{"id":777015249,"date":"2023-08-18T11:59:34","date_gmt":"2023-08-18T14:59:34","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777015249"},"modified":"2026-05-19T07:03:48","modified_gmt":"2026-05-19T10:03:48","slug":"argentina-diplomatura-en-prevencion-de-lavado-de-activos-fue-inaugurada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-diplomatura-en-prevencion-de-lavado-de-activos-fue-inaugurada","title":{"rendered":"Argentina: diplomatura en prevenci\u00f3n de lavado de activos fue inaugurada"},"content":{"rendered":"\n

La carrera de pregrado, dictada por la Universidad Nacional de Rosario, tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de ocho meses.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- El presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/a>), Juan Carlos Otero, particip\u00f3 de la conferencia inaugural de la Diplomatura en prevenci\u00f3n de lavado de activos<\/strong> de la Universidad Nacional de Rosario. La misma dar\u00e1 comienzo el pr\u00f3ximo 23 de agosto. <\/p>\n\n\n\n

En la apertura del acto, que tuvo lugar el mi\u00e9rcoles, Hern\u00e1n Botta<\/strong>, decano de esa casa de estudios subray\u00f3 que \u00abla universidad p\u00fablica tiene que ser reflejo de los debates urgentes y los temas de impacto de la regi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En igual sentido se manifest\u00f3 Otero, quien destac\u00f3 la importancia de contar con este tipo de formaci\u00f3n espec\u00edfica en prevenci\u00f3n del lavado de activos en el contexto de una universidad p\u00fablica. Adem\u00e1s, el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera se\u00f1al\u00f3 el inter\u00e9s constante del organismo en promocionar actividades de capacitaci\u00f3n y perfeccionamiento en la tem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Con una duraci\u00f3n aproximada de ocho meses, la Diplomatura en prevenci\u00f3n de Lavado de Activos se constituye en la primera carrera de pregrado de la UNR.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n<\/strong>: ALEA anticipa seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/a><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Por otra parte, Juan Carlos Otero, junto a Nicol\u00e1s Vergara, jefe de Gabinete de Asesores de la UIF; Emiliano Zito, director de Administraci\u00f3n y Gesti\u00f3n de Recursos; y Demian Aisicovich, coordinador de la Agencia Regional Central del organismo, con sede en Rosario, mantuvieron un encuentro con magistrados federales de Tribunales Orales y la C\u00e1mara de Apelaciones. La reuni\u00f3n tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos y canales de colaboraci\u00f3n y asistencia en procesos judiciales penales en los que se investigue el delito de lavado de activos procedente o la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, las autoridades de UIF recibieron en la sede de la Agencia Regional Central, al diputado nacional Germ\u00e1n Mart\u00ednez, quien se\u00f1al\u00f3 el enorme desaf\u00edo que representa para Rosario la prevenci\u00f3n y la erradicaci\u00f3n del lavado de activos y sus delitos precedentes, principalmente el narcotr\u00e1fico. El diputado resalt\u00f3 adem\u00e1s, la importancia del avance de reforma de la Ley de Lavado de Activos<\/strong>, que ya tiene media sanci\u00f3n en la C\u00e1mara baja.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, Luciana Trincheri, integrante del Consejo Asesor de la UIF y Delfina Cabral y Vedia, asesora de presidencia UIF, encabezaron una serie de encuentros destinados a ahondar en las actualizaciones normativas que prepara el organismo, en las que fueron convocados representantes de los sectores juegos de azar<\/strong>, Colegios de Escribanos y Profesionales de Ciencias Econ\u00f3micas. En los encuentros con estos dos \u00faltimos sectores, tambi\u00e9n particip\u00f3 el Jefe de Gabinete de Asesores de la UIF, Nicol\u00e1s Vergara.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Argentina actualiza el umbral para informar las operaciones ante la UIF<\/a><\/p>\n\n\n\n

Estas iniciativas permiten materializar en acciones concretas el trabajo que la UIF lleva adelante en la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n del delito de lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en las provincias de Santa Fe y C\u00f3rdoba, potenciado a partir de la apertura, en marzo de este a\u00f1o, de la Agencia Regional Central y profundizar el rol federal del organismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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