{"id":777037932,"date":"2024-07-15T10:48:46","date_gmt":"2024-07-15T13:48:46","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777037932"},"modified":"2026-04-29T20:04:38","modified_gmt":"2026-04-29T23:04:38","slug":"la-spa-de-brasil-lanza-una-ordenanza-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-spa-de-brasil-lanza-una-ordenanza-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales","title":{"rendered":"La SPA de Brasil lanza una ordenanza para combatir el blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"\n<p>La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas public\u00f3 la norma que trata sobre procedimientos y prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Brasil.- La <strong>Secretar\u00eda de Premios y Apuestas<\/strong> (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/secretaria-de-premios-y-apuestas\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/secretaria-de-premios-y-apuestas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">SPA<\/a>) public\u00f3 la <strong>Ordenanza 1.143<\/strong>, que trata sobre procedimientos y prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Entre otras acciones, las apuestas deben clasificar el riesgo de los apostantes, reportar actividades sospechosas y verificar incompatibilidades entre las operaciones de los usuarios, su profesi\u00f3n o situaci\u00f3n financiera aparente. <strong>Las normas entrar\u00e1n en vigor a partir del 1 de enero de 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Ordenanza 1.143 de la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas define un marco riguroso de pol\u00edticas, procedimientos y controles en el sector de las apuestas de cuota fija para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los operadores deber\u00e1n adoptar medidas integrales de identificaci\u00f3n, calificaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos<\/strong>, adem\u00e1s de mantener registros detallados y realizar comunicaciones al Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), asegurando el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>La ordenanza es aplicable a los operadores de apuestas deportivas y juegos en l\u00ednea en lo que respecta a sus obligaciones de combatir pr\u00e1cticas, incluida la responsabilidad de sus administradores. Las pol\u00edticas deben definir roles y responsabilidades, identificar riesgos asociados a nuevos productos, promover una cultura organizacional de prevenci\u00f3n y realizar actividades de capacitaci\u00f3n continua.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la ordenanza, los operadores deben definir procedimientos internos que incluyan la identificaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de riesgos para apostadores, empleados y socios, adem\u00e1s de evaluar actividades y operaciones. Para efectos de los controles internos, los operadores deben mantener registros operativos, registros actualizados, verificar el cumplimiento de las instituciones financieras y monitorear las transacciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/francisco-carvalheira-neto-fue-nombrado-coordinador-general-de-regulacion-de-la-secretaria-de-premios-y-apuestas-de-brasil\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/francisco-carvalheira-neto-fue-nombrado-coordinador-general-de-regulacion-de-la-secretaria-de-premios-y-apuestas-de-brasil\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Francisco Carvalheira Neto fue nombrado coordinador general de Regulaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas de Brasil<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Anualmente, hasta el 1 de febrero, las casas de apuestas deportivas y juegos en l\u00ednea deber\u00e1n enviar a la Secretar\u00eda de Premios y Apuestas informes detallados sobre las pr\u00e1cticas adoptadas para combatir el lavado de dinero, la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y otros delitos conexos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los operadores deber\u00e1n solicitar autorizaci\u00f3n para utilizar el Sistema de Control de Actividades Financieras (Siscoaf), manteniendo actualizados sus datos y los de los usuarios correspondientes en el sistema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas public\u00f3 la norma que trata sobre procedimientos y prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":77029,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA) de Brasil ha publicado la Ordenanza 1.143, que establece un marco riguroso para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva en el sector de apuestas de cuota fija. Los operadores deber\u00e1n implementar medidas integrales de identificaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos, mantener registros detallados y reportar actividades sospechosas al Coaf y a la SPA anualmente. Las nuevas normativas entrar\u00e1n en vigor el 1 de enero de 2025.","focusai_entities":"Secretar\u00eda de Premios y Apuestas (SPA), Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), Francisco Carvalheira Neto","focusai_location":"Brasil","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.95), tech_data (0.85), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[25,36238],"class_list":["post-777037932","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica","tag-brasil","tag-secretaria-de-premios-y-apuestas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777037932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777037932"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777037932\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777037983,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777037932\/revisions\/777037983"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77029"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777037932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777037932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777037932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}