Hoy entran en vigencia los nuevos lineamientos establecidos mediante la resoluci\u00f3n Unidad de Informaci\u00f3n Financiera N\u00b0 194\/202.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Luego de 12 a\u00f1os, Argentina actualiz\u00f3 su marco regulatorio para juegos de azar. Lo hizo mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023<\/strong>, publicada el viernes 29 de septiembre en el Bolet\u00edn Oficial. Estas nuevas medidas comenzar\u00e1n a regir en todo el territorio nacional a partir de hoy, 1 de diciembre.<\/p>\n\n\n\n Esta norma, que lleva la firma de Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), adec\u00faa las obligaciones a cumplir por las personas<\/strong>, de nacionalidad argentina o extranjera, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar presencial o en l\u00ednea. El objetivo es prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT).<\/strong><\/p>\n\n\n\n La normativa, que reemplaza a la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 199\/2011, incluye lineamientos regulatorios en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales, gu\u00edas y pautas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internaciona<\/strong>l (GAFI). Adem\u00e1s, suma mejoras para mitigar los riesgos de LA\/FT, sobre la base base de la operatividad del sector, el avance tecnol\u00f3gico y las nuevas pr\u00e1cticas desarrolladas en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n A su vez, la norma contempla los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos<\/strong> de LA y FT\/FP aprobadas por los Decretos Nros. 653\/22 y 652\/22, respectivamente. Tambi\u00e9n abarca los informes publicados por la UIF acerca de autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados e informes t\u00e9cnicos de los revisores externos independientes.<\/p>\n\n\n\n De conformidad con las evaluaciones nacionales de riesgos, quienes participen de juegos de azar deben entender los riesgos de LA\/FT y evaluar el impacto que puedan tener en cada una de las personas y entidades del sector y posiblemente en la econom\u00eda nacional a gran escala, en caso de concurrir en delito.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> UIF: reuni\u00f3n en el norte argentino con el sector de juegos de azar<\/a><\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194 incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo. <\/strong>Tal es el caso dela presentaci\u00f3n del Informe T\u00e9cnico de Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos, la declaraci\u00f3n de tolerancia al Riesgo y la incorporaci\u00f3n de la Revisi\u00f3n Externa Independiente de sus sistemas preventivos.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, a\u00f1ade la obligaci\u00f3n de controlar en forma permanente el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades<\/strong> vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), la realizaci\u00f3n de una debida diligencia continuada de los clientes y la obligaci\u00f3n de verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados.<\/p>\n\n\n\n El proceso de modificaci\u00f3n implic\u00f3 la conformaci\u00f3n de mesas de trabajo <\/strong>con actores del sector desarrolladas tanto en la sede nacional de la UIF<\/a>, as\u00ed como en diversos puntos del pa\u00eds<\/a>. Adem\u00e1s de realizarse encuentros junto a las c\u00e1maras representativas de la actividad, entre ellas la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas (ALEA) y la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos, quienes, en funci\u00f3n de su experiencia, realizaron aportes que fueron evaluados y contemplados para la formulaci\u00f3n de esta norma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hoy entran en vigencia los nuevos lineamientos establecidos mediante la resoluci\u00f3n Unidad de Informaci\u00f3n Financiera N\u00b0 194\/202.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":58145,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Argentina ha actualizado su marco regulatorio para juegos de azar, tanto presenciales como en l\u00ednea, mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023, que entr\u00f3 en vigencia el 1 de diciembre. Esta normativa, que reemplaza a la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 199\/2011, busca fortalecer la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) en el sector. Incorpora un enfoque basado en riesgo, aline\u00e1ndose con los est\u00e1ndares del GAFI, y exige debida diligencia continua, verificaci\u00f3n de antecedentes y controles sobre el personal.","focusai_entities":"Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas (ALEA), C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos","focusai_location":"Argentina","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[110,29,10],"tags":[107,41,4588],"class_list":["post-777023123","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legislacion","category-slider-home","category-sudamerica","tag-antilavado","tag-argentina","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777023123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777023123"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777023123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777023157,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777023123\/revisions\/777023157"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777023123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777023123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777023123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}