{"id":777015841,"date":"2023-08-28T10:46:45","date_gmt":"2023-08-28T13:46:45","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777015841"},"modified":"2026-05-19T06:56:04","modified_gmt":"2026-05-19T09:56:04","slug":"acusan-a-duenos-de-casinos-de-sabotear-la-ley-de-lavado-de-activos-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/acusan-a-duenos-de-casinos-de-sabotear-la-ley-de-lavado-de-activos-en-mexico","title":{"rendered":"Acusan a due\u00f1os de casinos de sabotear la ley de lavado de activos en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que grupos de inter\u00e9s obstruyen las iniciativas para cumplir las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

M\u00e9xico.- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda, Santiago Nieto<\/strong>, record\u00f3 que en los \u00faltimos cinco a\u00f1os se presentaron varias iniciativas en el Senado de la Rep\u00fablica para poder cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) en la materia, principalmente la n\u00famero 23, que tiene que ver con regular operaciones sospechosas de actividades profesionales no financieras.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3 el funcionario judicial, diversos grupos de inter\u00e9s como due\u00f1os de casinos, joyeros y notarios<\/strong> han puesto freno a las iniciativas de reforma contra el lavado de dinero cuya aplicaci\u00f3n es necesaria en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El GAFI lanz\u00f3 40 recomendaciones como un esquema de medidas a implementar por los pa\u00edses para combatir el lavado de activos y de los delitos relacionados. Entre 2018 y 2022 M\u00e9xico se ha mantenido en incumplimiento de la recomendaci\u00f3n 23<\/strong>. Entre 2018 y 2021, los senadores Daniel Guti\u00e9rrez, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal de Morena, as\u00ed como Minerva Hern\u00e1ndez del PAN, presentaron seis iniciativas para reformar la Ley Federal de Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, de las cuales ninguna se ha aprobado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Durante el sexto Congreso Internacional en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Nieto cont\u00f3 que hubo una reacci\u00f3n por parte de los sectores que no estuvieron de acuerdo y que sabotearon en el Congreso para que las reformas no avanzaran.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> M\u00e9xico: acusan a 14 casinos de Nuevo Le\u00f3n de operar sin licencia<\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cSon 17 sujetos vulnerables como los que tienen que ver con la emisi\u00f3n de cheques de viajero, casinos, casas de empe\u00f1o, vendedores de autos, comerciantes de arte y de joyas, as\u00ed como con activos virtuales, que es un tema muy importante, notarios, corredores e, incluso, funcionarios p\u00fablicos que tienen el ejercicio de la fe p\u00fablica\u201d, coment\u00f3. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el funcionario, estos sujetos obligados a transparentar recursos han puesto resistencia a las reformas porque piensan que las nuevas obligaciones, acorde a las recomendaciones del GAFI, les van a significar costos econ\u00f3mico<\/strong>s porque van a tener que pagar auditor\u00edas, sistemas computacionales y a personas que est\u00e9n dando seguimiento a su actuar, una especie de oficiales de cumplimiento, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTienen raz\u00f3n en eso, pero deben tener claro que el beneficio para el pa\u00eds va a ser mucho mayor, porque si hay un cumplimiento de las obligaciones de GAFI habr\u00e1 un reconocimiento para M\u00e9xico y eso puede dar certeza para atraer m\u00e1s inversiones e impulsar el comercio exterior\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Casinos en M\u00e9xico: rev\u00e9s a la Ley Antitabaco<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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