{"id":777002875,"date":"2023-01-25T11:54:36","date_gmt":"2023-01-25T14:54:36","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777002875"},"modified":"2026-05-19T09:52:21","modified_gmt":"2026-05-19T12:52:21","slug":"como-sigue-el-juicio-por-la-operacion-13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/como-sigue-el-juicio-por-la-operacion-13","title":{"rendered":"C\u00f3mo sigue el juicio por la \u201cOperaci\u00f3n 13\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p>En febrero continuar\u00e1n las audiencias que fueron suspendidas esta semana.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Rep\u00fablica Dominicana.- El supuesto caso de fraude de la Loter\u00eda Nacional en la llamada <strong>\u201cOperaci\u00f3n 13\u201d<\/strong> sigue bajo la lupa a medida que avanza el juicio contra los 11 imputados. La semana pasada varios <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/avanza-en-republica-dominicana-el-juicio-por-la-llamada-operacion-13\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/avanza-en-republica-dominicana-el-juicio-por-la-llamada-operacion-13\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">testigos comparecieron ante el Tribunal<\/a> y aportaron informaci\u00f3n clave que complicar\u00eda a los acusados. Se espera que las audiencias se retomen en febrero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional<\/strong> estableci\u00f3 ayer un calendario de los d\u00edas en que se conocer\u00e1 el juicio a los imputados. Para que las partes puedan llevar un control, el tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar, dispuso que la audiencia se conozca los d\u00edas <strong>2, 3, 7, 9, 15 y 16 de febrero<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El juicio se encuentra en la presentaci\u00f3n de los testigos presentados por el <strong>Ministerio P\u00fablico<\/strong>, en total son 23 los testigos presentados entre los que se encuentran la supervisora de Fenabanca, Miguelina Altagracia Cruz; el exdirector de Audiovisuales de la Loter\u00eda Nacional, Fernando Luciano; el director de C\u00e1mara de esa entidad, Yuly Dur\u00e1n, as\u00ed como Ram\u00f3n B\u00e1ez, del Consorcio de Bancas B\u00e1ez, y Rom\u00e1n Antonio Bret\u00f3n, de Bancas La Esperanza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mirna Ortiz<\/strong>, coordinadora de Litigaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n (Pepca), resalt\u00f3 que los testigos demostraron los hechos de la acusaci\u00f3n, \u201cque efectivamente el fraude se ejecut\u00f3 dentro de la Loter\u00eda Nacional con el n\u00famero 13, c\u00f3mo se oper\u00f3 este fraude, las maniobras ejecutadas desde las c\u00e1maras para evitar que el p\u00fablico pudiera observar lo que se estaba realizando y las p\u00e9rdidas que han tenido gran parte de los consorcios de bancas de loter\u00eda, p\u00e9rdidas millonarias a trav\u00e9s de la jugada del n\u00famero 13\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal est\u00e1 presidido por Claribel Nivar Arias e integrado adem\u00e1s por Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.<\/p>\n\n\n\n<p>Seis de los 11 imputados se declararon culpables.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n:&nbsp;<\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/republica-dominicana-intensifica-los-operativos-contra-el-juego-clandestino\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Rep\u00fablica Dominicana intensifica los operativos contra el juego clandestino<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cronolog\u00eda del caso<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>El 1 de mayo de 2021, se celebr\u00f3 un sorteo fraudulento<\/strong>, cometido por manipulaci\u00f3n de resultados. Y esto desencaden\u00f3 la denominada&nbsp;<strong>\u201c<\/strong><strong>Operaci\u00f3n 13\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan investigaciones llevadas a cabo por la Fiscal\u00eda General, el fraude en la Loter\u00eda Dominicana tendr\u00eda dos presuntos organizadores y principales responsables. Estos ser\u00edan el (suspendido) administrador de la entidad, Luis Maisichell Dicent,&nbsp;y el extitular de Fenabanca, William Lizandro Rosario Ortiz.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, se sospecha que ambos funcionarios habr\u00edan comenzado la planificaci\u00f3n del fraude desde el mes de julio de 2020. La estafa a las bancas de loter\u00eda alcanza la cifra de USD8,5m.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En febrero continuar\u00e1n las audiencias que fueron suspendidas esta semana.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":58357,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El juicio de la \"Operaci\u00f3n 13\" en Rep\u00fablica Dominicana, que investiga un fraude millonario en la Loter\u00eda Nacional, continuar\u00e1 en febrero con la presentaci\u00f3n de testigos clave. Este caso de manipulaci\u00f3n de resultados ha generado p\u00e9rdidas de USD 8.5M para los consorcios de bancas de loter\u00eda y ha puesto de manifiesto fallas significativas en la gobernanza y los controles operativos de la entidad.","focusai_entities":"Loter\u00eda Nacional, Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Fenabanca, Consorcio de Bancas B\u00e1ez, Bancas La Esperanza, Ministerio P\u00fablico, Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n (Pepca), Miguelina Altagracia Cruz, Fernando Luciano, Yuly Dur\u00e1n, Ram\u00f3n B\u00e1ez, Rom\u00e1n Antonio Bret\u00f3n, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto, Clara Sobeida Castillo, Luis Maisichell Dicent, William Lizandro Rosario Ortiz","focusai_location":"Rep\u00fablica Dominicana, Distrito Nacional","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.8), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.9), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (1.0)","focusai_suggestions":[{"label":"\u00bfImpacto en la Confianza?","query":"\u00bfQu\u00e9 medidas adicionales se est\u00e1n implementando para restaurar la confianza del p\u00fablico y de los consorcios de bancas en la integridad de los sorteos de la Loter\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana tras la 'Operaci\u00f3n 13'?"},{"label":"\u00bfFortalecimiento Regulatorio Post-Fraude?","query":"\u00bfC\u00f3mo planean las autoridades dominicanas fortalecer los marcos de gobernanza y cumplimiento regulatorio para prevenir futuros fraudes de esta magnitud en las operaciones de loter\u00eda y juego?"}],"footnotes":""},"categories":[83,36],"tags":[139],"class_list":["post-777002875","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-central-caribe","category-legales","tag-republica-dominicana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777002875"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002875\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777002905,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002875\/revisions\/777002905"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777002875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777002875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777002875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}