Autoridades de la Loter\u00eda de C\u00f3rdoba encabezaron la iniciativa.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- El Oficial de Cumplimiento Jos\u00e9 Garc\u00eda<\/strong>, junto al personal del Departamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba<\/strong> y las m\u00e1ximas autoridades de la Subgerencia Departamental de Casinos<\/strong>, se reunieron en una jornada de capacitaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de procedimientos destinada a los funcionarios de esta \u00e1rea que se desempe\u00f1an en Casa Central.<\/p>\n\n\n\n Con el objetivo de profundizar el conocimiento de procesos de control preventivo que se llevan a cabo en las salas de entretenimiento y en Sede Central, se llev\u00f3 a cabo un taller te\u00f3rico- pr\u00e1ctico<\/strong> donde se abordaron diversos aspectos de la tem\u00e1tica y la casu\u00edstica en casinos.<\/p>\n\n\n\n La jornada de capacitaci\u00f3n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del presidente de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba, H\u00e9ctor Trivill\u00edn<\/strong>, quien acompa\u00f1ado por el gerente general de la instituci\u00f3n, Juan Oller, destac\u00f3 el compromiso de la subgerente de Casinos, Silvia Ordo\u00f1ez<\/strong> y su equipo, para la mejora continua del compliance en PLA\/FT<\/strong> en el \u00e1rea que lidera.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, la constante difusi\u00f3n normativa y el control de cumplimiento del Sistema de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> en el sector de juegos de azar, contribuye a la tarea de concientizaci\u00f3n, profesionalizaci\u00f3n del capital humano y responsabilidad social corporativa que Loter\u00eda de C\u00f3rdoba<\/a> lleva como estandartes de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>La implementaci\u00f3n del juego online en C\u00f3rdoba ser\u00eda inminente<\/a><\/p>\n\n\n\n En mayo se llevar\u00e1 a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua de la 4ta Ronda del\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>. Con esto en mente, este mes, los integrantes de la\u00a0Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong>\u00a0de ALEA participaron de una nueva reuni\u00f3n<\/a> preparatoria organizada por la\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nLa lucha nacional contra el lavado de activos<\/h2>\n\n\n\n