Los nuevos lineamientos, establecidos mediante la resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023, entrar\u00e1n en vigencia el 1\u00b0 de diciembre.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Luego de 12 a\u00f1os, Argentina actualiz\u00f3 su marco regulatorio para juegos de azar. Lo hizo mediante la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194\/2023<\/strong>, publicada el viernes en el Bolet\u00edn Oficial. <\/p>\n\n\n\n Esta norma, que lleva la firma de Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), adec\u00faa las obligaciones a cumplir por las personas<\/strong>, de nacionalidad argentina o extranjera, que, de manera ocasional o habitual, participen de juegos de azar presencial o en l\u00ednea. El objetivo es prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n\n\n\n La normativa, que reemplaza a la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 199\/2011, incluye lineamientos regulatorios en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales, gu\u00edas y pautas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internaciona<\/strong>l (GAFI). Adem\u00e1s, suma mejoras para mitigar los riesgos de LA\/FT, sobre la base base de la operatividad del sector, el avance tecnol\u00f3gico y las nuevas pr\u00e1cticas desarrolladas en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n A su vez, la norma contempla los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos<\/strong> de LA y FT\/FP aprobadas por los Decretos Nros. 653\/22 y 652\/22, respectivamente. Tambi\u00e9n abarca los informes publicados por la UIF acerca de autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados e informes t\u00e9cnicos de los revisores externos independientes.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>El gobierno argentino precis\u00f3 alcances del impuesto indirecto sobre apuestas online<\/a><\/p>\n\n\n\n De conformidad con las evaluaciones nacionales de riesgos, quienes participen de juegos de azar deben entender los riesgos de LA\/FT y evaluar el impacto que puedan tener en cada una de las personas y entidades del sector y posiblemente en la econom\u00eda nacional a gran escala, en caso de concurrir en delito.<\/p>\n\n\n\n Del mismo modo, la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 194 incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo. <\/strong>Tal es el caso de <\/strong>la presentaci\u00f3n del Informe T\u00e9cnico de Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos, la declaraci\u00f3n de tolerancia al Riesgo y la incorporaci\u00f3n de la Revisi\u00f3n Externa Independiente de sus sistemas preventivos.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, a\u00f1ade la obligaci\u00f3n de controlar en forma permanente el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades<\/strong> vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), la realizaci\u00f3n de una debida diligencia continuada de los clientes y la obligaci\u00f3n de verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> ALEA renov\u00f3 sus estrategias de formaci\u00f3n profesional y contra el juego ilegal online<\/a><\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de efectuar Reportes Sistem\u00e1ticos Anuales<\/strong>, adem\u00e1s de los Reportes Sistem\u00e1ticos Mensuales. Y agrega supuestos considerados de riesgo alto y se\u00f1ales de alertas orientativas que gu\u00edan a los sujetos obligados para determinar cu\u00e1ndo corresponde efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa.<\/p>\n\n\n\n El proceso de modificaci\u00f3n implic\u00f3 la conformaci\u00f3n de mesas de trabajo <\/strong>con actores del sector desarrolladas tanto en la sede nacional de la UIF<\/a>, as\u00ed como en las ciudades de Rosario y de Esquel. Adem\u00e1s de realizarse encuentros junto a las c\u00e1maras representativas de la actividad, entre ellas la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas (ALEA) y la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos, quienes, en funci\u00f3n de su experiencia, realizaron aportes que fueron evaluados y contemplados para la formulaci\u00f3n de esta norma.<\/p>\n\n\n\n