{"id":777005125,"date":"2023-03-06T11:40:07","date_gmt":"2023-03-06T14:40:07","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777005125"},"modified":"2026-05-19T09:20:53","modified_gmt":"2026-05-19T12:20:53","slug":"nueva-capacitacion-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-en-cordoba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/nueva-capacitacion-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos-en-cordoba","title":{"rendered":"Nueva capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos en C\u00f3rdoba"},"content":{"rendered":"\n<p>La Loter\u00eda de C\u00f3rdoba encabez\u00f3 la iniciativa en el Casino Carlos Paz.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Argentina.- El <strong>Departamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos<\/strong> de <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/loteria-de-cordoba\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/loteria-de-cordoba\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Loter\u00eda de C\u00f3rdoba<\/a> junto al gerente del <strong>Casino Villa Carlos Paz<\/strong> encabezaron una capacitaci\u00f3n en las instalaciones de la sala de entretenimientos del principal destino tur\u00edstico de la provincia.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el objetivo de realizar un taller netamente pr\u00e1ctico, se abordaron aspectos del procedimiento que se lleva a cabo en cumplimiento de las normas del <strong>Sistema de Prevenci\u00f3n de LA\/FT<\/strong> en Casinos.<\/p>\n\n\n\n<p>La jornada de capacitaci\u00f3n cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de una veintena de agentes que se desempe\u00f1an en las jefaturas de la sala de juegos, caja p\u00fablica, monitoreo y gerencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Con una din\u00e1mica interactiva, se desarroll\u00f3 esta productiva capacitaci\u00f3n donde los participantes pudieron tambi\u00e9n exponer sus inquietudes y planteos de casos pr\u00e1cticos, demostrando inter\u00e9s y compromiso en el cumplimiento de la normativa antilavado, cuestiones de inter\u00e9s primordial en la pol\u00edtica preventiva impulsada fuertemente por el Directorio de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n: <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/recaudacion-record-de-los-slots-en-cordoba-en-enero\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/recaudacion-record-de-los-slots-en-cordoba-en-enero\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Recaudaci\u00f3n r\u00e9cord de los slots en C\u00f3rdoba en enero<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La lucha nacional contra el lavado de activos<\/h2>\n\n\n\n<p>En mayo se llevar\u00e1 a cabo la instancia preliminar del Proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua de la 4ta Ronda del <strong>Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>. Con esto en mente, el mes pasado, los integrantes de la <strong>Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de ALEA<\/strong> participaron de una <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-participa-de-la-reunion-de-preparacion-para-la-evaluacion-del-gafi\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/alea-participa-de-la-reunion-de-preparacion-para-la-evaluacion-del-gafi\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reuni\u00f3n preparatoria organizada por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Juan Carlos Otero<\/strong>, presidente de la UIF, destac\u00f3 la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detall\u00f3 que \u201cla evaluaci\u00f3n abarcar\u00e1 dos aspectos: el cumplimiento t\u00e9cnico y la efectividad\u201d, y record\u00f3 que el equipo evaluador tendr\u00e1 \u201creuniones in situ tanto con el sector p\u00fablico como con el privado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre el cumplimiento t\u00e9cnico, Otero explic\u00f3 que se evaluar\u00e1 si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA\/FT de nuestro pa\u00eds. Para el componente de efectividad, expres\u00f3 que se valora si los sistemas preventivos est\u00e1n funcionando y en qu\u00e9 medida el pa\u00eds alcanza los resultados inmediatos. \u201cSe eval\u00faa al pa\u00eds y no a un gobierno, ni a una gesti\u00f3n\u201c, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Loter\u00eda de C\u00f3rdoba encabez\u00f3 la iniciativa en el Casino Carlos Paz.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":74716,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"La Loter\u00eda de C\u00f3rdoba, en colaboraci\u00f3n con el Casino Villa Carlos Paz, ha liderado una capacitaci\u00f3n pr\u00e1ctica en prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) para su personal operativo. Esta iniciativa se enmarca en la preparaci\u00f3n de Argentina para la 4ta Ronda del Proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y ALEA coordinando esfuerzos para asegurar el cumplimiento t\u00e9cnico y la efectividad de los sistemas preventivos nacionales.","focusai_entities":"Loter\u00eda de C\u00f3rdoba, Casino Villa Carlos Paz, Departamento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de Loter\u00eda de C\u00f3rdoba, ALEA, Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), Juan Carlos Otero","focusai_location":"Argentina, C\u00f3rdoba, Villa Carlos Paz","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto Evaluaci\u00f3n GAFI","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda un resultado desfavorable en la evaluaci\u00f3n del GAFI afectar la calificaci\u00f3n de riesgo pa\u00eds de Argentina y, consecuentemente, la inversi\u00f3n extranjera en el sector de iGaming y casinos?"},{"label":"Estrategias AML Operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 estrategias espec\u00edficas est\u00e1n implementando los operadores de casino en Argentina para fortalecer sus marcos de cumplimiento LA\/FT m\u00e1s all\u00e1 de la capacitaci\u00f3n b\u00e1sica, en preparaci\u00f3n para la evaluaci\u00f3n de efectividad del GAFI?"}],"footnotes":""},"categories":[19,10],"tags":[41,1962],"class_list":["post-777005125","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-casinos","category-sudamerica","tag-argentina","tag-loteria-de-cordoba"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777005125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777005125"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777005125\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777005163,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777005125\/revisions\/777005163"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74716"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777005125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777005125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777005125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}