ALEA plante\u00f3 la agenda 2024 con foco en la lucha contra el juego ilegal y la formaci\u00f3n constante<\/a><\/p>\n\n\n\nYacobucci agreg\u00f3 que la evaluaci\u00f3n de GAFI aport\u00f3 el conocimiento directo de las din\u00e1micas que se est\u00e1n llevando a cabo: \u201cEl Enfoque Basado en Riesgo tiene consigo la mejora continua, por eso, las regulaciones deben ser permeables a cambios, a un dise\u00f1o din\u00e1mico, a recibir cr\u00edticas constructivas\u201d, explic\u00f3. <\/p>\n\n\n\n
Sobre la 4ta. Ronda de Evaluaciones, el presidente de la UIF asegur\u00f3 que viene a evaluar la efectividad del sistema y agreg\u00f3: \u201cLa parte de normativa interesa, pero GAFI viene a ver qu\u00e9 resultados arroja. El desaf\u00edo es tener como objetivo la efectividad del sistema para detectar operaciones sospechosas, que deriven en investigaciones que detecten operaciones de lavado<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\nPor \u00faltimo, explic\u00f3 que deben trabajar para que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)<\/strong> sean de calidad, el volumen de reportes no es importante, sino pasar a un sistema que exige un poco m\u00e1s de an\u00e1lisis: \u201cEs un cambio de din\u00e1mica y el desaf\u00edo es mutuo: nuestra supervisi\u00f3n va a tener que ser distinta, hay que interpretar y analizar. Trabajar sin perder de vista la efectividad\u201d, cerr\u00f3 Yacobucci en su exposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nA continuaci\u00f3n, Delfina Cabral y Vedia de UIF<\/strong>, junto a Pablo Rouvier de la UCPLA de ALEA<\/strong> y a Gabriel Antu\u00f1a de BetWarrior<\/strong>, compartieron un panel sobre la experiencia de la 4ta. Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua de GAFI.<\/p>\n\n\n\nDurante la ma\u00f1ana, se present\u00f3 un panel con el an\u00e1lisis de la Resoluci\u00f3n 194\/23 UIF para el sector de los juegos de azar, por parte de representantes de la UIF y de la UCPLA de ALEA. <\/p>\n\n\n\n
Durante la tarde, el seminario continu\u00f3 con el taller pensado para la implementaci\u00f3n de los documentos y herramientas exigidas en la normativa actual. Por \u00faltimo, el panel referido a \u201cJuego no presencial\u201d expuso las acciones para prevenir el lavado de activos en plataformas de juego autorizadas y las acciones de lucha contra el juego ilegal en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n
Desde ALEA aseguraron que se trat\u00f3 de una jornada de trabajo conjunto entre los sectores p\u00fablico y privado, para \u201cla conformaci\u00f3n de una red de trabajo s\u00f3lida y articulada para la prevenci\u00f3n de il\u00edcitos en el sector de juegos de azar\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El foco del encuentro estuvo puesto en la implementaci\u00f3n de la nueva Resoluci\u00f3n 194\/23 de la UIF.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777031300,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El seminario de ALEA en Buenos Aires abord\u00f3 la implementaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 194\/23 de la UIF, enfocada en la prevenci\u00f3n de lavado de activos en el sector de juegos de azar. Se destac\u00f3 la necesidad de una sinergia p\u00fablico-privada y la mejora en la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco de la 4ta. Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI a Argentina. La jornada tambi\u00e9n cubri\u00f3 estrategias contra el juego ilegal en l\u00ednea y la adaptaci\u00f3n a un enfoque basado en riesgo.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Loter\u00eda de la Ciudad (LOTBA), Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), UCPLA de ALEA, BetWarrior, Jes\u00fas Acevedo, Ignacio Yacobucci, Delfina Cabral y Vedia, Pablo Rouvier, Gabriel Antu\u00f1a","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.85), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.75), supplier_vendor (0.9), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[447,41,4588],"class_list":["post-777031297","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777031297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777031297"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777031297\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777031335,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777031297\/revisions\/777031335"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777031300"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777031297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777031297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777031297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}