{"id":777002327,"date":"2023-01-13T12:42:14","date_gmt":"2023-01-13T15:42:14","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777002327"},"modified":"2026-05-19T10:00:58","modified_gmt":"2026-05-19T13:00:58","slug":"coljuegos-presento-un-proyecto-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-presento-un-proyecto-contra-el-lavado-de-activos","title":{"rendered":"Coljuegos present\u00f3 un proyecto contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n<p>El organismo Plantea la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento que liderar\u00e1 un equipo encargado de elaborar y coordinar medidas especiales.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Colombia.- El organismo regulador de los juegos de azar de Colombia, <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/coljuegos\" target=\"_blank\">Coljuegos<\/a>, puso en l\u00ednea un nuevo proyecto con el objetivo de brindar \u201c<strong>medidas especiales para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de posibles operaciones de Lavado de Activos<\/strong> (LA), Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) y la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FPADM) junto a pol\u00edticas, lineamientos y regulaciones sobre la materia\u00bb. Esto se da en el marco de una intensa <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/coljuegos-sigue-sumando-adeptos-a-los-pactos-por-la-legalidad\">lucha contra la ilegalidad<\/a> dentro del sector. <\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de las resoluciones presentadas por <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/topics\/coljuegos\">Coljuegos<\/a> se encuentra la designaci\u00f3n de un <strong>Oficial de Cumplimiento<\/strong> al servidor p\u00fablico, que tendr\u00e1 la potestad de \u00abconformar un equipo de trabajo integrado por profesionales para la administraci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunas de las actividades que se establecieron para este grupo son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asistir, acompa\u00f1ar y recomendar a las directivas de la Empresa sobre acciones que permitan <strong>prevenir y evitar riesgos legales, reputacionales y financieros<\/strong> en LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Coordinar las actividades que permitan establecer y\/o actualizar los requisitos para la adopci\u00f3n e implementaci\u00f3n de los Sistema en Prevenci\u00f3n, Identificaci\u00f3n y Administraci\u00f3n del riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Elaborar y desarrollar los procesos y procedimientos a trav\u00e9s de los cuales se llevar\u00e1n a la pr\u00e1ctica las pol\u00edticas aprobadas.<\/li>\n\n\n\n<li>Consultar, monitorear y revisar con la debida diligencia las listas sobre sanciones financieras<br>dirigidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ver tambi\u00e9n<\/strong>: <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-gobierno-de-colombia-designo-al-nuevo-presidente-de-coljuegos\">El gobierno de Colombia design\u00f3 al nuevo presidente de Coljuegos<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>ColJuegos ya hab\u00eda estado reportando de forma trimestral a la <strong>Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF)<\/strong> las operaciones sospechosas que registraron los operadores de los juegos de suerte y azar en la ejecuci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n. Esto es consecuencia de lo indicado en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 1497 de 2002, que establece el deber de las entidades p\u00fablicas y privadas (diferentes de los sectores financiero, como el sector de juegos de suerte y azar) de informar a la UIAF.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de los antecedentes clave de estas iniciativas tambi\u00e9n se encuentra la Ley 1186 de 2008, mediante la cual el Estado colombiano adopt\u00f3 las <strong>40 recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El organismo Plantea la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento que liderar\u00e1 un equipo encargado de elaborar y coordinar medidas especiales.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":77030,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Coljuegos, el regulador colombiano de juegos de azar, ha lanzado un proyecto para reforzar las medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de Lavado de Activos (LA), Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FPADM). La iniciativa incluye la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento y un equipo dedicado a elaborar y coordinar pol\u00edticas y procedimientos para la gesti\u00f3n de estos riesgos. Esto se enmarca en la lucha contra la ilegalidad y el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.","focusai_entities":"Coljuegos, UIAF, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, GAFI","focusai_location":"Colombia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (1.0), compliance_legal (1.0), operator_casino (0.9), affiliate_publisher (0.7), tech_data (0.7), payments_fraud_aml (0.9), investor_analyst (0.8), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Nuevos requisitos operadores","query":"\u00bfQu\u00e9 requisitos de reporte espec\u00edficos y obligaciones operativas adicionales deber\u00e1n implementar los licenciatarios de juegos de azar en Colombia como resultado de la designaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento y el nuevo equipo de LA\/FT\/FPADM de Coljuegos?"},{"label":"Medici\u00f3n efectividad LA\/FT","query":"\u00bfCu\u00e1les ser\u00e1n los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y los mecanismos de auditor\u00eda que Coljuegos establecer\u00e1 para evaluar la efectividad de estas nuevas medidas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo?"}],"footnotes":""},"categories":[36,10],"tags":[76,77],"class_list":["post-777002327","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legales","category-sudamerica","tag-coljuegos","tag-colombia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777002327"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002327\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777002334,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777002327\/revisions\/777002334"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/77030"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777002327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777002327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777002327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}