El n\u00famero de v\u00edctimas asciende a 210 personas. Todos los perjudicados denunciaban que Hacienda les reclamaba impuestos y sanciones por premios que ellos no hab\u00edan obtenido.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Espa\u00f1a.- Agentes de la Polic\u00eda Nacional en M\u00e1laga<\/strong> han desarticulado un grupo criminal cuyos integrantes se dedicaban presuntamente a usurpar la identidad de terceras personas, ajenas a la organizaci\u00f3n, para realizar apuestas en plataformas de juego online, una actividad il\u00edcita que llegar\u00eda a reportarles, en solo un a\u00f1o fiscal, EUR 4m<\/strong>, no abon\u00e1ndose a la Hacienda P\u00fablica el tributo correspondiente de las ganancias obtenidas con las apuestas.<\/p>\n\n\n\n Fruto de las averiguaciones, hay seis personas detenidas en Madrid y Logro\u00f1o<\/strong> por su supuesta responsabilidad en los delitos de estafa, falsedad documental, usurpaci\u00f3n de identidad, contra la Hacienda P\u00fablica, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, y se han practicado tres registros en los domicilios de los cabecillas de la red, todos ellos en la Comunidad de Madrid. El n\u00famero de v\u00edctimas asciende a 210 personas<\/strong> en todo el territorio nacional, seg\u00fan los datos recabados.<\/p>\n\n\n\n Una primera denuncia interpuesta por una ciudadana en M\u00e1laga daba inicio a una compleja investigaci\u00f3n, la operaci\u00f3n policial denominada \u201cHill\u201d,<\/em> llevada a cabo por agentes especializados en la investigaci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos y de naturaleza patrimonial, adscritos a la Comisar\u00eda Provincial de M\u00e1laga. En aquella denuncia inicial, una mujer informaba, a finales del a\u00f1o 2021, que hab\u00eda sido v\u00edctima de una estafa, al reclamarle la Agencia Tributaria el pago de EUR 900 como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas, que ella nunca realiz\u00f3, en plataformas de juego online.<\/p>\n\n\n\n Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibi\u00e9ndose en distintas comisar\u00edas de todo el pa\u00eds, interpuestas por personas a las cuales la Agencia Tributaria les reclamaba la tributaci\u00f3n, un 19 por ciento, de las ganancias obtenidas con ocasi\u00f3n de los premios recibidos en apuestas realizadas en plataformas de juegos en Internet -desde partidos de f\u00fatbol hasta carreras de caballos, de ligas nacionales y extranjeras-, en un mismo ejercicio fiscal. En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos, pudiendo haber sido suplantadas sus identidades para apostar.<\/p>\n\n\n\n Esto llev\u00f3 a pensar a los investigadores que las identidades de los denunciantes podr\u00edan haber sido suplantadas, por lo que analizaron la documentaci\u00f3n aportada hasta establecer la trazabilidad del dinero procedente de los premios. As\u00ed localizaron el destino final del pago de los premios, cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por los mismos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan estas pesquisas, la red obtuvo en un a\u00f1o fiscal unas ganancias netas superiores a EUR 4m, empleando para ocultar esos beneficios cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias<\/strong> para canalizar el flujo econ\u00f3mico dificultando al m\u00e1ximo la investigaci\u00f3n policial. Finalmente, se localizaron a 210 v\u00edctimas a las que la Agencia Tributaria atribu\u00eda ganancias en apuestas virtuales y la correspondiente multa por no tributar el aumento patrimonial.<\/p>\n\n\n\n