{"id":777038714,"date":"2024-07-25T10:44:04","date_gmt":"2024-07-25T13:44:04","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777038714"},"modified":"2026-04-29T20:28:23","modified_gmt":"2026-04-29T23:28:23","slug":"espana-el-tribunal-de-cuentas-pide-a-selae-que-refuerce-la-vigilancia-contra-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/espana-el-tribunal-de-cuentas-pide-a-selae-que-refuerce-la-vigilancia-contra-el-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: el Tribunal de Cuentas pide a SELAE que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n

Seg\u00fan una investigaci\u00f3n, 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de EUR 759m carec\u00edan de la documentaci\u00f3n requerida.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- La Sociedad Estatal de Loter\u00edas y Apuestas del Estado<\/strong> (SELAE<\/a>) oper\u00f3 en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de EUR 9.687m y un volumen de pagos de premios de EUR 6.148m. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y recomend\u00f3 medidas para evitar delitos.<\/p>\n\n\n\n

El informe del Tribunal de Cuentas ha detectado que, en un n\u00famero elevado de premios, las entidades financieras no enviaron a SELAE la documentaci\u00f3n identificativa de los premiados<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El TCu constat\u00f3 que en relaci\u00f3n con los pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 y con datos actualizados por SELAE en abril de este a\u00f1o, 15.852 expedientes de pagos presentaban una ausencia total o parcial de documentaci\u00f3n por valor de EUR 759m<\/strong>. En el periodo entre 2016 y 2018, con datos actualizados en julio de 2023, los expedientes incompletos llegaban a 24.806 por un importe total de EUR 1.228m.<\/p>\n\n\n\n

La normativa de regulaci\u00f3n del juego establece que los premios superiores a EUR 2.000 deben ser cobrados en determinadas entidades financieras con las que SELAE ha suscrito el correspondiente contrato. El informe del Tribunal de Cuentas constata que los premios pagados a trav\u00e9s de las entidades financieras presentan un mayor riesgo en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo. El motivo es que, aunque el importe global de los premios pagados por estas entidades es inferior al importe global pagado a trav\u00e9s de los puntos de venta, el importe individual de los primeros es superior.<\/p>\n\n\n\n

El informe concluye que SELAE deber\u00eda haber exigido a las entidades financieras la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n sobre los premiados <\/strong>en cumplimiento de los contratos suscritos entre la loter\u00eda estatal y las entidades y en desarrollo de la normativa de prevenci\u00f3n del blanqueo. Este incumplimiento deber\u00eda haber llevado a Selae a requerir el retroceso o anulaci\u00f3n de los pagos de premios de los que no recibi\u00f3 la informaci\u00f3n completa<\/strong>. En el periodo fiscalizado estas solicitudes han sido pr\u00e1cticamente inexistentes.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Espa\u00f1a: la Loter\u00eda de Navidad pondr\u00e1 a la venta 8 millones de d\u00e9cimos m\u00e1s que el a\u00f1o pasado<\/a><\/p>\n\n\n\n

Por esto motivo el Tribunal de Cuentas recomend\u00f3 a SELAE que adopte todas las medidas necesarias para garantizar un control adecuado de la recepci\u00f3n de toda la documentaci\u00f3n soporte de los pagos de premios y proceda sin demora a la reclamaci\u00f3n a las entidades financieras de los que a\u00fan permanecen pendientes.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de estos problemas detectados, el informe concluye que el dise\u00f1o del sistema de prevenci\u00f3n de blanqueo definido por SELAE es, a grandes rasgos, adecuado. No obstante, el Tribunal recomienda la implementaci\u00f3n de medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de determinados aspectos de la legislaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan una investigaci\u00f3n, 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de EUR 759m carec\u00edan de la documentaci\u00f3n requerida.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":53892,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Tribunal de Cuentas ha revelado que SELAE, la loter\u00eda estatal espa\u00f1ola, carec\u00eda de la documentaci\u00f3n requerida para 15.852 expedientes de pagos de premios por un valor de EUR 759m entre 2019 y 2022. Esta deficiencia, principalmente en premios gestionados por entidades financieras, subraya fallos en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la necesidad de reforzar los controles de cumplimiento normativo.","focusai_entities":"Sociedad Estatal de Loter\u00edas y Apuestas del Estado (SELAE), Tribunal de Cuentas (TCu)","focusai_location":"Espa\u00f1a","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,36,37590],"tags":[11,697],"class_list":["post-777038714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","category-otras-regiones","tag-espana","tag-selae"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777038714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777038714"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777038714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777038719,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777038714\/revisions\/777038719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777038714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777038714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777038714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}