{"id":777024587,"date":"2024-01-04T11:29:54","date_gmt":"2024-01-04T14:29:54","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777024587"},"modified":"2026-04-29T14:19:55","modified_gmt":"2026-04-29T17:19:55","slug":"actualizacion-de-la-normativa-juegos-de-azar-bajo-la-lupa-de-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/actualizacion-de-la-normativa-juegos-de-azar-bajo-la-lupa-de-la-uif","title":{"rendered":"Actualizaci\u00f3n de la normativa: juegos de azar bajo la lupa de la UIF"},"content":{"rendered":"\n<p>Se comunicaron nuevas reformas en el marco regulatorio para los juegos de azar en Argentina, que forman parte de la resoluci\u00f3n que empez\u00f3 a regir en diciembre.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.-  El  pasado 1\u00b0 de diciembre comenz\u00f3 a regir en Argentina la<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/comienza-a-regir-el-nuevo-marco-regulatorio-para-los-juegos-de-azar-en-argentina\">\u00a0Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023<\/a>\u00a0dictada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) que adecua el marco regulatorio vigente sobre prevenci\u00f3n de\u00a0<strong>lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u00a0<\/strong>(LA\/FT), junto con las\u00a0obligaciones a cumplir por quienes participan del juego de azar online o presencial. <\/p>\n\n\n\n<p>En estos d\u00edas se conoci\u00f3 la <strong>Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 243\/2023<\/strong>, que sustituye el subinciso 1 del inciso b) del art\u00edculo 2\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/23.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el fin<strong> de prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT)<\/strong>, a estas normativas que responden a los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales vigentes -conforme las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional-, <strong>se les realizaron una serie actualizaciones.   <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Mediante la Resoluci\u00f3n UIF 243\/2023, <strong>se modific\u00f3 la definici\u00f3n de \u00abjuego presencial\u00bb del Reporte Sistem\u00e1tico Mensual<\/strong>, eliminando la referencia a la cantidad de operaciones que se consideran para determinar el monto a reportar. Adem\u00e1s, se cambi\u00f3 la fecha de entrada en vigencia \u2014que ser\u00e1 el 1\u00b0 de marzo de 2024\u2014 para cumplir las obligaciones de identificaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y conocimiento de clientes no presenciales o en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Otras actualizaciones de la Resoluci\u00f3n 242\/2023<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Elaborar un Informe T\u00e9cnico de Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos<\/strong> que contemple los factores de riesgo: clientes, servicios, canales de distribuci\u00f3n y zona geogr\u00e1fica, entre otros; as\u00ed como informaci\u00f3n suministrada <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-autoridades-de-la-uif-se-reunieron-con-representantes-del-sector-del-juego\">por la UIF<\/a> u otras autoridades competentes acerca de los riesgos de LA\/FP y todas aquellas situaciones que repercutan en ellos. Este informe debe ser autosuficiente y actualizarse cada dos a\u00f1os. Adem\u00e1s, debe remitirse ante la UIF <strong>antes del 30 de abril del a\u00f1o calendario<\/strong> que corresponda a su presentaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Llevar a cabo una revisi\u00f3n externa independiente, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n UIF vigente en la materia (actualmente la Resol. UIF 67\/2017). Se podr\u00e1 prescindir de esa revisi\u00f3n <strong>cuando se acredite haber sido auditado por el Colegio profesional correspondiente<\/strong>, siempre que se haya hecho la evaluaci\u00f3n del Sistema de Prevenci\u00f3n de LA\/FT. Este informe debe remitirse a la UIF dentro de los 120 d\u00edas corridos contados desde el vencimiento del plazo establecido para el env\u00edo del Informe T\u00e9cnico y cada dos a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Se incorporan se\u00f1ales de alerta orientativa<\/strong>s para determinar si corresponde realizar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el cliente constituya o adquiera una compa\u00f1\u00eda con un objeto que no guarda relaci\u00f3n con su profesi\u00f3n o actividades regulares, sin una explicaci\u00f3n razonable; cuando se trate de operaciones de volumen elevado que involucren o refieran a propiedades situadas en Zonas de Seguridad de Fronteras establecidas por el Decreto 253\/18, o cuando se constituyan m\u00faltiples sociedades con el m\u00ednimo de socios, el m\u00ednimo de capital o el mismo domicilio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presentar un Reporte Sistem\u00e1tico Anual<\/strong> que tenga informaci\u00f3n general (denominaci\u00f3n, domicilio y actividad), tipos y cantidad de operaciones realizadas, entre otras.<\/li>\n\n\n\n<li>Se incorpora la obligaci\u00f3n de hacer una debida diligencia continuada de todos los clientes y actualizar sus legajos seg\u00fan el nivel de riesgo asignado.<\/li>\n\n\n\n<li>Se incorpora un mecanismo de actualizaci\u00f3n autom\u00e1tico que <strong>toma como par\u00e1metro el Salario M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Asimismo, se exigir\u00e1n las siguiente <strong>obligaciones<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El informe de autoevaluaci\u00f3n y la metodolog\u00eda aplicada deber\u00e1n presentarse antes del 30 de abril de 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Los SO que deban presentar el informe del revisor externo independiente deber\u00e1n hacerlo antes del 31 de agosto de 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>El reporte sistem\u00e1tico anual deber\u00e1 presentarse entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2025.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se cambi\u00f3 la fecha de entrada en vigencia: <strong>La nueva norma regir\u00e1 a partir del 1\u00b0 de marzo de 2024<\/strong> para cumplir las obligaciones de identificaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y conocimiento de clientes no presenciales o en l\u00ednea argentinos y extranjeros. <\/p>\n\n\n\n<p>El proceso de modificaci\u00f3n del\u00a0marco regulatorio para juegos de azar implic\u00f3 la conformaci\u00f3n de\u00a0<strong>mesas de trabajo\u00a0<\/strong>con actores del sector desarrolladas tanto en la\u00a0<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-autoridades-de-la-uif-se-reunieron-con-representantes-del-sector-del-juego\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sede nacional de la UIF<\/a>, as\u00ed como en\u00a0<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/la-uif-se-reunio-con-el-sector-de-juegos-de-azar-de-cordoba\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diversos puntos del pa\u00eds<\/a>. Adem\u00e1s de realizarse encuentros junto a las c\u00e1maras representativas de la actividad, entre ellas la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas (ALEA) y la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos, quienes, en funci\u00f3n de su experiencia, realizaron aportes que fueron evaluados y contemplados para la formulaci\u00f3n de esta norma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se comunicaron nuevas reformas en el marco regulatorio para los juegos de azar en Argentina, que forman parte de la resoluci\u00f3n que empez\u00f3 a regir en diciembre.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75698,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Argentina's Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) ha promulgado enmiendas significativas a su marco regulatorio de prevenci\u00f3n de lavado de activos (LA\/FT) para el juego presencial y online, principalmente a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 243\/2023. Estas reformas, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2024, introducen definiciones actualizadas para los reportes sistem\u00e1ticos, mandatan autoevaluaciones de riesgo bienales y revisiones externas independientes, mejoran la debida diligencia continua del cliente y especifican nuevos indicadores para el reporte de operaciones sospechosas, elevando as\u00ed las obligaciones de cumplimiento en todo el sector.","focusai_entities":"Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional","focusai_location":"Argentina","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,10],"tags":[46,503,4588],"class_list":["post-777024587","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-sudamerica","tag-juegos-de-azar","tag-legislacion","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777024587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777024587"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777024587\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777024660,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777024587\/revisions\/777024660"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777024587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777024587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777024587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}