{"id":777039735,"date":"2024-08-09T11:07:32","date_gmt":"2024-08-09T14:07:32","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777039735"},"modified":"2026-04-29T22:40:25","modified_gmt":"2026-04-30T01:40:25","slug":"la-scj-de-chile-lleva-adelante-una-jornada-de-capacitacion-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-scj-de-chile-lleva-adelante-una-jornada-de-capacitacion-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","title":{"rendered":"La SCJ de Chile lleva adelante una jornada de capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Superintendencia organiz\u00f3 una actividad para brindar informaci\u00f3n sobre el fortalecimiento de los sistemas preventivos en los casinos.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chile.- La <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/scj\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/scj\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ)<\/a>, con la colaboraci\u00f3n de la <strong>Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF)<\/strong>, realiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n dirigida a las gerencias y oficiales de cumplimiento de las sociedades operadoras y concesionarias municipales de casinos de juego, referida a la <strong>implementaci\u00f3n y efectividad de los sistemas de prevenci\u00f3n del delito de lavado de activo y de combate al financiamiento del terrorismo<\/strong>, dando cumplimiento a las exigencias previstas en la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde la SCJ recordaron que, de acuerdo con lo establecido en la <strong>Ley N\u00b019.913 <\/strong>que crea la UAF, los casinos de juego, al igual que otros sectores econ\u00f3micos, son sujetos obligados que <strong>deben reportar confidencial y oportunamente las operaciones sospechosas (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad<\/strong>, designar un oficial de cumplimiento encargado de relacionarse con dicho organismo e implementar procedimientos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del LA\/FT, entre otras obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante el desarrollo de la actividad, en la que expusieron funcionarios y funcionarias de la SCJ y de la UAF, se presentaron los resultados de la \u00faltima evaluaci\u00f3n mutua realizada a Chile por el <strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT)<\/strong>. En la misma, se concluy\u00f3 que el sector del juego presenta un nivel de comprensi\u00f3n alto de sus riesgos e implementa medidas adecuadas de control.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, se abordaron temas relacionados con la debida diligencia y conocimiento del cliente, se\u00f1ales de alerta y personas expuestas pol\u00edticamente; se revisaron los principales hallazgos\/incumplimientos de las obligaciones establecidas en la circular conjunta entre ambos organismos; y finalmente se reforz\u00f3 la importancia del env\u00edo de ROS de calidad, lo cual supone un trabajo previo de an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n con la que cuentan los casinos de juego respecto de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/chile-las-casas-de-apuestas-online-reclaman-la-modernizacion-de-la-superintendencia-de-casinos-de-juego\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Chile: las casas de apuestas online reclaman la modernizaci\u00f3n de la Superintendencia de Casinos de Juego<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La superintendenta de Casinos de Juego, <strong>Vivien Villagr\u00e1n<\/strong>, valor\u00f3 esta iniciativa y destac\u00f3 la relevancia que esta tem\u00e1tica tiene a nivel pa\u00eds, y que justifica la necesidad de actuar de manera coordinada y colaborativa entre el sector p\u00fablico y la industria de casinos de juego respecto a la amenaza que significa la proliferaci\u00f3n de casos de lavado de activo o incluso de financiamiento de conductas calificadas de terroristas por la ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, <strong>Carlos Pavez<\/strong>,\u00a0director de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Chile, relev\u00f3 el trabajo coordinado de la Superintendencia y la UAF, no solo en diversas mesas de trabajo sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de la realizaci\u00f3n de supervisiones conjuntas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese sentido, Pavez agradeci\u00f3 el desarrollo de estas actividades que permiten explorar espacios de mejora en materia de fiscalizaci\u00f3n y procesos sancionatorios, intercambiar buenas pr\u00e1cticas o elevar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas de LA\/FT que los casinos de juego deben enviar a ese servicio.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia organiz\u00f3 una actividad para brindar informaci\u00f3n sobre el fortalecimiento de los sistemas preventivos en los casinos.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de Chile, en colaboraci\u00f3n con la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), realiz\u00f3 una capacitaci\u00f3n para gerencias y oficiales de cumplimiento de operadores de casinos, enfocada en el fortalecimiento de los sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA\/FT). La iniciativa busca asegurar el cumplimiento normativo, mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y reforzar la coordinaci\u00f3n p\u00fablico-privada en la lucha contra el crimen financiero, destacando los hallazgos de la evaluaci\u00f3n mutua de GAFILAT.","focusai_entities":"Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), Vivien Villagr\u00e1n, Carlos Pavez","focusai_location":"Chile","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[90,1946],"class_list":["post-777039735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-chile","tag-scj"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777039735"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039735\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777039780,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039735\/revisions\/777039780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777039735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777039735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777039735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}