{"id":777026125,"date":"2024-01-29T11:23:10","date_gmt":"2024-01-29T14:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777026125"},"modified":"2026-04-29T14:29:47","modified_gmt":"2026-04-29T17:29:47","slug":"espana-guardia-civil-desarticula-una-organizacion-dedicada-al-blanqueo-de-capitales-procedente-del-juego-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/espana-guardia-civil-desarticula-una-organizacion-dedicada-al-blanqueo-de-capitales-procedente-del-juego-ilegal","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: Guardia Civil desarticula una organizaci\u00f3n dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego ilegal"},"content":{"rendered":"\n

En total, tres personas han sido detenidas y otras ocho est\u00e1n siendo investigadas en Bizkaia y Alicante. S\u00f3lo en 2019 obtuvieron m\u00e1s de EUR 2,5m en beneficios.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- La Guardia Civil,<\/strong> en el marco de la operaci\u00f3n Kalderobiz<\/strong>, ha detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenencia a organizaci\u00f3n criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de juego irregular. Se les atribuye la comisi\u00f3n de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, delito contra la hacienda p\u00fablica, estafa y usurpaci\u00f3n de identidades.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n arranc\u00f3 en 2019 cuando se detectaron una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos<\/strong>. Fue ah\u00ed cuando se descubri\u00f3 que el grupo podr\u00eda llegar a estar moviendo hasta EUR 2,5m<\/strong> por distintos pa\u00edses europeos utilizando para ello m\u00e1s de 2.000 tarjetas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

El modus operandi consist\u00eda en contratar estas tarjetas bancarias virtuales usando, para ello, la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudam\u00e9rica. El entramado transfer\u00eda dinero y desde esas cuentas se enviaban en peque\u00f1as cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta.<\/p>\n\n\n\n

En estos para\u00edsos fiscales recib\u00edan en las tarjetas cantidades superiores ganadas, en teor\u00eda, en estos comercios de juego online. Y era as\u00ed como consegu\u00edan \u201ccolocar\u201d el dinero en otras cuentas de la organizaci\u00f3n. Los autores, por su parte, apenas ten\u00edan actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, consiguiendo as\u00ed enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

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La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 en 2019. Foto: Ministerio del Interior.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n criminal la conformaban dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El grupo vasco era asesorado por profesionales especializados en cuestiones financieras y fiscales y creaban sociedades mercantiles a las que desviaban las ganancias obtenidas fraudulentamente. Por un lado, lanzaban un entramado de sociedades que dificultaba a los investigadores seguir el rastro del dinero y, por otra parte, estas sociedades consegu\u00edan reducir los impuestos a pagar a la Hacienda P\u00fablica de sus ingresos ilegales, d\u00e1ndoles un car\u00e1cter de legalidad.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Desmantelan un local de juego ilegal en Sevilla<\/a><\/p>\n\n\n\n

El grupo asentado en Alicante estaba dirigido por un desempleado y blanqueaban el dinero obtenido il\u00edcitamente mediante compras de bienes inmuebles y veh\u00edculos de alta gama por valor de EUR 400.000.<\/p>\n\n\n\n

Allanamientos<\/h2>\n\n\n\n

Se han practicado seis entradas y registros en cinco domicilios y en una sede de empresa en las provincias de Bizkaia y Alicante. En total, se han bloqueado 677 productos bancarios, se han intervenido EUR 56.200 en met\u00e1lico, 23 tel\u00e9fonos m\u00f3viles, port\u00e1tiles, ordenadores de sobremesa, tablets, videoconsolas, cinco relojes de alta y numerosa documentaci\u00f3n bancaria, todo ello bajo la direcci\u00f3n del Juzgado de Primera Instancia en Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Getxo.<\/p>\n\n\n\n

En la operaci\u00f3n, que ha sido desarrollada por la Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, han participado el N\u00facleo de Reserva de Bizkaia, el Grupo del Servicio Cinol\u00f3gico de Cantabria y la UOPJ, USECIC y el Servicio Cinol\u00f3gico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En total, tres personas han sido detenidas y otras ocho est\u00e1n siendo investigadas en Bizkaia y Alicante. S\u00f3lo en 2019 obtuvieron m\u00e1s de EUR 2,5m en beneficios.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":777026129,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Guardia Civil ha desmantelado una organizaci\u00f3n criminal en Bizkaia y Alicante dedicada al blanqueo de capitales, obteniendo m\u00e1s de EUR 2,5M de juego irregular. Utilizaban m\u00e1s de 2.000 tarjetas bancarias virtuales con identidades usurpadas de 1.500 personas de Sudam\u00e9rica para transferir fondos a casas de apuestas en Gibraltar y Malta, legitimando las ganancias. La operaci\u00f3n ha resultado en tres detenciones, ocho investigados, y el bloqueo de 677 productos bancarios.","focusai_entities":"Guardia Civil, Ministerio del Interior, Juzgado de Primera Instancia en Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Getxo, Unidad Org\u00e1nica de Polic\u00eda Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, N\u00facleo de Reserva de Bizkaia, Grupo del Servicio Cinol\u00f3gico de Cantabria, UOPJ, USECIC, Servicio Cinol\u00f3gico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante","focusai_location":"Espa\u00f1a, Bizkaia, Alicante, Gibraltar, Malta, Sudam\u00e9rica, Getxo, Cantabria","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.9), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,36,37590],"tags":[11,1535],"class_list":["post-777026125","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","category-otras-regiones","tag-espana","tag-juego-ilegal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777026125"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026125\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777026180,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026125\/revisions\/777026180"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777026129"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777026125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777026125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777026125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}