{"id":777056763,"date":"2025-03-20T10:48:40","date_gmt":"2025-03-20T13:48:40","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777056763"},"modified":"2026-04-29T19:59:14","modified_gmt":"2026-04-29T22:59:14","slug":"en-paraguay-imputan-a-tres-personas-por-un-esquema-fraudulento-de-apuestas-en-linea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-paraguay-imputan-a-tres-personas-por-un-esquema-fraudulento-de-apuestas-en-linea","title":{"rendered":"En Paraguay imputan a tres personas por un esquema fraudulento de apuestas en l\u00ednea"},"content":{"rendered":"\n

Las supuestas estafas se habr\u00edan llevado a cabo en Ciudad del Este en septiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Paraguay.- Tres personas fueron imputadas en Ciudad del Este<\/strong>, en Paraguay, por supuestamente estar involucradas en un esquema fraudulento de apuestas en l\u00ednea<\/a>. Las supuestas estafas se habr\u00edan llevado a cabo en septiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

La imputaci\u00f3n fue hecha por el fiscal Edgar Torales<\/strong>, de la Unidad Zonal de Yguaz\u00fa, y las personas bajo investigaci\u00f3n son Mildner Iv\u00e1n Varela Ben\u00edtez (39), Nidia Mabel Sosa Ledesma (39) y Nancy Ramona Sosa Ledesma (37).<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n revela que el 21 de septiembre de 2024<\/strong>, Guido Mart\u00edn Orquiola Figueredo deposit\u00f3 G. 20m (USD2.476) en la plataforma ShortVideosTV.com como inversi\u00f3n. El dinero fue entregado personalmente a Nidia Sosa en una oficina en el centro de Juan E. O’Leary, Alto Paran\u00e1, con la presencia de su hermana Nancy Sosa Ledesma.<\/p>\n\n\n\n

Acto seguido se firm\u00f3 un recibo y se envi\u00f3 una foto por WhatsApp a la administradora de la plataforma, cuya identidad se desconoce. Dos d\u00edas despu\u00e9s, el 23 de septiembre de 2024, Teresa Raquel Duarte Troche, esposa de Orquiola, deposit\u00f3 otros G.20m (USD2.476).<\/p>\n\n\n\n

Este segundo pago se realiz\u00f3 en la cuenta n\u00famero 035003534475 del Banco Nacional de Fomento, a nombre de Mildner Iv\u00e1n Varela, y qued\u00f3 registrado en la boleta bancaria n\u00famero 1021945.<\/p>\n\n\n\n

El 24 de septiembre de 2024, alrededor de las 9:00h, ShortVideosTV.com dej\u00f3 de funcionar, bloqueando el acceso de los usuarios. Las v\u00edctimas intentaron contactar a los responsables, pero no obtuvieron respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Ante esta situaci\u00f3n, el 26 de septiembre de 2024, Guido Orquiola y su esposa denunciaron el hecho en la Direcci\u00f3n contra Hechos Punibles Econ\u00f3micos y Financieros del departamento de Canindey\u00fa. La causa penal fue inicialmente asignada a la Unidad Penal n.\u00ba 2 de la Fiscal\u00eda Zonal de Katuet\u00e9, a cargo del fiscal Ra\u00fal Marcos. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, debido a cuestiones de territorialidad, se remiti\u00f3 la causa a la Fiscal\u00eda de Yguaz\u00fa<\/strong>, que inici\u00f3 la investigaci\u00f3n y reuni\u00f3 pruebas incriminatorias contra los tres denunciados. El fiscal Edgar Torales procedi\u00f3 entonces a imputarlos, y el caso qued\u00f3 a cargo del Juzgado Penal de Garant\u00edas<\/strong>.<\/p>\n\n\n


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Ver tambi\u00e9n:<\/span> El IPLyC Misiones y la Fiscal\u00eda de Ciberdelitos unen fuerzas contra el juego ilegal<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las supuestas estafas se habr\u00edan llevado a cabo en Ciudad del Este en septiembre de 2024.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":60308,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Tres individuos han sido imputados en Ciudad del Este, Paraguay, por su presunta implicaci\u00f3n en un esquema fraudulento de apuestas en l\u00ednea a trav\u00e9s de la plataforma ShortVideosTV.com, que ces\u00f3 operaciones tras recibir dep\u00f3sitos significativos. La investigaci\u00f3n fiscal detalla c\u00f3mo las v\u00edctimas realizaron inversiones que posteriormente resultaron inaccesibles, llevando a una denuncia formal y la imputaci\u00f3n de los responsables por parte de la Fiscal\u00eda de Yguaz\u00fa.","focusai_entities":"Mildner Iv\u00e1n Varela Ben\u00edtez, Nidia Mabel Sosa Ledesma, Nancy Ramona Sosa Ledesma, Edgar Torales, Guido Mart\u00edn Orquiola Figueredo, Teresa Raquel Duarte Troche, ShortVideosTV.com, Banco Nacional de Fomento, Unidad Zonal de Yguaz\u00fa, Direcci\u00f3n contra Hechos Punibles Econ\u00f3micos y Financieros, Unidad Penal n.\u00ba 2 de la Fiscal\u00eda Zonal de Katuet\u00e9, Fiscal\u00eda de Yguaz\u00fa, Juzgado Penal de Garant\u00edas, Ra\u00fal Marcos, IPLyC Misiones, Fiscal\u00eda de Ciberdelitos","focusai_location":"Paraguay, Ciudad del Este, Juan E. O\u2019Leary, Alto Paran\u00e1, Canindey\u00fa, Yguaz\u00fa, Katuet\u00e9","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.8), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[2400,503,764,348],"class_list":["post-777056763","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-apuestas-ilegales","tag-legislacion","tag-negocios","tag-paraguay"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777056763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777056763"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777056763\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777056834,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777056763\/revisions\/777056834"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60308"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777056763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777056763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777056763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}