Los representantes de los casinos buscan tener mayor informaci\u00f3n acerca de las personas que cambian fichas.\u00a0<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Uruguay.- Como parte de su objetivo de evitar ser utilizados para lavar dinero, el sector de casinos de Uruguay elev\u00f3 un reclamo ante la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/strong> (Senaclaft) para tener mayor control sobre el origen de los fondos de los apostadores. <\/p>\n\n\n\n Jorge Chediak<\/strong>, titular de la Senaclaft<\/strong>, le dijo al medio local El Pa\u00eds que los casinos est\u00e1n solicitando que se implemente una normativa que \u00abobligue a todo el que cambie fichas a identificarse\u00bb, dado que actualmente no tienen ese registro.<\/p>\n\n\n\n Los casinos son sujetos obligados a tener medidas de prevenci\u00f3n de lavado de activos ante la Senaclaft para evitar ser utilizados por aquellos que quieran \u00abblanquear\u00bb sus fondos a trav\u00e9s de estas organizaciones.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan explic\u00f3 Chediak, desde el sector sostienen que este control no solo colaborar\u00eda en materia de lavado de dinero, sino que tambi\u00e9n les permitir\u00eda saber qu\u00e9 tipo de apostador es y cu\u00e1l es el volumen que manejan en sus apuestas, porque \u00abadem\u00e1s asocian recompensas econ\u00f3micas o bonos, en relaci\u00f3n a lo que cada apostador termina dej\u00e1ndole al casino\u00bb.<\/p>\n\n\n\n \u201cNos se\u00f1alaban que ayudar\u00eda mucho que no se pudieran cambiar fichas sin una identificaci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3 el secretario nacional antilavado.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, durante una entrevista con El Pa\u00eds, Chediak destac\u00f3 que estas organizaciones comprenden el subsector que m\u00e1s\u00a0Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)\u00a0<\/strong>hace en el sector no financiero. Asimismo, sostuvo que este es un sector que \u00abtiene recursos de larga data\u00bb en cuanto al \u00abbuen conocimiento de sus clientes, de sus apostadores, que tiene claro los riesgos y que reporta mucho\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Como adelant\u00f3 El Pa\u00eds, la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que a\u00fan no ha sido publicada pero s\u00ed aprobada, tiene dentro de sus recomendaciones la realizaci\u00f3n de un an\u00e1lisis por sector para detectar los riesgos que presenta cada uno y as\u00ed poder ajustar las medidas a tomar.<\/p>\n\n\n\n En este sentido, El Pa\u00eds tambi\u00e9n se comunic\u00f3 con el experto y asesor internacional que trabaj\u00f3 en la ENR,\u00a0Alejandro Montesdeoca<\/strong>, quien explic\u00f3 que a partir de esta evaluaci\u00f3n se elaborar\u00e1 la estrategia nacional antilavado, para la cual se pretende que participe nuevamente el sector privado.<\/p>\n\n\n\n Montesdeoca destac\u00f3 que la participaci\u00f3n del sector privado es positiva, ya que permitir\u00e1 enfocarse en las situaciones particulares de los sectores y tambi\u00e9n servir\u00e1 como forma de difundir los riesgos identificados entre los propios sectores.<\/p>\n\n\n\n El experto agreg\u00f3: \u201cEsta va a ser una oportunidad tambi\u00e9n para trabajar con los distintos sectores en los temas espec\u00edficos que ata\u00f1en a cada uno, uno de ellos puede ser casinos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, el responsable de Auditor\u00eda Interna de la Direcci\u00f3n General de Casinos, \u00c1lvaro Gamio<\/strong>, explic\u00f3 al diario uruguayo que actualmente cuentan con manuales de procedimiento para los casinos estatales, con el objetivo de que los funcionarios sepan c\u00f3mo llevar los controles de debida diligencia. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que est\u00e1n trabajando en la actualizaci\u00f3n de esos manuales que datan del a\u00f1o 2020.<\/p>\n\n\n\n Si bien se\u00f1al\u00f3 que la petici\u00f3n no proviene de los casinos estatales, dijo que al analizar sus procedimientos, est\u00e1n alineados con la Senaclaft, aunque estos pueden no estar regidos por una normativa, sino que son realizados de forma proactiva.<\/p>\n\n\n\n El organismo ya cuenta con 5.241 clientes registrados. Para registrar a un cliente se requiere que tengan operaciones superiores a USD3.000 en el a\u00f1o<\/strong>, de acuerdo a la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n En ese sentido, Gamio explic\u00f3 que para evitar que las personas ingresen fondos al sistema financiero, no se dan constancia en todos los juegos. De esta forma, se previene la utilizaci\u00f3n de los casinos del Estado para blanquear dinero.<\/p>\n\n\n\n Gamio sostuvo que los canales para \u00ablavar\u00bb a trav\u00e9s de los casinos podr\u00edan ser a trav\u00e9s de transferencias bancarias, las cuales no hacen, o los pagos con cheques que son utilizados a veces, o si se emitiese una constancia de que el dinero fue \u00abganado\u00bb en un juego del casino.<\/p>\n\n\n\n En estos dos \u00faltimos casos, se\u00f1al\u00f3 que toman medidas muy rigurosas, ya que al no contar con chips en las fichas, no tienen la certeza de que la persona que las cambia sea la misma que las compr\u00f3.<\/p>\n\n\n\n No obstante, destac\u00f3 que puede haber riesgos principalmente en aquellos juegos tradicionales que presentan cierta \u201cinformalidad\u201d, o en las operaciones con clientes \u201cgrandes\u201d en las que no se analice el origen de fondos.<\/p>\n\n\n\n