(UIF)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nJuan Carlos Otero<\/strong>, presidente de la UIF, destac\u00f3 la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores y detall\u00f3 que \u201cla evaluaci\u00f3n abarcar\u00e1 dos aspectos: el cumplimiento t\u00e9cnico y la efectividad<\/strong>\u201d, y record\u00f3 que el equipo evaluador tendr\u00e1 \u201creuniones in situ tanto con el sector p\u00fablico como con el privado\u201d.<\/p>\n\n\n\nSobre el cumplimiento t\u00e9cnico, Otero explic\u00f3 que se evaluar\u00e1 si se cumplen las leyes, regulaciones y otras medidas necesarias para respaldar el sistema PLA\/FT<\/strong> de nuestro pa\u00eds. Para el componente de efectividad, expres\u00f3 que se valora si los sistemas preventivos est\u00e1n funcionando y en qu\u00e9 medida el pa\u00eds alcanza los resultados inmediatos. \u201cSe eval\u00faa al pa\u00eds y no a un gobierno, ni a una gesti\u00f3n<\/strong>\u00ab, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\nA este primer encuentro asistieron los integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la ALEA: Carolina Galtieri <\/strong>(LOTBA), Paola Strombolo<\/strong> (Loter\u00eda de C\u00f3rdoba), Guillermo Dubra <\/strong>(IAFAS), Paula Contrera<\/strong> y Emilio Timarchi <\/strong>(Loter\u00eda de la Provincia de Bs.As.) y Guillermo Cervigni <\/strong>(Loter\u00eda de Santa Fe).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La evaluaci\u00f3n por parte del organismo tendr\u00e1 dos ejes: el cumplimiento t\u00e9cnico y la efectividad.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":777004884,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Argentina se prepara para la instancia preliminar de la 4ta Ronda del Proceso de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI en mayo, con una reuni\u00f3n preparatoria liderada por la UIF y la participaci\u00f3n de ALEA. La evaluaci\u00f3n se centrar\u00e1 en el cumplimiento t\u00e9cnico de las leyes de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA\/FT) y la efectividad de los sistemas preventivos del pa\u00eds. Este proceso es crucial para la posici\u00f3n de Argentina en la lucha contra el lavado de activos, impactando directamente a los sectores regulados, incluyendo el iGaming.","focusai_entities":"Juan Carlos Otero, UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera), ALEA (Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina), LOTBA (Loter\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires), Loter\u00eda de C\u00f3rdoba, IAFAS (Instituto de Ayuda Financiera a la Acci\u00f3n Social), Loter\u00eda de la Provincia de Bs.As., Loter\u00eda de Santa Fe, Carolina Galtieri, Paola Strombolo, Guillermo Dubra, Paula Contrera, Emilio Timarchi, Guillermo Cervigni, GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional)","focusai_location":"Argentina, Buenos Aires, C\u00f3rdoba, Santa Fe","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), payments_fraud_aml (1.0), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9), tech_data (0.7)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Licencias iGaming","query":"\u00bfC\u00f3mo podr\u00eda una calificaci\u00f3n deficiente en la evaluaci\u00f3n del GAFI afectar la emisi\u00f3n de nuevas licencias de iGaming o la continuidad operativa de los licenciatarios existentes en Argentina, considerando los marcos de cumplimiento B2B\/B2C?"},{"label":"Requisitos AML\/CFT Operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 ajustes espec\u00edficos en los marcos de cumplimiento AML\/CFT podr\u00edan esperarse para los operadores de juego en Argentina si la evaluaci\u00f3n del GAFI identifica deficiencias en la efectividad, y c\u00f3mo impactar\u00eda esto en sus costos operativos y gobernanza?"}],"footnotes":""},"categories":[19,10],"tags":[447,4450,4588],"class_list":["post-777004882","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-casinos","category-sudamerica","tag-alea","tag-lavado-de-activos","tag-uif"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777004882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777004882"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777004882\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777004938,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777004882\/revisions\/777004938"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777004884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777004882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777004882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777004882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}