Curazao reabre el portal de licencias de juegos de azar online<\/a><\/p>\n\n\n\nPreviamente, Faneyte hab\u00eda interpuesto una denuncia que involucraba al Ministro de Finanzas de Curazao<\/strong>, Javier Silvania, junto con los ejecutivos del sector de juegos Mario Galea, Aideen Shortt y Mario Fiorini.<\/p>\n\n\n\nEl investigador se\u00f1al\u00f3 que las pruebas presentadas en el Informe Complementario<\/strong> demuestran c\u00f3mo un grupo selecto de personas y entidades particip\u00f3 activamente en el debilitamiento de la regulaci\u00f3n de los juegos de azar en Curazao. Y aleg\u00f3 que el GCB fue creado por estos como una fachada para facilitar transacciones no reguladas y manejar conflictos de inter\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nLa denuncia adicional incluye acusaciones sobre posibles transacciones irregulares de criptomonedas<\/strong> a trav\u00e9s de instituciones de dinero electr\u00f3nico internacionales, as\u00ed como la existencia de posibles elementos transfronterizos de mala conducta en Estados Unidos, Malta y la Rep\u00fablica Checa.<\/p>\n\n\n\nFaneyte exige una acci\u00f3n inmediata por parte de las autoridades de Curazao y tambi\u00e9n ha presentado denuncias penales en Nueva Jersey (EEUU), Malta y Rep\u00fablica Checa.<\/strong><\/p>\n\n\n\nPara Faneyte resulta clave recuperar la confianza en las instituciones<\/strong> y asegurar que Curazao cumpla con los est\u00e1ndares internacionales. <\/p>\n\n\n\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, el ente estar\u00eda involucrado en un presunto esquema de fraude, malversaci\u00f3n y lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":777023888,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Dr. Luigi Faneyte ha reforzado sus acusaciones de fraude, malversaci\u00f3n y lavado de dinero contra la Junta de Control de Juegos de Curazao (GCB) y nuevas entidades\/individuos, incluyendo Random Consulting Ltd e IGA Trust B.V. Las denuncias alegan que el GCB fue utilizado como fachada para debilitar la regulaci\u00f3n y facilitar transacciones irregulares, con posibles elementos transfronterizos en EE.UU., Malta y Rep\u00fablica Checa. Faneyte exige acci\u00f3n inmediata para restaurar la confianza y asegurar el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales.","focusai_entities":"Dr. Luigi Faneyte, Junta de Control de Juegos de Curazao (GCB), Random Consulting Ltd, Jeannitza Felix, Phaedra Hanst, IGA Trust B.V., Cedric Pietersz, Fiscal General de Curazao, Ministro de Finanzas de Curazao, Javier Silvania, Mario Galea, Aideen Shortt, Mario Fiorini","focusai_location":"Curazao, Estados Unidos, Nueva Jersey, Malta, Rep\u00fablica Checa","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), marketing_crm (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36],"tags":[283,2354],"class_list":["post-777049531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","tag-caribe","tag-curazao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777049531"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777049578,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777049531\/revisions\/777049578"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777023888"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777049531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777049531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777049531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}