El proyecto, disponible para consulta p\u00fablica en el portal de la SBS hasta el 1 de abril, seg\u00fan la resoluci\u00f3n oficial, responde al auge de un sector regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur<\/a>), pero que ahora deber\u00e1 reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per\u00fa) de la SBS. Entre las medidas propuestas destacan la designaci\u00f3n de un oficial de cumplimiento, la capacitaci\u00f3n del personal, la elaboraci\u00f3n de manuales de prevenci\u00f3n y la realizaci\u00f3n de auditor\u00edas internas peri\u00f3dicas<\/strong>. Adem\u00e1s, se exige aplicar la debida diligencia en el conocimiento del cliente, tanto general como reforzada, para identificar riesgos asociados a actividades digitales que podr\u00edan ser vulnerables a pr\u00e1cticas il\u00edcitas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas personas jur\u00eddicas dedicadas a estas plataformas son sujetos obligados a informar a la UIF-Per\u00fa, aunque su supervisi\u00f3n sigue en manos del Mincetur\u201d, se\u00f1al\u00f3 la SBS en un comunicado. Una vez aprobada la norma, las empresas tendr\u00e1n 120 d\u00edas para adecuarse a las nuevas exigencias<\/strong>. Este plazo busca dar un margen razonable a un sector que, por su naturaleza tecnol\u00f3gica y transfronteriza, enfrenta desaf\u00edos \u00fanicos en la lucha contra el crimen financiero, como el uso de identidades falsas o el movimiento r\u00e1pido de fondos a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n El crecimiento exponencial de las apuestas online<\/a> en Per\u00fa, acompa\u00f1ado de nuevas medidas fiscales como el impuesto a plataformas digitales y el tributo a juegos de azar, refleja una transformaci\u00f3n en la regulaci\u00f3n de este mercado. La SBS, liderada por Sergio Espinosa Chiroque<\/strong>, subraya que estas acciones no solo buscan transparencia, sino tambi\u00e9n proteger la estabilidad financiera frente a riesgos globales. La combinaci\u00f3n de esfuerzos entre la SBS, el Mincetur y la SUNAT evidencia un enfoque integral para aprovechar el potencial econ\u00f3mico de este rubro sin descuidar la seguridad.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de los requisitos operativos, el proyecto normativo pone \u00e9nfasis en la identificaci\u00f3n de factores de riesgo espec\u00edficos del sector<\/strong>, como las transacciones an\u00f3nimas o el uso de criptomonedas, que podr\u00edan facilitar actividades il\u00edcitas. Las empresas deber\u00e1n no solo reportar operaciones sospechosas, sino tambi\u00e9n presentar un informe anual del oficial de cumplimiento, lo que a\u00f1ade una capa de rendici\u00f3n de cuentas. Este enfoque proactivo busca anticiparse a posibles vulnerabilidades, especialmente en un contexto donde el volumen de usuarios y las ganancias de las plataformas han crecido significativamente en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La consulta p\u00fablica, un paso clave en el proceso, refleja el compromiso de la SBS con la participaci\u00f3n ciudadana. Durante las pr\u00f3ximas semanas, expertos, operadores del sector y el p\u00fablico en general podr\u00e1n enviar sus aportes para pulir la norma antes de su versi\u00f3n final<\/strong>. Este mecanismo no solo enriquece el debate, sino que tambi\u00e9n asegura que las disposiciones sean pr\u00e1cticas y efectivas en un mercado din\u00e1mico.<\/p>\n\n\n\n Con esta norma, el Per\u00fa se suma a una tendencia internacional de fortalecer controles en sectores digitales, combinando esfuerzos fiscales<\/a> y normativos para garantizar un mercado justo y seguro. Los interesados pueden enviar sugerencias al proyecto a trav\u00e9s de la web de la SBS, en un proceso que busca enriquecer la propuesta antes de su implementaci\u00f3n definitiva.<\/p>\n\n\n![](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/09\/1664293755Loteria-en-Costa-Rica-preparan-el-aumento-de-impuestos-300x200.jpg\")
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