El ente regulador del juego santiague\u00f1o realiz\u00f3 la 3\u00b0 jornada de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Como parte del proceso de formaci\u00f3n permanente de sus agentes y funcionarios, la Caja Social de Santiago del Estero<\/a> realiz\u00f3 las 3\u00ba Jornadas de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/strong>, que se desarroll\u00f3 en el SUM del Complejo \u201cJuan Felipe lbarra\u201d de la capital provincial, destinadas a agencias oficiales de T\u00f3mbola, agentes oficiales de juegos de azar, empleados de la instituci\u00f3n y operadores de juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n El subsecretario de Econom\u00eda, Ricardo Mat\u00edas Abdala<\/strong>, a cargo de la Caja Social de Santiago del Estero, en cumplimiento de las pol\u00edticas adoptadas en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que desarrolla la entidad, organiz\u00f3 estas jornadas denominadas \u201cNuevos paradigmas, enfoque basado en riesgo y Resoluci\u00f3n N\u00ba 194\/2023<\/a>\u201d, con el fin de brindar las herramientas necesarias que permitan el fortalecimiento de los sistemas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La disertaci\u00f3n estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento de la Caja Social ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Dr. Jes\u00fas Mariano Silva<\/strong>, gerente de Administraci\u00f3n de la Instituci\u00f3n y que integra a nivel nacional la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n y Lavado de Activos (UCPLA) de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Juego responsable en Santiago del Estero: el Concejo Deliberante aprob\u00f3 ordenanza para implementar campa\u00f1a de concientizaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n Silva estuvo acompa\u00f1ado por personal especializado de la instituci\u00f3n, teniendo como principal tem\u00e1tica los siguientes puntos: \u201c\u00bfQu\u00e9 es el lavado de activos y financiamiento al terrorismo? *Resoluci\u00f3n 194\/2023: Un cambio de paradigma. Pol\u00edticas y procedimientos adoptados por la Caja Social\u201d; \u201cNueva visi\u00f3n del concepto de cliente. Perfil transaccional. Debida diligencia. C\u00f3digo de conducta\u201d; \u201cSistema basado en el riesgo. Factores de riesgo de la Caja Social. An\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de riesgo de sistemas de alertas\u201d.<\/p>\n\n\n\n La Caja Social de Santiago del Estero, en su calidad de persona jur\u00eddica que explota juegos de azar, se encuentra incluida como sujeto obligado ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>, organismo que se encarga de analizar y controlar el cumplimiento de la normativa en la materia.<\/p>\n\n\n\n A fines de noviembre, la\u00a0Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires<\/strong>\u00a0(LOTBA<\/a>) capacit\u00f3 al personal jer\u00e1rquico y general del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy<\/strong>\u00a0(InProJuy<\/a>) con el objetivo de fortalecer el conocimiento y las buenas pr\u00e1cticas en materia de prevenci\u00f3n de lavados de activos<\/a> y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n El equipo t\u00e9cnico de Loter\u00eda de la Ciudad que particip\u00f3 de estas jornadas estuvo conformado por el Director y Oficial de Cumplimiento, Ezequiel Dom\u00ednguez,<\/strong> la Titular de la Unidad de PLA\/FT, Carolina Galtieri<\/strong>, el Gerente de Modernizaci\u00f3n y Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n, Sebasti\u00e1n Vivot<\/strong> y la asesora legal de la Unidad de PLA\/FT, Carla Ferreyra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Durante estos encuentros, se comparti\u00f3 el trabajo que se viene realizando de manera continua en materia de identificaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos, la implementaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas de avanzada y los entrenamientos al personal y la red de ventas. Adem\u00e1s, se hizo referencia a las relaciones institucionales con la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y la colaboraci\u00f3n con las distintas loter\u00edas del pa\u00eds y de Iberoam\u00e9rica a trav\u00e9s de ALEA y\u00a0Cibelae<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El ente regulador del juego santiague\u00f1o realiz\u00f3 la 3\u00b0 jornada de Capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777048838,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Caja Social de Santiago del Estero y LOTBA realizaron jornadas de capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT) para sus agentes y operadores de juegos de azar. Estas iniciativas, que incluyeron la Resoluci\u00f3n N\u00ba 194\/2023 y un enfoque basado en riesgo, buscan fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n y asegurar el cumplimiento normativo ante la UIF.","focusai_entities":"Caja Social de Santiago del Estero, Ricardo Mat\u00edas Abdala, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Dr. Jes\u00fas Mariano Silva, Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n y Lavado de Activos (UCPLA), Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), Ezequiel Dom\u00ednguez, Carolina Galtieri, Sebasti\u00e1n Vivot, Carla Ferreyra, Cibelae","focusai_location":"Argentina, Santiago del Estero, Jujuy, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[],"class_list":["post-777048834","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777048834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777048834"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777048834\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777048899,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777048834\/revisions\/777048899"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777048838"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777048834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777048834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777048834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Capacitaci\u00f3n de LOTBA en Jujuy<\/h2>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"