Se establecieron pautas para prevenir el lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- Autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> mantuvieron el pasado viernes 18 de agosto una reuni\u00f3n de trabajo con representantes de la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA<\/strong>) y Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n El objetivo del encuentro fue promover la actualizaci\u00f3n de la regulaci\u00f3n espec\u00edfica del sector, en base a los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Durante la actividad se expusieron las pautas de las nuevas medidas y procedimientos para prevenir y gestionar riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) con mayores niveles de efectividad.<\/p>\n\n\n\n El intercambio y aporte con el sector son clave para arribar a una reforma consensuada de la Resoluci\u00f3n UIF 199\/2011<\/strong>, que ser\u00e1 pr\u00f3ximamente modificada.<\/p>\n\n\n\n Por parte de la UIF participaron el presidente Juan Carlos Otero, el jefe de gabinete de asesores Nicol\u00e1s Vergara; el director de Supervisi\u00f3n Elio Grillo, y la asesora de presidencia Delfina Cabral y Vedia. <\/p>\n\n\n\n En representaci\u00f3n de CASCBA asistieron Luciana In\u00e9s Mart\u00ednez y Ramiro Francisco Ares y de ALEA, Carla Ferreyra, Pablo Rouvier y Carolina Galtieri.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n<\/strong>: ALEA anticipa seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/a><\/p>\n\n\n\n El presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, particip\u00f3 la semana pasada de la conferencia inaugural<\/a> de la Diplomatura en prevenci\u00f3n de lavado de activos de la Universidad Nacional de Rosario. La misma dar\u00e1 comienzo el pr\u00f3ximo 23 de agosto.<\/p>\n\n\n\n En la apertura del acto, Hern\u00e1n Botta, decano de esa casa de estudios subray\u00f3 que \u201cla universidad p\u00fablica tiene que ser reflejo de los debates urgentes y los temas de impacto de la regi\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n En igual sentido se manifest\u00f3 Otero, quien destac\u00f3 la importancia de contar con este tipo de formaci\u00f3n espec\u00edfica en prevenci\u00f3n del lavado de activos en el contexto de una universidad p\u00fablica. Adem\u00e1s, el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera se\u00f1al\u00f3 el inter\u00e9s constante del organismo en promocionar actividades de capacitaci\u00f3n y perfeccionamiento en la tem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n Con una duraci\u00f3n aproximada de ocho meses, la Diplomatura en prevenci\u00f3n de Lavado de Activos se constituye en la primera carrera de pregrado de la UNR.<\/p>\n\n\n\nDiplomatura en prevenci\u00f3n de lavado de activos<\/h2>\n\n\n\n