechos de los consumidores.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte,\u00a0tambi\u00e9n desarrollar\u00e1n un\u00a0<strong>programa de capacitaci\u00f3n<\/strong>\u00a0para que los cuerpos de inspecci\u00f3n cuenten con herramientas actualizadas en publicidad digital, para reforzar el control en redes sociales, sitios web y plataformas online.<\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/03\/MInisterio-da-Fazenda-foto-Marcelo-Camargo-Agencia-Brasil.jpg\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/brasil-recaudo-mas-de-3-millones-de-dolares-en-tasas-de-inspeccion-de-apuestas'>Brasil recaud\u00f3 m\u00e1s de USD3m en tasas de inspecci\u00f3n de apuestas<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad rubric\u00f3 un acuerdo con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y el Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n, cuyo fin es ampliar el acceso del personal a instancias formativas especializadas.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":777061855,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"ALEA ha suscrito un Convenio Marco de Cooperaci\u00f3n Interinstitucional con GAFILAT, la UIF y el Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, ampliando el acceso a formaci\u00f3n especializada para sus miembros. Adicionalmente, ALEA firm\u00f3 una carta de intenci\u00f3n con la Subsecretar\u00eda de Defensa del Consumidor para reforzar la protecci\u00f3n de usuarios frente al juego ilegal y regular la publicidad de juegos de azar.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica, GAFILAT, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF, Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n, Ministerio de Econom\u00eda, Subsecretar\u00eda de Defensa del Consumidor, Santiago Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, Ida L\u00f3pez","focusai_location":"Argentina","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), marketing_crm (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[447,41],"class_list":["post-777061854","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777061854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777061854"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777061854\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777061895,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777061854\/revisions\/777061895"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777061855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777061854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777061854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777061854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}