{"id":777016990,"date":"2023-09-12T10:14:37","date_gmt":"2023-09-12T13:14:37","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777016990"},"modified":"2026-05-19T06:41:08","modified_gmt":"2026-05-19T09:41:08","slug":"asojuegos-prepara-el-8-congreso-de-prevencion-y-control-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/asojuegos-prepara-el-8-congreso-de-prevencion-y-control-de-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Asojuegos prepara el 8\u00b0 congreso de prevenci\u00f3n y control de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p>El evento conocido como LAFT Am\u00e9rica \u201cCero tolerancia con el lavado de activos\u201d se realizar\u00e1 los d\u00edas 13 y 14 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Colombia.- La Asociaci\u00f3n Colombiana de Operadores de Juegos (<a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/asojuegos\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/asojuegos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Asojuegos<\/a>), presidida por Juan Carlos Restrepo, ya tiene todo preparado para dar comienzo al 8\u00b0 Congreso LAFT Am\u00e9rica <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-congreso-laft-america-de-asojuegos-se-desarrollara-en-septiembre-en-colombia\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u201cCero tolerancia con el lavado de activos\u201d<\/a>. El evento se realizar\u00e1 los d\u00edas 13 y 14 de septiembre en Bogot\u00e1, Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p>Se trata de un congreso internacional, que en los \u00faltimos a\u00f1os se posicion\u00f3 en materia de capacitaci\u00f3n de metodolog\u00edas, casos de \u00e9xito, marco jur\u00eddico, tecnolog\u00eda, herramientas y tendencias frente a la prevenci\u00f3n, administraci\u00f3n, gesti\u00f3n y control del riesgo de lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n en la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien la conferencia se centra en el sector de los juegos de azar y apuestas, tambi\u00e9n est\u00e1 dirigida a los sectores minero, extractivo y de transformaci\u00f3n de recursos naturales, a los influencers, a los miembros de la actividad inmobiliaria y de edificaciones, al sector solidario y a las empresas de seguridad y vigilancia, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>La instalaci\u00f3n del evento estar\u00e1 a cargo de Carlos Zuluaga, contralor general de la Rep\u00fablica en funciones; Marco Emilio Hincapi\u00e9, presidente de <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/coljuegos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Coljuegos<\/a>, y Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.<\/p>\n\n\n\n<p>La<strong> agenda acad\u00e9mica<\/strong> incluye:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La actualidad normativa<\/li>\n\n\n\n<li>La importancia de asegurar la debida diligencia frente a los riesgos globales y emergentes<\/li>\n\n\n\n<li>La prevenci\u00f3n del riesgo LA\/FT sostenible en las Fintech<\/li>\n\n\n\n<li>La<strong>&nbsp;<\/strong>tecnolog\u00eda innovadora para la prevenci\u00f3n del riesgo LA\/FT<\/li>\n\n\n\n<li>La ciberseguridad, las criptomonedas y monedas virtuales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-y-asojuegos-firman-pacto-por-la-legalidad-en-colombia\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-y-asojuegos-firman-pacto-por-la-legalidad-en-colombia\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Coljuegos y Asojuegos firman \u201cPacto por la Legalidad\u201d en Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de ser escenario para que las empresas de juegos y apuestas <strong>muestren sus avances en materia de transparencia<\/strong>, y sean un ejemplo para otros sectores, es el espacio para capacitar, actualizar y certificar a nuevos actores.<\/p>\n\n\n\n<p>Laft Am\u00e9rica naci\u00f3 para las empresas del sector real, principalmente para las de juegos de suerte y azar, pero debido a la importancia de los temas que se tratan,&nbsp;cada a\u00f1o se cuenta con m\u00e1s presencia de sectores como el financiero, por lo que la asistencia fue creciendo en cada edici\u00f3n, con lo que se ha llegado ya a m\u00e1s de 8.000 participantes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Este a\u00f1o se contar\u00e1 con una amplia agenda acad\u00e9mica liderada por autoridades y expertos de distintas partes del mundo, como: Katherin Alfonso, analista senior de pol\u00edticas p\u00fablicas para Am\u00e9rica Latina y el Caribe de Global Financial Integrity (GFI); Alex\u00e1nder M\u00e1rquez, ha dirigido investigaciones bajo las autoridades de Birmania, Hong Kong, Cibern\u00e9tica y Antinarc\u00f3ticos de la OFAC y de otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n participar\u00e1 C\u00e9sar Reyes Acevedo, delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, Cecilia Farf\u00e1n M\u00e9ndez, jefa de investigaci\u00f3n en el Centro de Estudios M\u00e9xico-Estados Unidos de la Universidad de California; Juanita Ospina, gerente de cumplimiento normativo y anticorrupci\u00f3n de Risk Consulting Global Group; Juan Pablo Rodr\u00edguez, presidente de Rics Management, y Julio Aguirre, presidente de Aguirre &amp; Schwarz S.A.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:<\/strong> <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-firmo-un-convenio-de-cooperacion-interinstitucional-con-la-uiaf-para-prevenir-el-lavado-de-activos\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-firmo-un-convenio-de-cooperacion-interinstitucional-con-la-uiaf-para-prevenir-el-lavado-de-activos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Coljuegos firm\u00f3 un convenio de cooperaci\u00f3n interinstitucional con la UIAF para prevenir el lavado de activos<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El evento conocido como LAFT Am\u00e9rica \u201cCero tolerancia con el lavado de activos\u201d se realizar\u00e1 los d\u00edas 13 y 14 de septiembre.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":59031,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El 8\u00ba Congreso LAFT Am\u00e9rica, organizado por Asojuegos en Bogot\u00e1, Colombia, se centrar\u00e1 en la prevenci\u00f3n y gesti\u00f3n del riesgo de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) en el sector de juegos de azar y apuestas, as\u00ed como en otras industrias. El evento busca capacitar y certificar a profesionales sobre metodolog\u00edas, marcos jur\u00eddicos y tecnolog\u00edas innovadoras, con la participaci\u00f3n de autoridades clave como Coljuegos y expertos internacionales.","focusai_entities":"Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, Carlos Zuluaga, Coljuegos, Marco Emilio Hincapi\u00e9, Katherin Alfonso, Global Financial Integrity (GFI), Alex\u00e1nder M\u00e1rquez, C\u00e9sar Reyes Acevedo, Superintendencia Financiera, Cecilia Farf\u00e1n M\u00e9ndez, Centro de Estudios M\u00e9xico-Estados Unidos de la Universidad de California, Juanita Ospina, Risk Consulting Global Group, Juan Pablo Rodr\u00edguez, Rics Management, Julio Aguirre, Aguirre & Schwarz S.A., UIAF","focusai_location":"Colombia, Bogot\u00e1, Am\u00e9rica Latina y el Caribe","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.75), payments_fraud_aml (0.95), investor_analyst (0.7), supplier_vendor (0.75), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto LA\/FT Operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 implicaciones pr\u00e1cticas y requisitos de implementaci\u00f3n se derivan de las nuevas metodolog\u00edas y marcos jur\u00eddicos de LA\/FT presentados en el congreso para los operadores de juegos de azar en Colombia y la regi\u00f3n?"},{"label":"Avances Tecnol\u00f3gicos AML","query":"\u00bfC\u00f3mo las innovaciones tecnol\u00f3gicas y las discusiones sobre criptomonedas abordadas en LAFT Am\u00e9rica pueden ser integradas eficazmente en las estrategias de prevenci\u00f3n de LA\/FT de las entidades reguladas, particularmente en el contexto de la ciberseguridad?"}],"footnotes":""},"categories":[54,10],"tags":[4282,77],"class_list":["post-777016990","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-sudamerica","tag-asojuegos","tag-colombia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777016990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777016990"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777016990\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777017004,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777016990\/revisions\/777017004"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59031"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777016990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777016990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777016990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}