Operativo contra el juego clandestino en la Provincia de Buenos Aires<\/a><\/p>\n\n\n\nEn t\u00e9rminos generales, la IGJ denuncia que los fondos fueron obtenidos mediante la presunta realizaci\u00f3n de seminarios y capacitaciones, que en realidad fueron meras fachadas de encuentros con Bullrich, en los cuales se realizaron aportes para la campa\u00f1a electoral de la precandidata a presidenta. Se cuestion\u00f3 que pas\u00f3 de casi no poder costear los gastos a obtener una ganancia de casi noventa millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan lo constatado, la Asociaci\u00f3n Civil, \u201ctuvo ingresos por montos superiores a los AR$85.000.000 (USD383.158) en el a\u00f1o 2022. Ese dinero, en parte, fue destinado al pago de honorarios de los propios integrantes de la IEES. Por ejemplo, Gerardo Milman<\/strong> cobr\u00f3 AR$2.766.170 (USD12.469,2).<\/p>\n\n\n\nAsimismo, la denuncia se\u00f1ala que Bullrich excedi\u00f3 el porcentaje previsto por la ley para el aporte de fondos por parte de una misma persona: \u201cEl m\u00f3dulo electoral del partido pol\u00edtico que preside la Dra. Bullrich -ahora en uso de licencia- es de AR$40.257.956 (USD181.472) pero, para el distrito Capital, el monto m\u00e1ximo de aportes<\/strong> por personas humanas o jur\u00eddicas es de AR$3.059.431 (USD13.791) por a\u00f1o calendario\u201d, dice el escrito de 42 p\u00e1ginas que ya tienen en sus manos el juez federal Sebasti\u00e1n Ramos<\/strong> y el fiscal Carlos Stornelli<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n\u201cLa informaci\u00f3n recolectada permite concluir que la asociaci\u00f3n civil ha desplegado acciones ajenas a su objeto social y ha sido utilizada para fines distintos para los que se le otorg\u00f3 autorizaci\u00f3n para funcionar\u201d, se\u00f1al\u00f3 Nissen en su denuncia.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de Bullrich la lista de denunciados por la IGJ la integran Mart\u00edn Siracusa<\/strong> (Secretario de IEES); Silvia Turetzky<\/strong> (Tesorera); Gerardo Milman<\/strong> (sobre quien se se\u00f1ala su \u201csugerente alejamiento\u201d de la campa\u00f1a por \u201cmotivos de p\u00fablico conocimiento\u201d), Guillermo Yanco, Alberto Fohrig, Gast\u00f3n Schulmeinter, Mariela Budi\u00f1o, Federico Seattone, Sebasti\u00e1n Garc\u00eda Donofrio, Javier Parisow y Adriana La Forgia, en car\u00e1cter vocales; Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Mart\u00edn Culato y Julieta Liali como revisores de cuentas. Tambi\u00e9n forma parte de los ahora investigados Juan Pablo Arenaza<\/strong>, actual jefe de campa\u00f1a de la precandidata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"El Casino Melincu\u00e9 y el Casino Puerto Santa Fe quedaron implicados en una denuncia por aportes a la campa\u00f1a de la precandidata electoral, Patricia Bullrich.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":63644,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Una denuncia penal de la Inspecci\u00f3n General de Justicia en Argentina implica a Casino Melincu\u00e9 y Casino Puerto Santa Fe, operados por el grupo Boldt, por presuntos aportes ilegales a la campa\u00f1a de Patricia Bullrich. La acusaci\u00f3n sostiene que los fondos fueron canalizados a trav\u00e9s de una ONG, violando la Ley de Financiamiento de Partidos Pol\u00edticos que proh\u00edbe donaciones de operadores de juegos de azar. Este caso subraya los riesgos de cumplimiento y gobernanza para el sector.","focusai_entities":"Casino Melincu\u00e9 & Resort, Casino Puerto Santa Fe, Boldt, familia Tabanelli, Patricia Bullrich, Juntos Por el Cambio, Inspecci\u00f3n General de Justicia, Guillermo Nissen, Instituto de Estudios Estrat\u00e9gicos en Seguridad Asociaci\u00f3n Civil (IEES), Jimena Bulzani, Justo Cabal, Gerardo Milman, Mart\u00edn Siracusa, Silvia Turetzky, Guillermo Yanco, Alberto Fohrig, Gast\u00f3n Schulmeinter, Mariela Budi\u00f1o, Federico Seattone, Sebasti\u00e1n Garc\u00eda Donofrio, Javier Parisow, Adriana La Forgia, Silvia Datsira, Soledad Magallanes, Mart\u00edn Culato, Julieta Liali, Juan Pablo Arenaza, Sebasti\u00e1n Ramos, Carlos Stornelli","focusai_location":"Argentina, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), investor_analyst (0.85), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.95)","focusai_suggestions":[{"label":"Consecuencias para Boldt","query":"\u00bfCu\u00e1les son las potenciales consecuencias regulatorias y operativas para el grupo Boldt y sus casinos tras esta denuncia de la IGJ?"},{"label":"Impacto en Compliance","query":"\u00bfC\u00f3mo reevaluar\u00e1n los equipos de compliance y legal de otros operadores sus pol\u00edticas de donaciones pol\u00edticas a ra\u00edz de este caso?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[41,49],"class_list":["post-777008194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-argentina","tag-casinos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777008194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777008194"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777008194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777008253,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777008194\/revisions\/777008253"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63644"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777008194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777008194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777008194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}