{"id":777032073,"date":"2024-04-24T11:01:50","date_gmt":"2024-04-24T14:01:50","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777032073"},"modified":"2026-04-29T16:18:35","modified_gmt":"2026-04-29T19:18:35","slug":"chile-los-casinos-investigados-por-colusion-afirman-haber-fortalecido-sus-areas-de-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/chile-los-casinos-investigados-por-colusion-afirman-haber-fortalecido-sus-areas-de-compliance","title":{"rendered":"Chile: los casinos investigados por colusi\u00f3n afirman haber fortalecido sus \u00e1reas de compliance"},"content":{"rendered":"\n

Enjoy, Dreams y Marina del Sol, que son investigados por la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica hace 19 meses, explicaron que cuentan ahora con nuevos mecanismos y pr\u00e1cticas para ajustarse a derecho.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Chile.- La denuncia por colusi\u00f3n contra Marina del Sol<\/a>, Enjoy<\/a> y Dreams<\/a> sigue generando repercusi\u00f3n. La causa, que se inici\u00f3 en 2022 por una denuncia an\u00f3nima y que explot\u00f3 en 2023<\/a>, ha obligado a los tres actores m\u00e1s importantes de la industria chilena a modificar su manera de proceder.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan destaca el medio local La Tercera, las tres empresas han llevado adelante mejoras en sus \u00e1reas de compliance y afianzaron t\u00e9cnicas de trabajo para fortalecer el conjunto de pol\u00edticas, procedimientos y acciones para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y est\u00e1ndares \u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n

Todo comenz\u00f3 con una denuncia an\u00f3nima en contra de Marina del Sol, Dreams y Enjoy<\/strong> que lleg\u00f3 a la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica (FNE)<\/strong>, y as\u00ed desat\u00f3 una investigaci\u00f3n por presunta colusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Lo anterior deriv\u00f3 en que tres brigadas de la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI)<\/a> tocaran en agosto del a\u00f1o pasado la puerta del presidente de Marina del Sol, Nicol\u00e1s Imschenetzky<\/strong>, el presidente de Enjoy, Henry Comber<\/strong> y el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm<\/strong>. Se sum\u00f3 adem\u00e1s el ahora exgerente de la Asociaci\u00f3n Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Gu\u00ed\u00f1ez<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En ese operativo se incautaron tel\u00e9fonos, computadoras, dispositivos electr\u00f3nicos y cualquier elemento que sirviese para demostrar una presunta coordinaci\u00f3n en las licitaciones de casinos.<\/p>\n\n\n\n

Tras salir a la luz la medida intrusiva, no se conocieron m\u00e1s antecedentes sobre el tema, hasta que un conflicto entre los accionistas de Marina del Sol<\/a>, el grupo canadiense Clairvest y las sociedades del empresario Imschenetzky, gener\u00f3 la salida del gerente Francisco Mu\u00f1oz, quien mediante una demanda laboral (en la que pide casi 6 millones de d\u00f3lares de indemnizaci\u00f3n) adjunt\u00f3 un documento interno y confidencial de 68 p\u00e1ginas preparado por el abogado de libre competencia del casino, Javier Velozo, y en el que se concluye que \u00abexiste evidencia categ\u00f3rica acerca de comunicaciones entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas<\/strong>, incluida una reuni\u00f3n presencial en la que se intercambi\u00f3 informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

El informe concluy\u00f3 que la sociedad, y algunos de sus directores y ejecutivos, habr\u00edan tenido participaci\u00f3n en un il\u00edcito de colusi\u00f3n con otros operadores de casinos. \u201cLo expuesto ser\u00eda comprobable a partir de los antecedentes probatorios a los cuales tuvo acceso el estudio, en particular, aquellos recabados en la incautaci\u00f3n realizada por la FNE al presidente de Marina del Sol, se\u00f1or Nicol\u00e1s Imschenetzky\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero ahora, mientras contin\u00faa esa investigaci\u00f3n, las tres compa\u00f1\u00edas, en sus reportes de 2023, detallaron ajustes operacionales para sellar sus flancos regulatorios y fortalecer sus \u00e1reas de compliance. Los cambios se producen en medio de la investigaci\u00f3n de la Unidad Anti-Carteles<\/strong> de la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica, que dirige el abogado Juan Correa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En su memoria, Dreams afirm\u00f3 que \u201ccuenta con procedimientos para prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia. <\/strong>En particular, cuenta con una Pol\u00edtica de Libre Competencia, aprobada por el directorio en agosto de 2023. <\/strong>Complementariamente, el apartado de libre competencia fue incorporado al C\u00f3digo de \u00c9tica durante su actualizaci\u00f3n, realizada en septiembre de 2023. La compa\u00f1\u00eda se encuentra en proceso de planificar la capacitaci\u00f3n sobre dicha materia. En 2023 no se registraron sanciones de las instituciones regulatorias por infracciones a este concepto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, Enjoy detall\u00f3 a trav\u00e9s de su reporte de 2023 que \u201cha adquirido la habilidad de mantener una fuerte y efectiva estructura de gobierno corporativo que permite una cultura de transparencia, responsabilidad empresarial y cumplimiento normativo. Uno de los pilares para lograr estos objetivos es el Sistema de Cumplimiento de Enjoy, <\/strong>consistente en un programa que sirve como gu\u00eda de conducta transversal para todos nuestros trabajadores, cualquiera sea su nivel, y que marca el sendero de la rectitud e integridad que debemos recorrer en el desempe\u00f1o de nuestras labores\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El an\u00e1lisis de la compa\u00f1\u00eda marca una clara diferencia con lo acontecido el a\u00f1o 2022, cuando en su reporte anual sostuvo que \u201cEnjoy no cuenta con procedimientos destinados a prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia, sin embargo, las acciones de Enjoy y de sus colaboradores se encuentran regidas bajo el C\u00f3digo de \u00c9tica de la empresa. Al respecto, no existen sanciones en esta materia\u201d. Esta afirmaci\u00f3n ya no figura en la memoria de Enjoy de 2023.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> El grupo chileno Valmar comprar\u00e1 la participaci\u00f3n de Clairvest en Marina del Sol<\/a><\/p>\n\n\n\n

En la misma l\u00ednea durante 2023, cercanos a Marina del Sol, propiedad de la canadiense Clairvest y Valmar de la familia Imschenetzky, confirmaron a el diario La Tercera que la compa\u00f1\u00eda contrat\u00f3 los servicios de un agencia de compliance para realizar una \u201casesor\u00eda integral\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Mientras las empresas han modificado y adaptado su modo de funcionamiento, lo cierto es que la causa sigue avanzando y se espera que para mediados de a\u00f1o ya se haya citado a declarar a varios de los ejecutivos mencionados en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Enjoy, Dreams y Marina del Sol, que son investigados por la Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica hace 19 meses, explicaron que cuentan ahora con nuevos mecanismos y pr\u00e1cticas para ajustarse a derecho.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":59393,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica de Chile investiga a los operadores de casinos Enjoy, Dreams y Marina del Sol por presunta colusi\u00f3n en licitaciones, una causa iniciada en 2022. Las compa\u00f1\u00edas han respondido fortaleciendo sus marcos de compliance y gobernanza corporativa, implementando pol\u00edticas de libre competencia y \u00e9tica. La investigaci\u00f3n, que incluye incautaciones y un informe interno que sugiere comunicaciones entre ejecutivos, contin\u00faa activa.","focusai_entities":"Enjoy, Dreams, Marina del Sol, Fiscal\u00eda Nacional Econ\u00f3mica, Polic\u00eda de Investigaciones, Asociaci\u00f3n Chilena de Casinos de Juegos, Clairvest, Nicol\u00e1s Imschenetzky, Henry Comber, Jaime Wilhelm, Rodrigo Gu\u00ed\u00f1ez, Francisco Mu\u00f1oz, Javier Velozo, Juan Correa","focusai_location":"Chile","focusai_target_profile":"ceo_executive (1.0), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[19,10],"tags":[90,1973,193,901],"class_list":["post-777032073","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-casinos","category-sudamerica","tag-chile","tag-dreams","tag-enjoy","tag-marina-del-sol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777032073"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032073\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777032147,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032073\/revisions\/777032147"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59393"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777032073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777032073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777032073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}