{"id":777020106,"date":"2023-10-19T11:53:42","date_gmt":"2023-10-19T14:53:42","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777020106"},"modified":"2026-05-19T06:04:13","modified_gmt":"2026-05-19T09:04:13","slug":"uif-reunion-en-el-norte-argentino-con-el-sector-de-juegos-de-azar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/uif-reunion-en-el-norte-argentino-con-el-sector-de-juegos-de-azar","title":{"rendered":"UIF: reuni\u00f3n en el norte argentino con el sector de juegos de azar"},"content":{"rendered":"\n

Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, en el marco del proceso de actualizaciones normativas.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- D\u00edas despu\u00e9s de actualizado el marco regulatorio<\/a> para juegos de azar en la Argentina y en la previa de las elecciones presidenciales, autoridades de Gobierno y de la industria se dieron cita con representantes de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>. Se trata de la segunda de este tipo<\/a> en el bimestre.<\/p>\n\n\n\n

Autoridades de la UIF visitaron la Agencia Regional Norte en la ciudad de Salta<\/strong> para mantener encuentros presenciales con representantes del el sector de juegos de azar. Tambi\u00e9n con el Consejo Profesional de Ciencias Econ\u00f3micas, y el Colegio de Escribanos, en el marco del proceso de las actualizaciones normativas que el organismo viene impulsando.<\/p>\n\n\n\n

El jefe de Gabinete, Nicol\u00e1s Vergara<\/strong> y la directora de Coordinaci\u00f3n de Agencias Regionales, Delfina Cabral y Vedia, junto al coordinador de la Agencia Regional Norte, Oscar Pedro Guill\u00e9n, abordaron los principales lineamientos para la gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT y de cumplimiento m\u00ednimo que ser\u00e1n incorporados en la nueva regulaci\u00f3n espec\u00edfica del sector de escribanos p\u00fablicos y contadores, pr\u00f3xima a emitirse, en base a los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). El intercambio y aporte con estos sectores son clave para arribar a un nuevo marco normativo consensuado.<\/p>\n\n\n\n

En la segunda mesa de trabajo, se abordaron las incorporaciones establecidas en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023<\/strong>, que despu\u00e9s de 12 a\u00f1os, adec\u00faa los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT por las personas humanas o jur\u00eddicas que como actividad exploten juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> El juego online en Mendoza recaud\u00f3 USD 4m en su sexto mes de operaciones<\/a><\/p>\n\n\n\n

La normativa UIF, publicada en el BO el 29 de septiembre, en vigencia a partir del 1 de diciembre<\/strong>, introduce el concepto juego no presencial, el enfoque basado en riesgo en l\u00ednea con la Recomendaci\u00f3n 1 del GAFI, y a\u00f1ade nuevas pol\u00edticas, procedimientos y controles que deben llevar a cabo los sujetos obligados, entre ellas, la realizaci\u00f3n de una debida diligencia continuada de los clientes.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, establece la obligaci\u00f3n de efectuar Reportes Sistem\u00e1ticos Anuales<\/strong>, adem\u00e1s de los Reportes Sistem\u00e1ticos Mensuales. E incorpora se\u00f1ales de alerta orientativas que deber\u00e1n ser contempladas por los Sujetos Obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa<\/p>\n\n\n\n

A su vez, en cada uno de los encuentros, se destac\u00f3 la importancia de la aprobaci\u00f3n de la propuesta de Reforma del Sistema Preventivo Nacional<\/strong>. Se trata de un proyecto de Ley que ya cuenta con media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados, y se compartieron los desaf\u00edos a enfrentar en el contexto de la 4\u00b0 Ronda de la Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI\/GAFILAT.<\/p>\n\n\n\n

En representaci\u00f3n de la UIF, tambi\u00e9n estuvo presente Emiliano Zito, director de Administraci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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