{"id":777039457,"date":"2024-08-06T10:52:37","date_gmt":"2024-08-06T13:52:37","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777039457"},"modified":"2026-04-29T18:35:07","modified_gmt":"2026-04-29T21:35:07","slug":"alea-convoca-a-la-diplomatura-en-prevencion-del-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-convoca-a-la-diplomatura-en-prevencion-del-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","title":{"rendered":"ALEA convoca a la Diplomatura en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo"},"content":{"rendered":"\n<p>La propuesta responde a la demanda de profesionalizaci\u00f3n para el sector.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- Desde el \u00e1rea formaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/alea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA<\/a>), en conjunto con la <strong>Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Asociaci\u00f3n<\/strong>, se ha articulado con la <strong>Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad de Buenos Aires<\/strong> (UBA) de Argentina, el dictado de una \u201c<strong>Diplomatura en Prevenci\u00f3n del Lavado de activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo aplicada al sector de juegos de azar<\/strong>\u00bb que, tomando como base la actual oferta acad\u00e9mica de dicha Facultad, se ha adaptado a las necesidades espec\u00edficas del sector de juegos de azar en la materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta propuesta innovadora, responde a una demanda de profesionalizaci\u00f3n continua y necesaria para el sector, en cumplimiento de la normativa vigente en Argentina establecida por la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera<\/strong> (UIF). <\/p>\n\n\n\n<p>Esta Diplomatura tiene como objetivos principales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identificar el alcance internacional del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluar el estado actual del sistema de prevenci\u00f3n en la Rep\u00fablica Argentina, focalizando en el sector de juegos de azar.<\/li>\n\n\n\n<li>Conocer a los actores globales, regionales y locales involucrados en la prevenci\u00f3n de estos delitos aplicados a la gesti\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de juegos de azar, tanto presenciales como en l\u00ednea.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificar, describir y analizar los principales riesgos asociados a la gesti\u00f3n y control de juegos de azar, respecto al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Actualizar conocimientos sobre normativas existentes, evaluando fortalezas y debilidades, adem\u00e1s de identificar oportunidades de mejora.<\/li>\n\n\n\n<li>Proporcionar herramientas y metodolog\u00edas necesarias para dise\u00f1ar, implementar y evaluar procesos efectivos de prevenci\u00f3n en la gesti\u00f3n de juegos de azar.<\/li>\n\n\n\n<li>Explorar nuevas tendencias tecnol\u00f3gicas que faciliten procesos preventivos relacionados con el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La Diplomatura est\u00e1 dirigida especialmente a miembros, funcionarios, profesionales y todas aquellas personas vinculadas a ALEA o interesadas en la tem\u00e1tica. Est\u00e1 concebida con un enfoque pr\u00e1ctico y operativo, permitiendo que los participantes desarrollen sus funciones con un conocimiento s\u00f3lido en este \u00e1mbito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-argentina-lanzan-una-campana-de-concientizacion-sobre-apuestas-online-tras-la-denuncia-de-mas-de-250-sitios-ilegales\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-argentina-lanzan-una-campana-de-concientizacion-sobre-apuestas-online-tras-la-denuncia-de-mas-de-250-sitios-ilegales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">En Argentina lanzan una campa\u00f1a de concientizaci\u00f3n sobre apuestas online tras la denuncia de m\u00e1s de 250 sitios ilegales<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El comienzo de la cursada es el <strong>d\u00eda 27 de agosto a las 18 hs<\/strong>&nbsp;y las clases se extender\u00e1n hasta el mes de diciembre de 2024 incluido. Las mismas ser\u00e1n sincr\u00f3nicas los d\u00edas martes y jueves de 18:00 hs a 21:00 hs, utilizando la herramienta de videoconferencias Teams de la Facultad o por el sistema Zoom que provea cada profesor\/expositor en cada caso.<\/p>\n\n\n\n<p>ALEA realizar\u00e1 el registro inicial de los interesados y posteriormente, la UBA finalizar\u00e1 el proceso de inscripci\u00f3n definitiva. El costo total de la Diplomatura establecido por la UBA, ser\u00e1 de AR$ 350.000, que ser\u00e1n abonados por cada interesado seg\u00fan el procedimiento establecido por dicha Alta Casa de Estudios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La propuesta responde a la demanda de profesionalizaci\u00f3n para el sector.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":777039463,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Buenos Aires (UBA), ha lanzado una Diplomatura en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo aplicada al sector de juegos de azar. Esta iniciativa busca profesionalizar el sector en Argentina, cumpliendo con la normativa de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y abordando riesgos asociados a la gesti\u00f3n de juegos presenciales y en l\u00ednea.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas, ALEA, Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF, Teams, Zoom","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[14,10],"tags":[447,41],"class_list":["post-777039457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-recursos-humanos","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777039457"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039457\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777039504,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777039457\/revisions\/777039504"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777039463"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777039457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777039457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777039457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}