El Ministerio de Consumo espa\u00f1ol busca fijar dep\u00f3sitos para cada jugador en sus cuentas<\/a><\/p>\n\n\n\nAgentes de la Polic\u00eda Nacional llevaron a cabo una investigaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la Hacienda P\u00fablica, estafa y usurpaci\u00f3n de estado civil. La denominada operaci\u00f3n Pippen<\/strong>, coordinada por el Servicio de Criminalidad Inform\u00e1tica de la Fiscal\u00eda Provincial de Granada, deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n en Madrid del presunto l\u00edder de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nPunto de arranque: la Operaci\u00f3n Jordan<\/h2>\n\n\n\n
Esta investigaci\u00f3n es la continuaci\u00f3n de la Operaci\u00f3n Jordan<\/strong> que, desarrollada en marzo del 2022, permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n criminal. Presuntamente, la misma hab\u00eda \u201chackeado\u201d sistemas inform\u00e1ticos de instituciones p\u00fablicas de Madrid y Granada, cambiando la domiciliaci\u00f3n de n\u00f3minas y derivando el pago a cuentas abiertas con documentaci\u00f3n falsificada. <\/p>\n\n\n\nEn ese momento, se arrestaron a ocho personas, por la presunta estafa de unos \u040453.000, y se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Madrid. All\u00ed se intervinieron cuatro veh\u00edculos deportivos de alta gama valorados en m\u00e1s de \u0404450.000, alrededor de 50 dispositivos inform\u00e1ticos, \u040470.000 en met\u00e1lico y unas 400 tarjetas.<\/p>\n\n\n\n
La Operaci\u00f3n Pippen, en detalle<\/h2>\n\n\n\n
Con la Operaci\u00f3n Pippen se continu\u00f3 la investigaci\u00f3n gracias al an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n, tanto f\u00edsica como digital, y de la informaci\u00f3n obtenida en la Operaci\u00f3n Jordan, respecto a delitos de blanqueo de capitales, presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa, estafa y usurpaci\u00f3n de estado civil. <\/p>\n\n\n\n
Una vez analizada dicha documentaci\u00f3n, entre la que destacaron m\u00e1s 300 tarjetas de cr\u00e9dito, y la localizaci\u00f3n de cerca de 1.000 cuentas bancarias <\/strong>utilizadas por el principal investigado, se detectaron nuevos hechos delictivos que, utilizando dichas cuentas abiertas a nombre de terceros, conformaban una estructura financiera compleja. Su finalidad era la ocultaci\u00f3n del origen y destino de los fondos investigados transferidos y que, adem\u00e1s, era receptoras del dinero procedente de los delitos investigados en la primera operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nLos agentes investigaron el uso indebido de los datos de identidad de multitud de personas, la mayor\u00eda de ellas repartidas por toda la geograf\u00eda espa\u00f1ola e incluso algunas de otros pa\u00edses, para registrarse en conocidas casas de apuestas online <\/strong>consiguiendo bonos de bienvenida para, posteriormente, vender y utilizar dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los l\u00edmites de las casas de apuestas deportivas, y as\u00ed consiguiendo grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La organizaci\u00f3n defraud\u00f3 a la Hacienda P\u00fablica por m\u00e1s de \u20ac950.000. Se identificaron m\u00e1s de 260 v\u00edctimas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":777002151,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Polic\u00eda Nacional desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n que utilizaba cuentas de juego online falsas, suplantando identidades para eludir l\u00edmites de apuestas y defraudar a la Hacienda P\u00fablica en m\u00e1s de \u20ac950.000. Esta operaci\u00f3n, continuaci\u00f3n de la 'Operaci\u00f3n Jordan', implic\u00f3 la investigaci\u00f3n de m\u00e1s de 40 personas y la identificaci\u00f3n de 260 v\u00edctimas de suplantaci\u00f3n de identidad en el sector del juego online.","focusai_entities":"Polic\u00eda Nacional, Hacienda P\u00fablica, Servicio de Criminalidad Inform\u00e1tica de la Fiscal\u00eda Provincial de Granada","focusai_location":"Espa\u00f1a, Marbella, Madrid, Granada","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), product_ux (0.7), tech_data (0.8), marketing_crm (0.7), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en KYC Operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas proactivas deben implementar los operadores de juego online para fortalecer sus protocolos KYC y AML, y mitigar el riesgo de suplantaci\u00f3n de identidad y elusi\u00f3n de l\u00edmites de apuesta, a la luz de esta operaci\u00f3n?"},{"label":"Futuras Regulaciones Anti-Fraude","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda este caso influir en la evoluci\u00f3n de los marcos regulatorios espa\u00f1oles y europeos en materia de prevenci\u00f3n de fraude, blanqueo de capitales y protecci\u00f3n de datos en el sector iGaming?"}],"footnotes":""},"categories":[2,36,37590],"tags":[11,290],"class_list":["post-777006554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-legales","category-otras-regiones","tag-espana","tag-juego-online"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777006554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777006554"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777006554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777006567,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777006554\/revisions\/777006567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777002151"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777006554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777006554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777006554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}