La nueva regulaci\u00f3n refuerza la prohibici\u00f3n ya prevista en la Ordenanza SPA\/MF N\u00ba 615\/2024<\/strong>, obligando a las empresas de medios de pago a implementar controles para detectar actividades sospechosas relacionadas con la explotaci\u00f3n ilegal de apuestas. Estas compa\u00f1\u00edas deber\u00e1n identificar indicios de operaciones realizadas por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas sin autorizaci\u00f3n, as\u00ed como por intermediarios de dichas actividades. En caso de detectar transacciones irregulares, las empresas tienen un plazo de 24 horas para comunicar los detalles a la SPA a trav\u00e9s del Sistema Electr\u00f3nico de Informaciones (SEI), disponible en el sitio web oficial del gobierno.<\/p>\n\n\n\n La ordenanza detalla que las comunicaciones deben incluir datos como la Clave de Identificaci\u00f3n Fiscal o Registro Nacional de Persona Jur\u00eddica del titular de la cuenta, el n\u00famero de la cuenta sospechosa, la agencia vinculada, la fecha de inicio de la relaci\u00f3n con el cliente y la clave Pix asociada, entre otros. Adem\u00e1s, las empresas deber\u00e1n reportar las medidas adoptadas<\/strong> para impedir estas transacciones, como el bloqueo o cierre de cuentas, en cumplimiento con la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n\n\n\n La SPA tambi\u00e9n establece que notificar\u00e1 a las instituciones financieras o de pago que procesen transacciones con operadores no autorizados, exigiendo el cese inmediato del v\u00ednculo con dichos clientes y la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n detallada sobre las operaciones. Para facilitar el cumplimiento, la Secretar\u00eda mantendr\u00e1 una lista actualizada de operadores autorizados<\/strong>, incluyendo datos como raz\u00f3n social, nombres de socios y dominios de marcas, conforme lo dispuesto en la Ordenanza SPA\/MF N\u00ba 827\/2024.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, se publicar\u00e1 un registro de operadores cuyos pedidos de autorizaci\u00f3n fueron rechazados y de sitios web sospechosos de operar ilegalmente, cuyos dominios ser\u00e1n remitidos a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones<\/strong> (Anatel<\/a>) para su bloqueo. Esta medida busca fortalecer la fiscalizaci\u00f3n y proteger a los usuarios del mercado de apuestas en Brasil.<\/p>\n\n\n\n Con esta normativa, la SPA reafirma su compromiso de combatir la operaci\u00f3n ilegal de apuestas de cuota fija, garantizando un entorno regulado y seguro para los ciudadanos y las empresas que operan dentro de la legalidad. <\/p>\n\r\n\t\t![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/11\/senado-brasil-300x169.jpg\")
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