Tras la reciente actualizaci\u00f3n del umbral para informar las operaciones ante la UIF, la entidad argentina desarrollar\u00e1 una jornada.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA<\/a>) sum\u00f3 una nueva fecha a su agenda de capacitaci\u00f3n. De la mano del Instituto de Asistencia Social de Chubut<\/a>, presidido por Luis Mar\u00eda Aguirre, la entidad desarrollar\u00e1 el seminario de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos <\/strong>y Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Bajo el lema \u00abReforma normativa, evaluaci\u00f3n mutua y desaf\u00edos del sector de juegos de azar\u00bb, la jornada tendr\u00e1 lugar los pr\u00f3ximos jueves 7 y viernes 8 <\/strong>de septiembre. La misma ser\u00e1 en el Hotel Tehuelche, en la ciudad de Esquel.<\/p>\n\n\n\n Esta doble jornada reunir\u00e1 a las autoridades de las loter\u00edas de la Argentina pa\u00eds, y a representantes de los organismos y de empresas miembros de la asociaci\u00f3n. Tambi\u00e9n participar\u00e1n autoridades de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) junto a expertos invitados especialmente para el evento, quienes compartir\u00e1n un completo panorama de la actualidad.<\/p>\n\n\n\n Entre los temas a abordar se listan:<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, para el cierre del seminario, Loter\u00eda del Chubut prev\u00e9 un paseo, que permitir\u00e1 a los asitentes conocer el entorno y la naturaleza del sur argentino. El cierre de inscripciones <\/strong>es el pr\u00f3ximo 31 de agosto.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Diplomatura en Promoci\u00f3n del Juego Responsable: inscripciones abiertas<\/a><\/p>\n\n\n\n ALEA nuclea a todos los organismos estatales que regulan, administran y controlan la actividad l\u00fadica en Argentina. Actualmente, est\u00e1 conformada por 24 miembros regulares (organismos reguladores de Argentina, 23 provincias y la CABA) y 28 sus miembros adherentes (empresas que aportan conocimiento y tecnolog\u00eda al sector). La entidad, que recientemente celebr\u00f3 su 53\u00b0 aniversario<\/a>, es presidida por Omar Galdurralde<\/strong>, titular del Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n El pasado s\u00e1bado 1 de julio <\/strong>entraron en vigencia los nuevos umbrales<\/a> a partir de los cuales los organismos reguladores de los juegos de azar, entre otros, est\u00e1n obligados a informar sobre operaciones ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/a>).<\/p>\n\n\n\n Para la industria de los juegos de azar<\/strong>, al momento, el umbral estaba fijado en ARS$ 300.000<\/strong> (USD 1.174). En tanto, a partir del mes entrante, la cifra ascender\u00e1 a ARS$ 850.000<\/strong> (USD 3.326), lo que se traduce en una suba del 183 por ciento.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas personas humanas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 199\/2011<\/strong> y sus modificatorias, deber\u00e1n informar hasta el d\u00eda 15 de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efect\u00faen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a 10 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles realizadas en el mes calendario inmediato anterior\u201d, especifica la norma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tras la reciente actualizaci\u00f3n del umbral para informar las operaciones ante la UIF, la entidad argentina desarrollar\u00e1 una jornada.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":75304,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA) y el Instituto de Asistencia Social de Chubut organizar\u00e1n un seminario sobre Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo en el sector de juegos de azar. Este evento abordar\u00e1 la reforma normativa, la evaluaci\u00f3n mutua de GAFI y los nuevos umbrales de reporte a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) en Argentina, que ascendieron a ARS$ 850.000.","focusai_entities":"Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas, ALEA, Instituto de Asistencia Social de Chubut, Luis Mar\u00eda Aguirre, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF, GAFI, GAFILAT, UCPLA, Loter\u00eda del Chubut, Omar Galdurralde, Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos Buenos Aires","focusai_location":"Argentina, Chubut, Esquel, Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto umbrales UIF","query":"\u00bfC\u00f3mo afectar\u00e1n los nuevos umbrales de reporte de la UIF a la carga operativa y los sistemas de monitoreo de transacciones para los operadores de juego en Argentina?"},{"label":"Estrategias cumplimiento GAFI","query":"\u00bfQu\u00e9 estrategias espec\u00edficas se est\u00e1n implementando en Argentina para abordar las recomendaciones de la evaluaci\u00f3n mutua de GAFI 2023-2024 en el sector de juegos de azar?"}],"footnotes":""},"categories":[14,10],"tags":[447,41,33115],"class_list":["post-777014217","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-recursos-humanos","category-sudamerica","tag-alea","tag-argentina","tag-loterias-en-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777014217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777014217"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777014217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777014289,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777014217\/revisions\/777014289"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777014217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777014217"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777014217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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