{"id":777054182,"date":"2025-02-21T10:52:21","date_gmt":"2025-02-21T13:52:21","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777054182"},"modified":"2026-04-29T21:51:51","modified_gmt":"2026-04-30T00:51:51","slug":"la-spa-notifica-a-las-empresas-para-que-presenten-politicas-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-spa-notifica-a-las-empresas-para-que-presenten-politicas-contra-el-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"La SPA notifica a las empresas para que presenten pol\u00edticas contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n

Las compa\u00f1\u00edas autorizadas para operar en Brasil tienen hasta el 17 de marzo para presentar sus pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA<\/a>) envi\u00f3 una carta a todas las empresas autorizadas para operar apuestas de cuota fija en Brasil, exigiendo que presenten sus pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo<\/strong> (PLD\/FT). <\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a lo dispuesto por la SPA, los operadores tienen hasta el 17 de marzo de 2025<\/strong> para responder a la Secretar\u00eda y enviar todo lo dispuesto por el gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Las notificaciones fueron emitidas tanto para los agentes operadores de apuestas, autorizados directamente por el Ministerio de Hacienda, como para aquellos que operan bajo decisiones judiciales. Cada PLD\/FT elaborado por las empresas debe detallar los criterios y las acciones previstas para las diferentes situaciones. La medida sigue las directrices de la Ley N\u00ba 14.790\/2023<\/a> y de la Ordenanza SPA\/MF N\u00ba 1.143\/2024. Las legislaciones exigen acciones efectivas para prevenir cr\u00edmenes financieros en el sector de apuestas. El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en sanciones.<\/p>\n\n\n\n

La carta tambi\u00e9n destaca que, el pasado 12 de febrero, la SPA realiz\u00f3 un seminario web sobre buenas pr\u00e1cticas de comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas<\/a> junto al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf). Durante el evento, se detallaron los procedimientos para la comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas al Consejo, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 27 a 29 de la Ordenanza SPA\/MF N\u00ba 1.143.<\/p>\n\n\n\n

En la reuni\u00f3n virtual, que lleg\u00f3 a reunir a m\u00e1s de 190 operadores<\/strong>, el Coaf present\u00f3 lo que considera los mejores modelos para la comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Ley N\u00ba 9613\/1998<\/strong>, los operadores de apuestas de cuota fija est\u00e1n obligados a comunicar al Coaf cualquier actividad que despierte sospechas sobre la pr\u00e1ctica de lavado de dinero, financiaci\u00f3n del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. En el encuentro, los representantes del mercado tambi\u00e9n pudieron resolver dudas sobre c\u00f3mo realizar las comunicaciones, que son importantes para la prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el coordinador general de monitoreo de lavado de dinero de la SPA, Frederico Justo<\/strong>, estos encuentros forman parte de la rutina regulatoria de la SPA y abren espacio para que las empresas se acerquen al organismo regulador.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon la regulaci\u00f3n funcionando plenamente, hemos notado que algunos operadores ya han realizado esta comunicaci\u00f3n al Coaf, pero lo han hecho de manera muy diferente. Nos dimos cuenta de que exist\u00edan dudas sobre qu\u00e9 y c\u00f3mo comunicar una actividad sospechosa, y de ah\u00ed surgi\u00f3 la idea de organizar esta reuni\u00f3n de alineamiento\u201d, explic\u00f3 el gestor.<\/p>\n\n\n\n

Desde noviembre de 2024, la SPA es miembro de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupci\u00f3n y el Lavado de Dinero (Enccla<\/strong>), un \u00f3rgano interinstitucional que re\u00fane a diversas entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para fortalecer las acciones de combate a los cr\u00edmenes financieros y mejorar la regulaci\u00f3n del sector. La inclusi\u00f3n de la SPA en la Enccla refuerza el compromiso del gobierno de establecer un mercado de apuestas m\u00e1s transparente y seguro.<\/p>\n\r\n\t\t

\r\n\t\t\tSee also:<\/span>\r\n\t\t\t
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\r\n\t\t\t\t\tSee also:<\/span> Consulta P\u00fablica en Brasil para determinar si se incluye a los e-Sports en la regulaci\u00f3n de apuestas deportivas<\/a>\r\n\t\t\t\t<\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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