{"id":777033714,"date":"2024-05-17T11:13:20","date_gmt":"2024-05-17T14:13:20","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777033714"},"modified":"2026-04-29T18:41:47","modified_gmt":"2026-04-29T21:41:47","slug":"ministerio-de-hacienda-y-direccion-de-casinos-envueltos-en-investigacion-por-corrupcion-en-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/ministerio-de-hacienda-y-direccion-de-casinos-envueltos-en-investigacion-por-corrupcion-en-republica-dominicana","title":{"rendered":"Ministerio de Hacienda y Direcci\u00f3n de Casinos, envueltos en investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio P\u00fablico asegura que realizaban cobros ilegales a los due\u00f1os de bancas de loter\u00edas, bancas deportivas y colmados cuyos fondos obtenidos no entraban a las arcas del Estado.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Rep\u00fablica Dominicana.- Un caso de corrupci\u00f3n que salpica a sectores de la pol\u00edtica y del juego tiene en vilo a la isla. Bautizado como Operaci\u00f3n Calamar<\/a>, consiste en una presunta red de corrupci\u00f3n a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda que, entre 2016 y 2020, facilit\u00f3 cobros ilegales en bancas de loter\u00edas, bancas deportivas y colmados con m\u00e1quinas tragamonedas, eludiendo los controles administrativos y legales.<\/p>\n\n\n\n

El principal implicado es el exministro de Haciendo, \u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz<\/a>, se\u00f1alado por el Ministerio P\u00fablico los acusa como el autor intelectual de la red. Asimismo, los departamentos de fiscalizaci\u00f3n y operaciones de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar<\/strong> participaron tambi\u00e9n en la red. <\/p>\n\n\n\n

El documento acusatorio detalla que \u00ab\u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz, haciendo uso indebido de sus funciones como funcionario de mayor jerarqu\u00eda del Ministerio de Hacienda, autoriz\u00f3 y dirigi\u00f3 la estructura no gubernamental compuesta por Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (a) Mimilo, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera y Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a para obtener fondos il\u00edcitos de procesos de cobros ilegales realizados a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar<\/strong>, durante el periodo 2016-2020″.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El Ministerio de Hacienda suspende la venta de loter\u00edas extranjeras en Rep\u00fablica Dominicana<\/a><\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n contin\u00faa describiendo que en la Direcci\u00f3n de Casino y Juegos de Azar, esta estructura no gubernamental<\/strong>, con la autorizaci\u00f3n y bajo la direcci\u00f3n de Guerrero Ortiz, instal\u00f3 un \u00abproyecto o programa\u00bb para gestionar cobros mensuales en efectivo a los due\u00f1os de bancas de loter\u00edas, bancas deportivas y colmados con m\u00e1quinas tragamonedas. Los fondos obtenidos no entraban a las arcas del Estado, sino que iban directamente a la estructura de corrupci\u00f3n liderada por Guerrero Ortiz.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, Rafael Parmenio Rodr\u00edguez Bison\u00f3 financi\u00f3 el proyecto con RD$ 21m (USD 358,581)<\/strong> a cambio de una participaci\u00f3n en las ganancias obtenidas de las recaudaciones ilegales de las bancas y colmados. Rodr\u00edguez Bison\u00f3 tambi\u00e9n recibir\u00eda RD$ 500 (USD 8.54) por cada m\u00e1quina incautada ilegalmente.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico concluye que \u00abes as\u00ed como los miembros de esta estructura de corrupci\u00f3n crearon esta maniobra fraudulenta, como fue el denominado proyecto o programa<\/strong>, para obtener il\u00edcitamente montos millonarios, todo bajo mandato y protecci\u00f3n del ministro de Hacienda \u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda para permitir cobros ilegales, burlando todo proceso de control administrativo y legal\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Ministerio P\u00fablico asegura que realizaban cobros ilegales a los due\u00f1os de bancas de loter\u00edas, bancas deportivas y colmados cuyos fondos obtenidos no entraban a las arcas del Estado.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":89929,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La \"Operaci\u00f3n Calamar\" es un caso de corrupci\u00f3n en Rep\u00fablica Dominicana que involucra cobros ilegales a bancas de loter\u00edas, bancas deportivas y colmados con m\u00e1quinas tragamonedas, realizados entre 2016 y 2020 a trav\u00e9s del Ministerio de Hacienda. El exministro de Hacienda, \u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz, es se\u00f1alado como el autor intelectual de esta red, que desviaba fondos que deb\u00edan ir al Estado. La Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar tambi\u00e9n particip\u00f3 en la estructura fraudulenta.","focusai_entities":"\u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz, Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez Collie (a) Mimilo, Fernando Cris\u00f3stomo Herrera, Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, Rafael Parmenio Rodr\u00edguez Bison\u00f3, Ministerio P\u00fablico, Ministerio de Hacienda, Direcci\u00f3n de Casinos y Juegos de Azar","focusai_location":"Rep\u00fablica Dominicana","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (0.9), operator_casino (0.85), payments_fraud_aml (0.75), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[83,36],"tags":[139],"class_list":["post-777033714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777033714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777033714"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777033714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777033802,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777033714\/revisions\/777033802"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/89929"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777033714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777033714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777033714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}