El Ministerio de Hacienda identific\u00f3 irregularidades en la concesi\u00f3n de decenas de contratos.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Colombia.- Mientras la Fiscal\u00eda investiga las presuntas apuestas ilegales<\/a> que existir\u00edan en el f\u00fatbol profesional colombiano, el Ministerio de Hacienda encendi\u00f3 una grave alerta sobre los contratos de concesi\u00f3n de juegos de suerte y azar en Colombia. Esa labor est\u00e1 a cargo de Coljuegos<\/a>, entidad que se encarga tambi\u00e9n de recaudar las ganancias las cuales son redirigidas al sector de la salud. <\/p>\n\n\n\n El medio colombiano \u00abEl Espectador\u00bb tuvo acceso a un informe de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Parafiscales (Agencia ITRC), dependencia del Ministerio de Hacienda encargada de vigilar y sancionar a los funcionarios de Coljuegos y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que pudieran estar \u201cinmersos en faltas disciplinarias grav\u00edsimas\u201d. El documento de 28 p\u00e1ginas al que tuvo acceso el diario advierte que, entre 2018 y 2022, decenas de contratos se entregaron sin el aparente cumplimiento de requisitos legales y contendr\u00edan \u201chechos falsos o informaci\u00f3n inexistente, generando el riesgo de fraude y corrupci\u00f3n\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Ese documento reservado fue enviado al despacho del presidente Marco Hincapi\u00e9, quien lleg\u00f3 a finales de julio de 2023 a Coljue<\/a>g<\/a>os<\/a>. Durante estas pocas semanas al frente de la entidad, el directivo ya firm\u00f3 un acuerdo de cooperaci\u00f3n con la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF)<\/a>, con el fin de evitar que, a trav\u00e9s de las apuestas, se laven dineros del narcotr\u00e1fico, terrorismo y posibles fraudes financieros, como los que est\u00e1 alertando la Agencia ITRC. <\/p>\n\n\n\n El primer hallazgo del informe es que hay 42 contratos<\/strong> en los que no se encontraron los documentos que certificaran que cumplen con los requisitos financieros solicitados y verificados por la Gerencia Financiera de Coljuegos. Por ejemplo, no hay evidencia de que, en esos casos, los operadores hayan aportado sus estados financieros en regla, entre ellos, sus \u00edndices de liquidez y capacidad de endeudamiento; un determinado patrimonio (igual o superior al 30 por ciento del contrato al que licita); documentos de paz y salvo con Coljuegos para certificar no tienen deudas con la entidad; consulta de antecedentes, entre otros documentos claves para que puedan entregar los contratos de juegos de azar y suerte en Colombia. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de estos papeles, 21 contratos entregados no tendr\u00edan un documento clave solicitado por la entidad: el requisito de la declaraci\u00f3n bajo la gravedad de juramento del interesado de \u201cno encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico vigente\u201d. La Oficina del Inspector se\u00f1al\u00f3 en su investigaci\u00f3n que Coljuegos no cuenta con esas declaraciones de los operadores con antelaci\u00f3n para las autorizaciones de los contratos. Adem\u00e1s, la Agencia le puso la lupa a los tr\u00e1mites de autorizaci\u00f3n y firma de contratos de concesi\u00f3n que tienen que ser verificados por funcionarios de Coljuegos.<\/p>\n\n\n\n \u201cHay fallas en el registro y control de las listas de chequeo establecido por la entidad, como un mecanismo de control para garantizar el pleno cumplimiento de requisitos jur\u00eddicos y financieros. Para este efecto, Coljuegos dispone de una lista de chequeo que elabora un analista, y de otra lista de chequeo que diligencia el abogado revisor para la elaboraci\u00f3n de las resoluciones de autorizaci\u00f3n juegos. En los casos evaluados, se encontr\u00f3 lista de chequeo del analista para quince casos, lista de chequeo del revisor para doce y solo ocho casos ten\u00edan soportes parciales de los requisitos exigidos\u201d, se\u00f1ala el informe. Las irregularidades, dice la Agencia, no pararon all\u00ed.<\/p>\n\n\n\n En otros contratos de concesi\u00f3n para operar, se evidenciaron otras dos conductas irregulares. Primero, incumplimientos en el plazo de dos meses de anticipaci\u00f3n a la terminaci\u00f3n del contrato para la radicar la documentaci\u00f3n para renovar el contrato. Tambi\u00e9n, se evidenciaron fallas en la supervisi\u00f3n y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, con ocasi\u00f3n a las gestiones realizadas con posterioridad a la ejecutoria de la resoluci\u00f3n que declara como responsable al operador de la inexactitud en la declaraci\u00f3n y pago de los derechos de explotaci\u00f3n y gastos de administraci\u00f3n, y que configura una inhabilidad sobreviviente sobre el operador de juegos de suerte y azar.<\/p>\n\n\n\n Las pesquisas por parte de la dependencia del Ministerio de Hacienda continuar\u00e1n y desde Colombia afirman que se esperan novedades en torno a la investigaci\u00f3n que habr\u00eda dejado al descubierto la existencia de connivencia entre empresarios y funcionarios estatales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ministerio de Hacienda identific\u00f3 irregularidades en la concesi\u00f3n de decenas de contratos.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":58790,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Ministerio de Hacienda de Colombia, a trav\u00e9s de la Agencia ITRC, ha identificado graves irregularidades en la concesi\u00f3n de decenas de contratos de juegos de suerte y azar por parte de Coljuegos entre 2018 y 2022. Los hallazgos incluyen la falta de cumplimiento de requisitos financieros y legales, as\u00ed como la ausencia de declaraciones juradas, lo que genera un riesgo significativo de fraude y corrupci\u00f3n. El nuevo presidente de Coljuegos, Marco Hincapi\u00e9, ya ha iniciado un acuerdo con la UIAF para combatir el lavado de activos.","focusai_entities":"Ministerio de Hacienda, Fiscal\u00eda, Coljuegos, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Parafiscales (Agencia ITRC), Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Marco Hincapi\u00e9, Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF), El Espectador","focusai_location":"Colombia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Licencias Actuales","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1n estas irregularidades en la concesi\u00f3n de contratos la validez y continuidad de las licencias de operaci\u00f3n existentes en Colombia, y qu\u00e9 medidas correctivas se esperan de Coljuegos?"},{"label":"Refuerzo Marco Regulatorio","query":"\u00bfQu\u00e9 reformas espec\u00edficas en los marcos de gobernanza y cumplimiento regulatorio implementar\u00e1 Coljuegos para prevenir futuras irregularidades y fortalecer la transparencia en los procesos de concesi\u00f3n?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[76,77],"class_list":["post-777020611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-coljuegos","tag-colombia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777020611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777020611"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777020611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777092185,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777020611\/revisions\/777092185"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58790"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777020611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777020611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777020611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}