{"id":777053589,"date":"2025-02-14T11:01:25","date_gmt":"2025-02-14T14:01:25","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777053589"},"modified":"2026-04-29T20:44:38","modified_gmt":"2026-04-29T23:44:38","slug":"la-spa-y-el-coaf-orientan-a-las-empresas-de-apuestas-brasilenas-sobre-la-comunicacion-de-actividades-sospechosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-spa-y-el-coaf-orientan-a-las-empresas-de-apuestas-brasilenas-sobre-la-comunicacion-de-actividades-sospechosas","title":{"rendered":"La SPA y el Coaf orientan a las empresas de apuestas brasile\u00f1as sobre la comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas"},"content":{"rendered":"\n

La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas y el Consejo de Control de Actividad Financiera reunieron a m\u00e1s de 190 operadores para presentar modelos para la comunicaci\u00f3n de alertas sospechosas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Brasil.- La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas<\/strong> (SPA<\/a>) y el Consejo de Control de Actividad Financiera<\/strong> (Coaf<\/a>) organizaron un encuentro con representantes de las \u00e1reas jur\u00eddicas y de cumplimiento de las empresas de apuestas. En la reuni\u00f3n virtual, que lleg\u00f3 a reunir a m\u00e1s de 190 operadores<\/strong>, el Coaf present\u00f3 lo que considera los mejores modelos para la comunicaci\u00f3n de actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la Ley N\u00ba 9613\/1998<\/strong>, los operadores de apuestas de cuota fija est\u00e1n obligados a comunicar al Coaf cualquier actividad que despierte sospechas sobre la pr\u00e1ctica de lavado de dinero, financiaci\u00f3n del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. En el encuentro, los representantes del mercado tambi\u00e9n pudieron resolver dudas sobre c\u00f3mo realizar las comunicaciones, que son importantes para la prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el coordinador general de monitoreo de lavado de dinero de la SPA, Frederico Justo<\/strong>, estos encuentros forman parte de la rutina regulatoria de la SPA y abren espacio para que las empresas se acerquen al organismo regulador.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon la regulaci\u00f3n funcionando plenamente, hemos notado que algunos operadores ya han realizado esta comunicaci\u00f3n al Coaf, pero lo han hecho de manera muy diferente. Nos dimos cuenta de que exist\u00edan dudas sobre qu\u00e9 y c\u00f3mo comunicar una actividad sospechosa, y de ah\u00ed surgi\u00f3 la idea de organizar esta reuni\u00f3n de alineamiento\u201d, explic\u00f3 el gestor.<\/p>\n\n\n\n

En junio de 2024, la SPA public\u00f3 la Ordenanza 1.143<\/strong>, que establece pol\u00edticas, procedimientos y controles internos para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero que deben adoptar los operadores de apuestas.<\/p>\n\n\n\n

Para Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos<\/strong>, director de supervisi\u00f3n del Coaf, la expectativa es que los informes de actividades sospechosas se realicen con m\u00e1s calidad, lo que ayudar\u00e1 en el proceso de investigaci\u00f3n de los t\u00e9cnicos de la Unidad de Inteligencia Financiera. \u201cPor la forma en que act\u00faa la inteligencia financiera del Coaf, es muy importante realizar la comunicaci\u00f3n correctamente\u201d, subray\u00f3 Vasconcelos.<\/p>\n\r\n\t\t

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La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas y el Consejo de Control de Actividad Financiera reunieron a m\u00e1s de 190 operadores para presentar modelos para la comunicaci\u00f3n de alertas sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":56704,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA) y el Consejo de Control de Actividad Financiera (Coaf) de Brasil reunieron a m\u00e1s de 190 operadores de apuestas para alinear los modelos de comunicaci\u00f3n de alertas sospechosas. Este encuentro busca estandarizar y mejorar la calidad de los informes de actividades sospechosas (SARs) relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, conforme a la Ley N\u00ba 9613\/1998 y la Ordenanza 1.143 de la SPA.","focusai_entities":"Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA), Consejo de Control de Actividad Financiera (Coaf), Frederico Justo, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos","focusai_location":"Brazil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (0.95), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[25,36238],"class_list":["post-777053589","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica","tag-brasil","tag-secretaria-de-premios-y-apuestas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777053589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777053589"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777053589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777053591,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777053589\/revisions\/777053591"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56704"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777053589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777053589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777053589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}