La apertura del evento estuvo a cargo del director ejecutivo de Loteka, Edgar Tejada<\/strong>, y la directora Legal y Oficial de Cumplimiento, Yamile Guti\u00e9rrez<\/strong>, quienes dieron la bienvenida a los participantes y destacaron la importancia de la capacitaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del lavado de activos. El encuentro se realiz\u00f3 en las instalaciones del hotel Radisson.<\/p>\n\n\n\n Tejada explic\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado de prensa que con estas capacitaciones buscan brindarle a su staff las herramientas necesarias para identificar operaciones sospechosas <\/strong>y evitar que sean utilizados como v\u00eda para cometer il\u00edcitos y as\u00ed mismo cumplir con la Ley y las disposiciones de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero UAF.<\/p>\n\n\n\n Yamile Guti\u00e9rrez, por su parte, destac\u00f3 que los cursos se imparten con la finalidad de que todos los colaboradores de Loteka puedan medir, detectar y monitorear los posibles riesgos del lavado de activos, as\u00ed mismo enfatiz\u00f3 la importancia que tiene para las entidades el reconcomiendo de se\u00f1ales de alerta que pudieran ser claros indicios de crimen financieros y lavado de activos, as\u00ed como de la metodolog\u00eda ideal que permite la identificaci\u00f3n y detenci\u00f3n de este tipo de actividad il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Todos los sectores que seg\u00fan la Ley 155-17<\/strong> son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de dise\u00f1ar y poner en funcionamiento un programa de prevenci\u00f3n, cumplimiento y administraci\u00f3n de riesgos en materia del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo y con estas capacitaciones Loteka busca seguir contribuyendo al desarrollo de todo su personal con la finalidad de evitar que sean usados para la comisi\u00f3n de delitos, entre otros objetivos, seg\u00fan inform\u00f3 la empresa.<\/p>\n\n\n Asimismo, el prop\u00f3sito de la capacitaci\u00f3n es facilitar conocimientos y herramientas a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n En tanto que Jos\u00e9 M. Pat\u00edn, CAMS\/BSA\/CFE\/MSPA destac\u00f3 que la capacitaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos est\u00e1 estipulada en el art\u00edculo 34 de la Ley 155-17 donde explica que el Sujeto Obligado debe tener \u201ccapacitaci\u00f3n permanente para funcionarios, empleados y directores\u201d.<\/p>\n\n\n\n A su vez, se apunt\u00f3 que crea sensibilidad sobre el tema que no solo aplica al sujeto obligado en su actividad econ\u00f3mica, sino que da una perspectiva de porqu\u00e9 la Ley 155-17 es de suma importancia para el desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds y poder prevenir que el crimen organizado penetre las esferas de nuestra sociedad tomando control de los poderes de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2023\/10\/384410537_18142602847307031_4838046447809032507_n-799x600.jpg\")