{"id":777049909,"date":"2024-12-19T10:43:30","date_gmt":"2024-12-19T13:43:30","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777049909"},"modified":"2026-04-29T17:30:48","modified_gmt":"2026-04-29T20:30:48","slug":"en-que-consiste-el-acuerdo-firmado-entre-gafilat-y-la-camara-argentina-de-salas-de-casinos-bingos-y-anexos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-que-consiste-el-acuerdo-firmado-entre-gafilat-y-la-camara-argentina-de-salas-de-casinos-bingos-y-anexos","title":{"rendered":"En qu\u00e9 consiste el acuerdo firmado entre GAFILAT y la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos"},"content":{"rendered":"\n<p>La alianza fue impulsada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y busca mejorar la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- En un esfuerzo conjunto por mejorar la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, el <strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica<\/strong> (GAFILAT) y la C<strong>\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos<\/strong> (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-camara-argentina-de-casinos-denuncia-a-18-influencers-por-promocionar-sitios-ilegales-de-apuestas-online\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-camara-argentina-de-casinos-denuncia-a-18-influencers-por-promocionar-sitios-ilegales-de-apuestas-online\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CASCBA<\/a>) han firmado un convenio de cooperaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El acuerdo, impulsado por la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/prevencion-de-lavado-de-activos-lotba-se-reunio-con-la-uif\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/prevencion-de-lavado-de-activos-lotba-se-reunio-con-la-uif\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">UIF<\/a>) y GAFILAT, habilita el acceso de los miembros de la CASCBA a los cursos y actividades de formaci\u00f3n especializados alojados en la plataforma del Campus GAFILAT. Esta acci\u00f3n busca acercar instancias de capacitaci\u00f3n con el fin de fortalecer las acciones efectivas en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Los usuarios podr\u00e1n acceder a los cursos del Campus orientados al sector privado del sistema de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y combate al LA\/FT\/FP agrupados en el perfil \u201cSujetos Obligados\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La firma del acuerdo se realiz\u00f3 con la presencia de <strong>Esteban Fullin<\/strong>, secretario Ejecutivo del GAFILAT; <strong>Eugenio Curia<\/strong>, coordinador nacional para el Combate de LA\/FT\/FP; <strong>Ricardo Benedicto<\/strong>, presidente de la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos y <strong>Javier Fern\u00e1ndez<\/strong>, jefe de Gabinete de UIF.<\/p>\n\n\n\n<p>Las capacitaciones inicialmente habilitadas ser\u00e1n: Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducci\u00f3n a la Metodolog\u00eda de Evaluaci\u00f3n; Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales; Medidas Preventivas y Tipolog\u00edas Regionales de LA\/FT del GAFILAT 2019-2020; Amenazas regionales en materia de LA en Am\u00e9rica Latina; Personas Expuestas Pol\u00edticamente; Reporte de Operaciones Sospechosas; Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos; Formaci\u00f3n y Sensibilizaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas capacitaciones est\u00e1n orientadas a <strong>mejorar las capacidades del sector privado para prevenir, detectar y combatir actividades il\u00edcitas<\/strong>, aline\u00e1ndose con las 40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/actualizacion-de-la-normativa-juegos-de-azar-bajo-la-lupa-de-la-uif\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/actualizacion-de-la-normativa-juegos-de-azar-bajo-la-lupa-de-la-uif\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Actualizaci\u00f3n de la normativa: juegos de azar bajo la lupa de la UIF<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>La alianza permitir\u00e1 a CASCBA fortalecer su compromiso con el cumplimiento regulatorio y la profesionalizaci\u00f3n de la industria del juego en Argentina. Entre los cursos destacados se incluyen temas como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las 40 recomendaciones del GAFI.<\/li>\n\n\n\n<li>Manejo de activos virtuales y proveedores de servicios asociados.<\/li>\n\n\n\n<li>Tipolog\u00edas y amenazas regionales en materia de LA\/FT.<\/li>\n\n\n\n<li>Autoevaluaci\u00f3n de riesgos y medidas preventivas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Esteban Sergio Fullin, <\/strong>secretario ejecutivo de GAFILAT, destac\u00f3: \u201cEste convenio refuerza nuestra misi\u00f3n de fomentar la implementaci\u00f3n de est\u00e1ndares internacionales y construir capacidades en toda la regi\u00f3n.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, <strong>Ricardo Oscar Benedicto<\/strong>, presidente de CASCBA, afirm\u00f3: \u201cEstamos comprometidos con la profesionalizaci\u00f3n del sector y este acuerdo representa un gran paso hacia la excelencia en la prevenci\u00f3n de riesgos.\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La alianza fue impulsada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y busca mejorar la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":777049913,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y GAFILAT han impulsado un convenio de cooperaci\u00f3n con la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) para fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Este acuerdo habilita el acceso de los miembros de CASCBA a capacitaciones especializadas del Campus GAFILAT, aline\u00e1ndose con las 40 recomendaciones del GAFI. El objetivo es profesionalizar la industria del juego en Argentina y mejorar las capacidades del sector privado en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.","focusai_entities":"Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), Esteban Fullin, Eugenio Curia, Ricardo Benedicto, Javier Fern\u00e1ndez, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Esteban Sergio Fullin, Ricardo Oscar Benedicto","focusai_location":"Argentina, Am\u00e9rica Latina","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[287,10],"tags":[41,35889,4588],"class_list":["post-777049909","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociales","category-sudamerica","tag-argentina","tag-cascba","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049909","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777049909"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049909\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777049939,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049909\/revisions\/777049939"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777049913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777049909"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777049909"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777049909"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}