{"id":777051837,"date":"2025-01-23T10:38:39","date_gmt":"2025-01-23T13:38:39","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777051837"},"modified":"2026-04-29T21:46:34","modified_gmt":"2026-04-30T00:46:34","slug":"el-ente-regulador-del-juego-de-mendoza-delineo-nuevas-obligaciones-para-prevenir-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-ente-regulador-del-juego-de-mendoza-delineo-nuevas-obligaciones-para-prevenir-el-lavado-de-activos","title":{"rendered":"El ente regulador del juego de Mendoza deline\u00f3 nuevas obligaciones para prevenir el lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

La normativa busca dar cumplimiento a la Resoluci\u00f3n UIF 194\/2023.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- El Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza<\/a>) comparti\u00f3 las nuevas obligaciones impuestas en las normativas de aplicaci\u00f3n respecto a la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, que rigen a partir del 2 de enero de 2025, en virtud de dar cumplimiento a la Resoluci\u00f3n UIF  194\/2023 \u2013 243\/2023<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el ente regulador del juego mendocino detall\u00f3 la documentaci\u00f3n que deber\u00e1 presentar el cliente<\/strong> al momento del cobro de premios, conversi\u00f3n de valores y\/o cambio de fichas por dinero, cuando la operaci\u00f3n resulte igual o superior a 15 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles (SMVM), \u201cequivalente o m\u00e1s de AR$4.100.000<\/strong> (USD3900)\u201d. <\/p>\n\n\n\n

El cliente, entendido como toda persona humana, nacional o extranjera que, de manera ocasional o habitual, participe de juegos de azar, tendr\u00e1 que facilitar: fotocopia del DNI; declaraci\u00f3n jurada de personas pol\u00edticamente expuestas; declaraci\u00f3n jurada de profesi\u00f3n, oficio, industria o actividad principal; acta del pago; tickets\/comprobante del premio.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, todos los beneficiados con pagos iguales o superiores a AR$1.500.000<\/strong> (USD1400), deber\u00e1n aportar sus datos personales al momento del cobro: copia del DNI; acta de pago; tickets\/comprobante del premio.<\/p>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n indica que es obligatoria la presentaci\u00f3n de los premios por sumatoria de premios, es decir cuando la totalidad de los premios obtenidos por un mismo cliente en el d\u00eda de jugada supera los umbrales establecidos en la presente notificaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El Casino de Mendoza incorpora el uso de tarjetas de d\u00e9bito a modo de prueba<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cTambi\u00e9n se recuerda que es de aplicaci\u00f3n obligatoria la solicitud de identificaci\u00f3n del cliente para todos los sectores en ambos rangos de premios, mayores a 15 SMVM , como los llamados menores, rango de AR$1.500.000\u00a0 a AR$15 SMVM, caso contrario se solicitara la aplicaci\u00f3n de las sanciones correspondientes<\/strong>\u201d, explica el documento.<\/p>\n\n\n\n

Desde el IPJyC explicaron que la medida tiene como finalidad contribuir a una prevenci\u00f3n temprana y eficaz del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>: \u201cEnfoque Basado en el Riesgo\u201d (Recomendaciones GAFI): a la regulaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de medidas para prevenir o mitigar el LA\/FT proporcionales a los riesgos identificados, que incluye a los procesos para su identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n a los fines de focalizar los esfuerzos y aplicar los recursos de manera m\u00e1s efectiva.<\/p>\n\n\n\n

Sistema de calidad<\/h2>\n\n\n\n

En diciembre, el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC Mendoza) logr\u00f3 la\u00a0recertificaci\u00f3n de la\u00a0Norma ISO 9001 en Calidad<\/a>. La misma fue otorgada tras una rigurosa auditor\u00eda externa que evalu\u00f3 los procesos internos y la gesti\u00f3n del instituto, evidenciando as\u00ed su dedicaci\u00f3n a \u00abproporcionar un servicio excepcional y mantener altos est\u00e1ndares de calidad\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, desde la alta direcci\u00f3n del IPJyC expresaron su satisfacci\u00f3n por lograr esta meta, destacando que la recertificaci\u00f3n de la norma ISO 9001 \u201creafirma el compromiso con la excelencia y la transparencia <\/strong>en las operaciones del organismo, asegurando que todos sus servicios cumplan los exigentes est\u00e1ndares de calidad de los requisitos que exige esta normativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, los directivos se\u00f1alaron que esta recertificaci\u00f3n es un \u201ctestimonio del trabajo en equipo y la dedicaci\u00f3n de todos empleados<\/strong> de la instituci\u00f3n, cada uno de los cuales ha aportado su expertise en el cumplimiento de este gran objetivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n


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