{"id":777007026,"date":"2023-04-12T11:35:21","date_gmt":"2023-04-12T14:35:21","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777007026"},"modified":"2026-05-19T08:53:52","modified_gmt":"2026-05-19T11:53:52","slug":"monticello-recibe-una-certificacion-por-prevenir-delitos-informaticos-y-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/monticello-recibe-una-certificacion-por-prevenir-delitos-informaticos-y-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Monticello recibe una certificaci\u00f3n por prevenir delitos inform\u00e1ticos y lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

La evaluaci\u00f3n del hotel y casino chileno fue realizada por HD Compliance.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Chile.- El casino y hotel Monticello<\/a>, operado por Dreams<\/strong> recibi\u00f3 la recertificaci\u00f3n de su modelo de prevenci\u00f3n del delito (MPD)<\/strong>. La evaluaci\u00f3n fue realizada por HD Compliance <\/strong>e incluy\u00f3 cuestiones relativas a la seguridad de la informaci\u00f3n, la contaminaci\u00f3n de aguas, el manejo preventivo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

El proceso de certificaci\u00f3n es de car\u00e1cter voluntario y tiene una validez de dos a\u00f1os. HD Compliance verific\u00f3 si el MPD de la compa\u00f1\u00eda cumple con lo exigido por la Ley 20.393<\/strong>, cuyos componentes principales son la designaci\u00f3n de un encargado de prevenci\u00f3n con autonom\u00eda de la administraci\u00f3n, la definici\u00f3n de medios y facultades de dicho encargado, y el establecimiento de un sistema de prevenci\u00f3n de los delitos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestra revisi\u00f3n concluye, de acuerdo con lo que expone este informe, que Monticello cumple con los requisitos de un modelo de prevenci\u00f3n de delitos eficaz\u201d, indica el informe de la consultora HD Compliance, compartido por el medio local Estado Diario.<\/p>\n\n\n\n

Christian Vidal Beros<\/strong>, gerente de Cumplimiento Regulatorio de Dreams Monticello, dijo acerca de la recertificaci\u00f3n: \u201cCon el fin de elevar el est\u00e1ndar de nuestro modelo de prevenci\u00f3n de delitos hemos ido mejorando a\u00f1o a a\u00f1o los protocolos internos, las capacitaciones que realizan nuestros colaboradores y en general hemos obtenido el compromiso de la operaci\u00f3n en una materia de importancia corporativa. <\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, Vidal Beros agreg\u00f3: \u201cHaber logrado esta recertificaci\u00f3n con las nuevas \u00e1reas de delito que se incorporaron recientemente, implic\u00f3 efectuar cambios en nuestra estructura, lo cual permite tener otros dos a\u00f1os con una evaluaci\u00f3n positiva en nuestros esfuerzos por prevenir la comisi\u00f3n de delitos en nuestra industria\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Algunos de los requisitos que se verificaron en la auditor\u00eda externa fueron la identificaci\u00f3n de las actividades en cuyo contexto se incremente el riesgo de cometer delitos, la actualizaci\u00f3n de protocolos y procedimientos que permiten prevenir la comisi\u00f3n de los delitos, y la existencia de sanciones administrativas internas. Con una escala porcentual de 0 a 100, Monticello promedi\u00f3 un 93 por ciento en cumplimiento, lo que es catalogado como \u201cExcelente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Otra distinci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

El mes pasado, en el marco de la conmemoraci\u00f3n del D\u00eda Internacional de la Mujer<\/strong>, que se celebra el 8 de marzo, el casino Monticello de Dreams<\/strong> obtuvo el Sello Iguala-Conciliaci\u00f3n<\/a>. Es el primer casino en recibir este reconocimiento otorgado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de G\u00e9nero (Sernameg<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

Desde la empresa explicaron que desde 2019 comenzaron a reforzar sus procedimientos y normas para promover la igualdad y tambi\u00e9n conciliar la vida familiar, laboral y personal. Esto, sumado a las buenas pr\u00e1cticas basadas en la cultura desarrollada desde sus inicios, le permiti\u00f3 obtener esta importante certificaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Son 100 las empresas p\u00fablicas y privadas<\/strong> en el pa\u00eds andino que adoptaron esta normativa que promueve un sistema de gesti\u00f3n para la igualdad de g\u00e9nero y conciliaci\u00f3n de la vida laboral, familiar y personal. Antes de recibir el sello, las empresas tienen que pasar una exigente auditor\u00eda. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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