{"id":777005427,"date":"2023-03-13T11:58:48","date_gmt":"2023-03-13T14:58:48","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777005427"},"modified":"2026-05-19T09:16:51","modified_gmt":"2026-05-19T12:16:51","slug":"avanzan-las-acciones-coordinadas-entre-alea-y-la-uif-de-cara-a-la-evaluacion-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/avanzan-las-acciones-coordinadas-entre-alea-y-la-uif-de-cara-a-la-evaluacion-del-gafi","title":{"rendered":"Avanzan las acciones coordinadas entre ALEA y la UIF de cara a la evaluaci\u00f3n del GAFI"},"content":{"rendered":"\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) evaluar\u00e1 a la asociaci\u00f3n en mayo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Argentina.- En mayo se llevar\u00e1 a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua de la 4ta Ronda del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>. Con esto en mente, la semana pasada, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> de ALEA participaron de una nueva reuni\u00f3n preparatoria organizada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El encuentro se realiz\u00f3 en el Centro de Reuniones de la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas Estatales Argentinas (ALEA)<\/a>, donde 21 integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA, provenientes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la evaluaci\u00f3n del GAFI.<\/p>\n\n\n\n

Por la tarde, junto a los representantes de la UIF, Elio Grillo<\/strong> y Delfina Cabral<\/strong> y Vedia<\/strong>, dialogaron sobre los diversos aspectos a tener en cuenta para dicha evaluaci\u00f3n, que tendr\u00e1 una instancia preliminar en mayo.<\/p>\n\n\n\n

El director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco<\/strong> particip\u00f3 del encuentro, junto al Asesor de Planificaci\u00f3n Estrat\u00e9gica, Luis Zanazzi<\/strong>.  <\/p>\n\n\n

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Foto: ALEA. <\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La primera reuni\u00f3n<\/a> se llev\u00f3 a cabo en febrero, all\u00ed, Juan Carlos Otero<\/strong>, presidente de la UIF, destac\u00f3 la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detall\u00f3 que \u201cla evaluaci\u00f3n abarcar\u00e1 dos aspectos: el cumplimiento t\u00e9cnico y la efectividad\u201d, y record\u00f3 que el equipo evaluador tendr\u00e1 \u201creuniones in situ tanto con el sector p\u00fablico como con el privado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el cumplimiento t\u00e9cnico, Otero explic\u00f3 que se evaluar\u00e1 si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA\/FT<\/strong> de Argentina. Para el componente de efectividad, expres\u00f3 que se valora si los sistemas preventivos est\u00e1n funcionando y en qu\u00e9 medida el pa\u00eds alcanza los resultados inmediatos. \u201cSe eval\u00faa al pa\u00eds y no a un gobierno, ni a una gesti\u00f3n\u201c, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Luego del segundo encuentro, desde ALEA aseguraron que este trabajo es \u201cuna ratificaci\u00f3n del avance constante de ALEA junto a las #loter\u00edasargentinas, del compromiso de la lucha contra el lavado de activos y la prevenci\u00f3n del terrorismo, en colaboraci\u00f3n permanente con la estrategia nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Nueva capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos en C\u00f3rdoba<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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