{"id":777029388,"date":"2024-03-18T10:26:07","date_gmt":"2024-03-18T13:26:07","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777029388"},"modified":"2026-04-29T20:01:11","modified_gmt":"2026-04-29T23:01:11","slug":"alea-presenta-un-seminario-sobre-prevencion-de-lavado-y-la-implementacion-de-la-nueva-resolucion-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-presenta-un-seminario-sobre-prevencion-de-lavado-y-la-implementacion-de-la-nueva-resolucion-de-la-uif","title":{"rendered":"ALEA presenta un seminario sobre prevenci\u00f3n de lavado y la implementaci\u00f3n de la nueva resoluci\u00f3n de la UIF"},"content":{"rendered":"\n<p>El evento se llevar\u00e1 a cabo el jueves 11 de abril en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/alea\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/alea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ALEA<\/a>) invita a participar del <strong>Seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado<\/strong>: \u00abImplementaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/comienza-a-regir-el-nuevo-marco-regulatorio-para-los-juegos-de-azar-en-argentina\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nueva Res. 194\/23 UIF<\/a>. Herramientas conceptuales y pr\u00e1cticas\u00bb, que se realizar\u00e1 el d\u00eda <strong>jueves 11 de abril<\/strong>, en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n<p>El seminario est\u00e1 dirigido a Oficiales de Cumplimiento e integrantes de equipos de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), sujetos obligados del sector de juegos de azar de Argentina.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan informaron los organizadores, el objetivo del encuentro es brindar herramientas pr\u00e1cticas para el cumplimiento e implementaci\u00f3n integral de la <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-actualizo-el-marco-regulatorio-para-juegos-de-azar\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-actualizo-el-marco-regulatorio-para-juegos-de-azar\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Resoluci\u00f3n UIF 194\/23<\/a>, unificar criterios para la generaci\u00f3n de metodolog\u00edas de trabajo y la aplicaci\u00f3n de tecnolog\u00edas a los procesos de prevenci\u00f3n en la materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Los participantes compartir\u00e1n junto a especialistas, integrantes de la Unidad de Prevenci\u00f3n de Lavado de ALEA y funcionarios de la UIF, una jornada de capacitaci\u00f3n, con disertaciones y un taller acerca de:\u00a0<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Los fundamentos para el cumplimiento de la normativa en el sector de juegos de azar. El rol del oficial de cumplimiento, procesos de gesti\u00f3n y tecnolog\u00eda.<\/li>\n\n\n\n<li>El proceso de evaluaci\u00f3n de GAFI en Argentina marzo 2023\/2024.<\/li>\n\n\n\n<li>Nuevos aspectos de la Resoluci\u00f3n UIF 194\/23.<\/li>\n\n\n\n<li>De lo f\u00edsico a lo online: acciones para prevenir el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo en plataformas de juego autorizadas y legales.<\/li>\n\n\n\n<li>Taller con los aspectos pr\u00e1cticos para la implementaci\u00f3n de los documentos y herramientas exigidos en la normativa actual.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/loterias-y-casinos-argentinos-celebraron-el-dia-internacional-del-juego-responsable\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/loterias-y-casinos-argentinos-celebraron-el-dia-internacional-del-juego-responsable\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Loter\u00edas y casinos argentinos celebraron el D\u00eda Internacional del Juego Responsable<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>El lugar elegido para el seminario es el Sal\u00f3n Olimpo, del <strong>Savoy Hotel Buenos Aires<\/strong>, ubicado Av. Callao 181, CABA. La jornada se extender\u00e1 entre las 9 y las 18 h del 11 de abril.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, desde ALEA tambi\u00e9n informaron que <strong>los cupos son limitados<\/strong> y el <strong>costo de inscripci\u00f3n<\/strong> es de AR$70.000, por persona (M\u00e1s de un inscripto, uno sin cargo) para miembros de ALEA, AR$70.000 para miembros adherentes y AR$100.000 por persona para aquellas personas que no sean miembros de ALEA.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>Los miembros de la asociaci\u00f3n tendr\u00e1n beneficios extra como acceder a uno, dos o cinco inscriptos sin cargo, dependiendo de la categor\u00eda a la que pertenezcan (inicial, superior, premium).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La inscripci\u00f3n incluye la participaci\u00f3n en el seminario, material de trabajo, coffee break y lunch.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El evento se llevar\u00e1 a cabo el jueves 11 de abril en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":777029391,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) organizar\u00e1 un seminario en Buenos Aires el 11 de abril, enfocado en la implementaci\u00f3n de la nueva Resoluci\u00f3n UIF 194\/23 para la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). El evento est\u00e1 dirigido a Oficiales de Cumplimiento y equipos de PLAFT del sector de juegos de azar argentino, buscando unificar criterios y brindar herramientas pr\u00e1cticas para la aplicaci\u00f3n de la normativa en entornos f\u00edsicos y online.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA), Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), GAFI, Savoy Hotel Buenos Aires","focusai_location":"Argentina, Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (0.95), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.85)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[447,41],"class_list":["post-777029388","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777029388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777029388"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777029388\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777029445,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777029388\/revisions\/777029445"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777029391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777029388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777029388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777029388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}