{"id":777011628,"date":"2023-06-29T01:17:13","date_gmt":"2023-06-29T04:17:13","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777011628"},"modified":"2026-05-19T07:50:04","modified_gmt":"2026-05-19T10:50:04","slug":"argentina-actualiza-el-umbral-para-informar-las-operaciones-ante-la-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/argentina-actualiza-el-umbral-para-informar-las-operaciones-ante-la-uif","title":{"rendered":"Argentina actualiza el umbral para informar las operaciones ante la UIF"},"content":{"rendered":"\n

La medida, que alcanza a los reguladores de los juegos de azar, entrar\u00e1 en vigencia este s\u00e1bado 1 de julio. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- Este s\u00e1bado 1 de julio <\/strong>entrar\u00e1n en vigencia los nuevos umbrales <\/strong>a partir de los cuales los organismos reguladores de los juegos de azar, entre otros, est\u00e1n obligados a informar sobre operaciones ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/a>). <\/p>\n\n\n\n

Para la industria de los juegos de azar<\/strong>, al momento, el umbral estaba fijado en ARS$ 300.000<\/strong> (USD 1.174). En tanto, a partir del mes entrante, la cifra ascender\u00e1 a ARS$ 850.000<\/strong> (USD 3.326), lo que se traduce en una suba del 183 por ciento. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLas personas humanas o jur\u00eddicas que como actividad habitual exploten Juegos de Azar definidas como Sujetos Obligados en la Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 199\/2011<\/strong> y sus modificatorias, deber\u00e1n informar hasta el d\u00eda 15 de cada mes las operaciones que realicen los apostadores que efect\u00faen cobranzas de premios o cambios de valores o cambio de fichas o equivalente por montos superiores a 10 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles realizadas en el mes calendario inmediato anterior\u201d, especifica la norma.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> INTERPOL intercepta USD130m en una operaci\u00f3n global<\/a><\/p>\n\n\n\n

Se trata de una actualizaci\u00f3n que se encuentra alineada con la inflaci\u00f3n registrada por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (INDEC<\/strong>) en los \u00faltimos meses. Por caso, en 2022, la variaci\u00f3n del \u00edndice de Precios al Consumidor fue de 94,8 por ciento; mientras que en los primeros cinco meses del 2023, al misma ya alcanz\u00f3 el 42,2 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a lo establecido por la UIF, la medida facilitar\u00e1 a los sujetos obligados la tarea de administrar los riesgos de Lavado de Activos<\/strong> y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales aprobados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n

Los umbrales fueron actualizados para otros tantos sectores. Entre ellos tambi\u00e9n figuran, por caso, seguros, escribanos, profesionales en ciencias econ\u00f3micas, personas humanas o jur\u00eddicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, y remesadoras de fondos, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, se precis\u00f3 que los cambios responden a la necesidad de efectuar una puesta al d\u00eda de los montos<\/strong> establecidos desde el dictado de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 50\/2022 para una prevenci\u00f3n eficaz del LA\/FT, con un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a los est\u00e1ndares internacionales que promueve el GAFI.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Chile anunci\u00f3 un proyecto para combatir el lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

En este marco, se prev\u00e9n actualizaciones semestrales, considerando el SMVM vigente al 31 de diciembre del a\u00f1o calendario anterior y al 30 de junio del a\u00f1o calendario corriente, seg\u00fan corresponda.<\/p>\n\n\n\n

La actualizaci\u00f3n de este nuevo umbral fue oficializada mediante la publicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 84\/ 2023 <\/strong>en el Bolet\u00edn Oficial, el pasado 17 de mayo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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