Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera organizaron una mesa de trabajo en el marco del proceso de actualizaciones normativas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- A casi dos meses de la actualizaci\u00f3n del marco regulatorio<\/a> para juegos de azar en la Argentina que entrar\u00e1 en vigencia el 1\u00b0 de diciembre, autoridades de Gobierno y de la industria se dieron cita con representantes de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/strong>). Se trata de la tercera de este tipo en los \u00faltimos tres meses, la primera se realiz\u00f3 en Buenos Aires<\/a> y la segunda en el norte argentino<\/a>. <\/p>\n\n\n\n En esta oportunidad, autoridades de la UIF se reunieron con diversos sectores de sujetos obligados en la ciudad de C\u00f3rdoba para mantener encuentros presenciales con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas, el Colegio de Escribanos y el sector de juegos de azar, en el proceso de las actualizaciones normativas que viene impulsando el organismo.<\/p>\n\n\n\n El jefe de Gabinete de Asesores, Nicol\u00e1s Vergara y la directora de Coordinaci\u00f3n de Agencias Regionales, Delfina Cabral y Vedia, junto a la subdirectora de la Agencia Regional Central (con sede en Rosario), Juliana Alessandrini, abordaron los principales lineamientos para la gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT y de cumplimiento m\u00ednimo que se incorporaron en la nueva Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023<\/strong> aplicable al sector de juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n A su vez adelantaron los lineamientos que ser\u00e1n incorporados en la nueva regulaci\u00f3n espec\u00edfica del sector de escribanos p\u00fablicos y contadores, pr\u00f3xima a emitirse, en base a los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). El intercambio y aporte con cada uno de los sectores son claves para arribar a un nuevo marco normativo consensuado.<\/p>\n\n\n\n En la primera mesa de trabajo, se trataron las modificaciones a las Resoluciones UIF N\u00b0 65\/2011 y la 21\/2011, aplicables a aquellas actividades que se encuentran reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas y a los Escribanos P\u00fablicos, respectivamente, que despu\u00e9s de 12 a\u00f1os, adec\u00faa los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT por dichos sectores.<\/p>\n\n\n\n En la segunda mesa, las autoridades de UIF se reunieron con representantes de la Loter\u00eda de C\u00f3rdoba<\/strong>, donde se trataron las principales modificaciones establecidas en la nueva Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023, publicada en el Bolet\u00edn Oficial, el 29 de septiembre, y que comienza a regir a partir del 1 de diciembre. La misma introduce el concepto de juego no presencial<\/strong>, el enfoque basado en riesgo en l\u00ednea con la Recomendaci\u00f3n 1 del GAFI, y a\u00f1ade nuevas pol\u00edticas, procedimientos y controles que deben llevar a cabo los sujetos obligados, entre ellas, la realizaci\u00f3n de una debida diligencia continuada de todos los clientes.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, establece la obligaci\u00f3n de realizar un Informe T\u00e9cnico de Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos, una Revisi\u00f3n Externa Independiente y la obligaci\u00f3n de efectuar Reportes Sistem\u00e1ticos Anuales, adem\u00e1s de los Reportes Sistem\u00e1ticos Mensuales. Por otra parte, incorpora se\u00f1ales de alerta orientativas que deber\u00e1n ser contempladas por los Sujetos Obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa.<\/p>\n\n\n\n A su vez, en cada uno de los encuentros, se destac\u00f3 la importancia de la aprobaci\u00f3n de la propuesta de Reforma del Sistema Preventivo Nacional<\/strong>, proyecto de Ley que cuenta con media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados. Se compartieron adem\u00e1s los desaf\u00edos de la 4\u00b0 Ronda de la Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI\/GAFILAT que est\u00e1 atravesando el pa\u00eds desde septiembre del corriente a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Las actividades desarrolladas fortalecen el rol federal de la UIF y materializan en acciones concretas el trabajo de prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de los delitos de lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong> en los distritos que abarca la Agencia Regional Central, que concentra las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, el 23 de noviembre, Nicol\u00e1s Vergara, jefe de Gabinete de Asesores, Cristian Dellepiane, director de Asuntos Jur\u00eddicos y Leandro Ventura, director de Litigios Penales expusieron, en la jornada \u201cEl combate al delito de Lavado de Activos\u00bb, organizada por la Universidad Empresarial Siglo 21. El panel se complet\u00f3 con Manuel Agust\u00edn de Allende, director de la especializaci\u00f3n en Derecho Penal Tributario y Econ\u00f3mico de dicha universidad.<\/p>\n\n\n\n