{"id":777043273,"date":"2024-09-24T11:23:33","date_gmt":"2024-09-24T14:23:33","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777043273"},"modified":"2026-04-29T22:26:54","modified_gmt":"2026-04-30T01:26:54","slug":"capacitacion-de-cibelae-en-que-consistio-el-webinar-sobre-estandar-tecnico-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/capacitacion-de-cibelae-en-que-consistio-el-webinar-sobre-estandar-tecnico-de-prevencion-de-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Capacitaci\u00f3n de Cibelae: en qu\u00e9 consisti\u00f3 el webinar sobre est\u00e1ndar t\u00e9cnico de prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

En agosto se realiz\u00f3 una charla sobre Est\u00e1ndar T\u00e9cnico de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos dise\u00f1ado para el sector de juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

La Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas de Estado (Cibelae<\/a>) inici\u00f3 la implementaci\u00f3n del Nivel 1 del Est\u00e1ndar T\u00e9cnico de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong>, dise\u00f1ado espec\u00edficamente para el sector de juegos de azar. Para abordar detalles sobre el nuevo est\u00e1ndar, Cibelae organiz\u00f3 un webinar a cargo de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, cuyo equipo trabaj\u00f3 en el desarrollo de esta nueva herramienta de certificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la presentaci\u00f3n del webinar, que se realiz\u00f3 el 22 de agosto, Rodrigo Cigliutti<\/strong>, director ejecutivo de Cibelae, destac\u00f3 la importancia de este avance para la organizaci\u00f3n. \u00abLo que en un principio parec\u00eda algo lejano, como generar un marco de certificaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, hoy es un hecho. Ya lo presentamos el a\u00f1o pasado en Lisboa y ahora estamos listos para implementarlo\u00bb, dijo. Adem\u00e1s, remarc\u00f3: \u00abPara fines de este a\u00f1o, comenzaremos a trabajar con las loter\u00edas que soliciten la certificaci\u00f3n del Nivel 1\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Desde Cibelae, informaron que este est\u00e1ndar t\u00e9cnico busca establecer un marco com\u00fan para que las loter\u00edas y operadores del sector puedan implementar mejores pr\u00e1cticas<\/strong> en materia de prevenci\u00f3n de delitos financieros, asegurando un compromiso compartido entre las diversas jurisdicciones de Iberoam\u00e9rica que forman parte de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Abre la inscripci\u00f3n para las jornadas de Cibelae sobre la prevenci\u00f3n de lavado de activos e innovaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Carolina Galtieri<\/strong>, coordinadora de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de Cibelae, en representaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales de Argentina (ALEA), dijo: \u201cSe trata de una herramienta fundamental para evitar que nuestras loter\u00edas y el sector de juegos de azar sean utilizados por organizaciones criminales. Queremos que todos los miembros de CIBELAE puedan certificarse en este primer nivel y adoptar las mejores pr\u00e1cticas en sus operaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El nuevo est\u00e1ndar tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a estar en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales, garantizando la transparencia y la seguridad en todas sus actividades.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El estado brasile\u00f1o de Paran\u00e1 ser\u00e1 sede del Seminario Internacional de Cibelae sobre Juego Responsable en 2025<\/a><\/p>\n\n\n\n

En este sentido, M\u00f3nica Guti\u00e9rrez Ortiz<\/strong>, miembro de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica, en representaci\u00f3n de la Junta de Protecci\u00f3n Social de Costa Rica, enfatiz\u00f3:\u201dEste est\u00e1ndar es important\u00edsimo porque no solo se trata de cumplir con normativas, sino de hacer que la prevenci\u00f3n del lavado de activos sea parte de la cultura organizacional, impregnando el ADN de nuestras loter\u00edas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Niveles del est\u00e1ndar t\u00e9cnico <\/h2>\n\n\n\n

Ruth De Vita<\/strong>, miembro de la Comisi\u00f3n T\u00e9cnica en representaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Loter\u00edas y Quinielas de Uruguay, transmiti\u00f3 el alcance de esta nueva certificaci\u00f3n. \u201cEste primer nivel est\u00e1 dise\u00f1ado para ser accesible a todas las loter\u00edas y operadores del sector, independientemente de su tama\u00f1o o de las regulaciones locales espec\u00edficas\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La certificaci\u00f3n del Nivel 1<\/strong> permite a las loter\u00edas y operadores obtener un respaldo formal sobre sus pol\u00edticas y procesos internos, y sentar las bases para avanzar hacia niveles de cumplimiento m\u00e1s estrictos en el futuro.<\/p>\n\n\n\n

El est\u00e1ndar se estructura en tres niveles<\/strong>, cada uno con mayores exigencias. El segundo y tercer nivel implicar\u00e1n la implementaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas avanzadas y un mayor grado de control interno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En agosto se realiz\u00f3 una charla sobre Est\u00e1ndar T\u00e9cnico de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos dise\u00f1ado para el sector de juegos de azar.<\/p>\n","protected":false},"author":218,"featured_media":777038392,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas de Estado (Cibelae) ha iniciado la implementaci\u00f3n del Nivel 1 de su Est\u00e1ndar T\u00e9cnico de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, dise\u00f1ado para el sector de juegos de azar. Este est\u00e1ndar busca establecer un marco com\u00fan de mejores pr\u00e1cticas para loter\u00edas y operadores en Iberoam\u00e9rica, aline\u00e1ndose con las recomendaciones del GAFI y promoviendo una cultura organizacional de prevenci\u00f3n de delitos financieros. La certificaci\u00f3n del Nivel 1, accesible para todas las entidades, sienta las bases para futuros niveles m\u00e1s exigentes.","focusai_entities":"Corporaci\u00f3n Iberoamericana de Loter\u00edas y Apuestas de Estado (Cibelae), Comisi\u00f3n T\u00e9cnica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales de Argentina (ALEA), Junta de Protecci\u00f3n Social de Costa Rica, Direcci\u00f3n Nacional de Loter\u00edas y Quinielas de Uruguay, Rodrigo Cigliutti, Carolina Galtieri, M\u00f3nica Guti\u00e9rrez Ortiz, Ruth De Vita","focusai_location":"Iberoam\u00e9rica, Lisboa, Argentina, Costa Rica, Uruguay","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), payments_fraud_aml (0.95), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[436],"class_list":["post-777043273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-cibelae"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777043273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/218"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777043273"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777043273\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777043321,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777043273\/revisions\/777043321"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777038392"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777043273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777043273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777043273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}